保荐相关 - 东北证券为公司2022、2024年发行股票及可转债保荐机构[1] - 向特定对象发行股票督导至2024年12月31日，可转债至2026年12月31日[1] - 徐德志、朱晨因工作变动不再担任，王丹丹、杭立俊接替[1] 其他 - 公告发布于2024年12月17日[3] - 王丹丹、杭立俊有相关项目经验[5]

公司动态 - 英搏尔与EHang Holdings Limited签署股份认购协议 [1] - 英搏尔拟使用自有资金出资1260万美元获配EHang私募配售定向增发股份 [1] 行业动态 - EHang Holdings Limited（亿航智能控股有限公司）进行私募配售定向增发 [1] 财务信息 - 英搏尔出资1260万美元参与EHang的私募配售 [1]

投资情况 - 公司拟用1260万美元自有资金认购EHang定向增发股份[3] - 公司同意180天内不出售所购EHang股份[6] 交易相关 - 本次认购不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[7] - 本次认购不影响公司主营业务发展[8] 合作与风险 - 双方将建立战略合作伙伴关系[9] - 认购可能面临战略协同未达预期、股价波动等风险[3][10]

资金募集 - 公司2024年10月30日发行817,159,700.00元可转换公司债券，净额804,682,475.51元[2] 资金使用调整 - 补充流动资金拟使用募集资金调整为8,752.28万元[5] 项目投资 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目投资71,715.97万元，拟投募集资金同额[7] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换自筹资金19,081.34万元，获各方同意[11][12][13][16]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金8.171597亿元，净额8.0468247551亿元[2] 项目投资 - 新能源汽车动力总成自动化车间项目拟用募资71,715.97万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资8,752.28万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超45,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 预计节约潜在利息支出约1,395.00万元[10] 决策通过 - 董事会、监事会、独立董事、保荐人均通过补流议案[13][14][16][17]

市场扩张和并购 - 2024年11月11日与亿航智能签三年《战略合作协议》，对2024年收入利润预计无重大影响[1][2][8][9][15] - 2022年7月5日与徐州徐工商用车科技签《合作开发协议》，正常履行[17] - 2022年11月17日与湖南星邦智能装备签《战略合作协议》，正常履行[17] 其他新策略 - 2023年限制性股票激励计划完成第一个归属期股份归属，部分董高持股增加[17] - 协议签订前三月内相关主体未减持，截至披露日无未来三月减持计划[17]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月11日召开，9名董事全部参加表决[1][2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[5] - 同意用不超45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，12个月内可循环，余额协定存款存放[8] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用金额议案，9票同意[3]

资金募集 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，净额80,468.25万元[1] - 募集资金10月30日到位，专户管理并签三方协议[1][2] 资金使用 - 募投项目含车间建设和补流，分别用71,715.97万和8,752.28万[5] - 拟用不超45,000万闲置募资补流，期限不超12个月[6] 效益预估 - 按3.10%利率算，预计节约利息约1,395.00万元[8] 决策审批 - 11月11日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] - 独立董事、保荐人认为合规，同意无异议[12][13]

资金募集 - 公司发行可转债面值81,715.97万元，净额80,468.25万元[1] - 发行费用1,247.72万元，自筹支付248.67万元[6] 资金使用 - 拟用募集资金置换自筹资金19,081.34万元[1][8] - 新能源项目拟用募资71,715.97万元[5] - 补流项目拟用募资8,752.28万元[5] 审批情况 - 2024年11月11日董事会、监事会同意置换事项[8][10] - 独立董事、保荐人对置换事项无异议[11][14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年11月6日送达监事[1] - 会议于2024年11月11日在公司会议室召开，以现场与通讯结合方式表决[1] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 审议事项 - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案[4] - 审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案[6] - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[7] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放议案[8]