财务表现 - 营业收入13.69亿元 同比增长33.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3713.27万元 同比增长6.96% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3362.16万元 同比大幅增长169.93% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.69亿元 同比增长33.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3713.27万元 同比增长6.96% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3362.16万元 同比增长169.93% [1]

第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠 海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 公司控股子公司与公司关联人发生的交易，应视同公司行为。如需 公司董事会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公 司执行。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关联交易管理办法 中国-珠海 二零二五年八月 | | | 第一章 总则 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为强化珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠 海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由会计专 业的独立董事担任，由审计委员会全体委员过半数选举产生。 第六 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 中国-珠海 二零二五年八月 目录 第一章 总则 ....................................................... 3 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用珠海英搏尔 电气股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等相关规定及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、全资子公司、控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来， 应当严格按照《股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决策和实施。 第四条 公司不得以下列方式将资 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 中国-珠海 二零二五年八月 1 | 第二章 | 管理机构 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 薪酬的标准 | 4 | | 第四章 | 薪酬的发放 | 4 | | 第五章 | 薪酬调整 | 5 | | 第六章 | 其他激励事项 | 5 | | 第七章 其他 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔" 或"公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董 事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是制定董事、高 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东会议事规则 中国-珠海 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 二零二五年八月 1 | | | 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （八）对公司聘用、解聘承 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海英搏尔电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 募集资金管理制度 中国-珠海 二零二五年八月 | | | 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放、管理与使用情况检查 一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海英 搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政 ...

第一章 总则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二五年八月 1 | | | 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会依法对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...