募集资金 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，实际募集资金净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目拟使用募集资金71,715.97万元，累计已投入26,553.44万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金8,752.28万元，累计已投入8,752.28万元[3] 项目调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目建筑工程费用增加4,834.19万元，设备购置费用减少4,834.19万元[6] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目预计达到可使用状态日期调整至2026年10月25日[7] 产品目标 - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统最高效率达94.5%，CLTC综合使用效率达90%[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统峰值质量功率密度达2.8kW/kg，连续质量功率密度达1.8kW/kg[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统1m总噪声不超68dB，普及型电驱动总成成本不超50元/kW[8] 市场数据 - 2024年度我国新能源乘用车B级销量411.4万辆，同比增长76.0%，C级车销量198.2万辆，同比增长70.9%[9] 技术成果 - 截至2025年3月31日，公司已授权专利189件，软件著作权28件，还有已申请未授权发明专利36件，实用新型专利11件[16] 研发团队 - 截至2024年12月31日，公司共有研发技术人员757人，占员工总数比例为34.55%，硕士及以上学历人员达69名[17] 合作情况 - 公司已与吉利、上汽、东风等众多知名车企开展合作，成为主流新能源汽车品牌动力总成产品供应商[15] 技术研究 - 公司在高压架构、SiC、扁线电机、油冷等重要技术方案上展开工艺研究，储备相应技术成果[16] 质量控制 - 公司建立成熟质控体系，制定《质量管理手册》等内部控制制度[18] 项目决策 - 公司认为新能源汽车动力总成自动化车间建设项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[19] - 公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度，未改变用途，不造成实质性影响[21] - 监事会同意本次调整事项[22] - 保荐人对调整事项无异议[23]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额4481.67万元[2] - 2024年累计发生额64575.88万元[2] - 2024年偿还累计发生额56125.68万元[2] - 2024年末余额12931.87万元[2] 公司应收款项 - 山东英搏尔电气其他应收期末余额11696.55万元[2] - 山东英搏尔电气应收偿还累计超发生额[2] - 上海英搏尔技术其他应收期末余额890.30万元[2] - 珠海亿华电动应收偿还累计与发生额持平[2] - 山东亿华智能装备应收期末余额7.00万元[2] - 乐晟博尔电气应收期末余额338.02万元[2]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[9] 组织与人力 - 2024年度公司对组织结构进行了进一步优化[13] - 截至2024年12月31日公司设置总经办、战略运营部等内部机构[13] - 董事会审计委员会由3名董事构成，含2名独立董事，1名独立董事为会计专业人士主持工作[15] - 公司建立外部招聘与内部发展相结合的人力资源补充机制[16] - 公司通过“评优树模”活动评选优秀员工[17] 价值观与愿景 - 公司建立“以客户为中心”等核心价值观[19] - 公司秉承成为世界一流新能源汽车动力域整体解决方案提供者的愿景[20] 风险与控制 - 公司建立完善的风险评估体系，定期全面评估风险[21] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[22] - 现金出纳和会计核算等岗位职责分离[23] - 常规业务实行三级审批制[24] 财务与预算 - 公司设立独立会计机构，执行《企业会计准则》[25] - 公司每年制定年度经营预算和计划并细化至每月执行[28] 运营与考核 - 公司建立以经理层会议为首的运营分析机制[29] - 公司对各级人员制定绩效考核办法，执行季度考评制度[30] 采购与销售 - 公司制定多项采购管理规范文件，多数供应商签署相关协议[31] - 公司制定销售与收款管理制度，结合系统确保控制措施执行[33] 资产与资金 - 公司建立健全多项资产管理制度，引入信息管理系统[34] - 公司制定对外担保、投资管理办法，授权财务部管理资金活动[35] 审计与披露 - 公司每季度审计部重点审查关联交易，报告期内未发现违规关联交易[38] - 2024年度公司募集资金使用按规定执行，审计部定期审查[39] - 公司制定信息披露制度，报告期内定期报告和临时公告按时发布[40] 产品开发 - 公司建立跨部门集成产品开发流程，规范新产品开发各环节[43] - 公司在产品开发流程中建立质量评审和项目问题管理机制[44] 法务与工程 - 公司设立专门岗位管理合同法律事务，制定相关制度[45] - 公司在行政管理部下设基建工程部，审计部全程跟踪审计[46] 子公司管理 - 公司构建子公司管理流程制度与信息报送机制，实施审计监督[47] 信息化与反舞弊 - 