分组1：活动基本信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 分组2：活动交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-068 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）（以下简称"批复"）， 批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 ...

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专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-065 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、经过半数董事共同推举，本次董事会由董事姜桂宾先生主持，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-067 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计 部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日分 别召开了职工代表大会、2024 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会 议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举，选举产生了 公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员、 审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：姜桂宾先生 2、非独立董事：姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、梁小天 先生、李慧琪先生 4、独立董事：姜久春先生、齐娥女士、刘志勇先生 任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详 见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-066 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、经过半数监事推举，本次监事会由监事孔祥忠先生主持。 专注创造奇迹 执着成就梦想 特此公告。 监事会经审议，同意选举孔祥忠担任公司第四届监事会主席，任期与第四届 监事会任期相同。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 专注创造奇迹 执着成就梦想 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-064 珠海英搏尔电气股份有限公司 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： (一) 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 1.01 选举姜桂宾先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 114,291,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.5782％。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师 对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 78 人，代表公司有表决权的股份 114,775,696 股，占公司有表决权股份总数 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2024]C0108 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

报告公司投资评级 - 维持公司增持评级 [3] 报告的核心观点 - 英搏尔2024年中报显示营收、盈利基本符合预期，电源业务增长超预期，管理改善、研发提速但价格战压制毛利率修复，可转债将提升产品质量和客户结构，新增定点助力销量提升，虽下调营收和归母净利预测但仍维持增持评级 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年9月2日收盘价13.60元，一年内最高/最低22.39/9.69元，市净率1.8，息率0.22，流通A股市值23.53亿元，上证指数/深证成指2811.04/8172.21 [1] 基础数据 - 2024年6月30日每股净资产7.43元，资产负债率56.05%，总股本/流通A股2.52亿/1.73亿股，流通B股/H股无 [2] 业绩情况 - 24H1公司营收10.23亿元，同比+42.1%；归母3471.5万，同比+218.5%。24Q2主营收入5.5亿，同比+18.8%；归母净利润2625.09万元，同比+222.3% [3] 业务表现 - 24H1电源总成实现营业收入5.01亿元，出货37.75万台居国内第三方前列，后续随着B/C级产品交付占比提升盈利能力将改善；电驱总成实现营业收入2.40亿元，电机控制器实现营业收入2.35亿元，基本符合预期 [3] 客户情况 - 2024年上半年前五大客户贡献近70%的营收，主要包括上汽系、吉利系、东风汽车、赛力斯汽车、长城、长安等 [3] 费用与毛利率 - 24H1公司销售/管理/研发费用率分别为2.0/3.8/9.0%，同比下降-0.7/-0.7/-1.5pct；毛利率24H1仅14%，环比23年下降约3pct，主要为新能源车业务拖累 [3] 可转债项目 - 可转债募投项目将加大高精度自动化产线投入，对提高产品一致性、获取附加值更高车型配套有重要意义，能提升整体盈利能力 [3] 新增定点 - 24H1在乘用车、商用车、非道路车辆领域均有新增合作或量产交付，产品优势明显，应用领域将进一步拓展 [3] 投资分析调整 - 小幅下调24 - 26年营收预测由26/33/41.3亿至25/32/40.8亿；下调24 - 26年归母净利预测由1.0/2.2/2.9亿至0.9/1.6/2.1亿，对应当前PE为39/22/17倍 [3] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024H1|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|1963|1023|2522|3226|4084| |同比增长率（%）|-2.1|42.1|28.5|27.9|26.6| |归母净利润（百万元）|82|35|87|157|205| |同比增长率（%）|234.3|-|6.2|79.5|30.4| |每股收益（元/股）|0.33|0.14|0.35|0.62|0.81| |毛利率（%）|17.1|14.0|15.5|16.2|16.7| |ROE（%）|4.5|1.9|4.6|7.6|9.0| |市盈率|42|-|39|22|17| [4] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2006|1963|2522|3226|4084| |其中：营业收入（百万元）|2006|1963|2522|3226|4084| |减：营业成本（百万元）|1680|1628|2131|2703|3403| |减：税金及附加（百万元）|5|6|7|9|12| |主营业务利润（百万元）|321|329|384|514|669| |减：销售费用（百万元）|46|41|53|68|86| |减：管理费用（百万元）|63|66|93|113|131| |减：研发费用（百万元）|148|146|207|216|265| |减：财务费用（百万元）|12|6|13|16|20| |经营性利润（百万元）|52|70|18|101|167| |加：信用减值损失（损失以“ - ”填列）（百万元）|-110|-23|0|0|0| |加：资产减值损失（损失以“ - ”填列）（百万元）|-15|-31|-4|1|3| |加：投资收益及其他（百万元）|73|61|68|65|61| |营业利润（百万元）|-3|78|83|167|233| |加：营业外净收入（百万元）|-3|-1|0|0|0| |利润总额（百万元）|-5|77|83|167|233| |减：所得税（百万元）|-30|-5|-4|10|28| |净利润（百万元）|25|82|87|157|205| |少数股东损益（百万元）|0|0|0|0|0| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|25|82|87|157|205| |全面摊薄总股本（百万股）|168|252|252|252|252| |每股收益（元）|0.10|0.33|0.35|0.62|0.81| [6]

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是，保荐机构已按相关规定建立并保管相关保荐 | | | 业务工作底稿 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 2024年4月16日，英搏尔发布《关于变更持续督导保 | | | 荐代表人的公告》，由于原保荐代表人张晓平工作 | | | 变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人， | | ...