公司通过数字化手段建立信息化平台，实现关键业务数据流通[49] - 公司建立反舞弊机制，审计部定期报告[50] 内部监督 - 公司设监事会、审计委员会及其下属审计部进行内部监督[51] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：营业收入潜在错报金额≥营业收入的1%等[57] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入的1%＞错报金额≥营业收入的0.5%等[57] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜营业收入的0.5%等[57] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失≥当年利润总额的5%[59] - 非财务报告内控重要缺陷：当年利润总额的3%≤直接财产损失＜当年利润总额的5%[59] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失＜当年利润总额的3%[59] 缺陷情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63] 指标说明 - 定量标准所指财务指标值为公司最近一期经审计的合并报表数据[59]

营收与利润 - 2024年营业收入242,975.53万元，同比上升23.77%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[4] 资产与负债 - 2024年末资产总额5,235,144,375.28元，较2023年末增长26.78%[2] - 2024年末负债总额3,183,557,708.18元，较2023年末增长37.93%[2] - 2024年资产负债率60.81%，较2023年上升4.91%[6] 运营指标 - 2024年应收账款周转天数120天，较2023年减少13天[6] - 2024年营业毛利率14.86%，较2023年下降1.43%[6] 资金与项目 - 2024年货币资金较年初上升56.64%，因收到可转债资金[11] - 2024年在建工程较年初增加46.01%，因项目建设投入增加[11] 借贷情况 - 短期借款从137,759,129.89元降至80,986,855.95元，降幅41.21%[18] - 应付票据从412,747,425.01元增至534,095,512.45元，增幅29.40%[18] 费用情况 - 2024年销售费用37,354,796.94元，较2023年增长44.92%[23] - 2024年管理费用88,279,311.99元，较2023年增长33.27%[23] - 2024年研发费用191,460,457.14元，较2023年增长31.45%[24] - 2024年财务费用606,844.95元，较2023年下降90.34%[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计2,449,476,596.26元，较2023年增长15.10%[25] - 投资活动现金流出小计606,380,188.91元，较2023年下降14.04%[25] - 筹资活动现金流入小计1,210,040,743.11元，较2023年增长142.15%[25] - 现金及现金等价物净增加额275,403,233.56元，较2023年增长176.40%[25]

业绩数据 - 2024年实现营业收入24.298亿元，同比增长23.77%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为3870.35万元，同比增长23.17%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.999亿元，同比增长15.23%[33] 产能与基地 - 拥有珠海和山东两大生产基地，具备年产百万台套产品的生产能力[20] - 计划新建20万台套驱动总成及40万台套电源总成的年度产能[21] - 珠海智能制造工厂面积10 + 26万 + ㎡，上海/北京研发试验中心面积2万 + ㎡，山东生产基地面积6万 + ㎡[27] 技术与产品 - “集成芯”技术产品体积小、重量轻、功率密度高，同功率密度下电控体积仅为竞争产品的50%，同重量下功率较竞争产品提升近32%[18][22] - 第三代电源产品生产制造自动化率达97%[79] - 推出全国产化50kW乘用车控制器平台，关键器件100%国产化[87] - 2024年12月电源产品实现100%全国产化，满足多项安全要求[89] - PMU多合一集成系统产品系统最高效率达94.5%、CLTC效率可达90.5%[91] - 120kW三合一体重＜59kg，120kW六合一体重＜72kg[94] 研发情况 - 在珠海和上海设有研发中心，在北京、深圳设有研发部[20] - 研发投入持续超营业收入的7%，有3大省级研发工程中心和700 + 核心研发人员[28] - 连续多年研发投入超过7%，获得授权专利189件，其中发明专利48件[41] - 2024年新获专利22项，其中发明专利10项、实用新型专利10项、外观专利2项[84] 市场合作 - 与低空经济领域多家e - VTOL头部企业签署战略合作协议并获得多个项目定点[18] - 获得上汽通用五菱、零跑汽车等客户的奖项认可[111] 未来展望 - 预计2025年在eVTOL领域电机及电控系统导入量产[86] 公司管理 - 深化市场化用人机制改革，建立优秀年轻干部人才库[10] - 引入合同管理、费控系统，开展MRP系统重新梳理[105] - 引入CRM、售后服务系统，推动营销数字化转型[109] 环保与安全 - 2024年度光伏发电项目共发电110.4万千瓦时，节省碳排放量1100.7吨[41] - 2024年度未经处理污染物排放量为0[42] - 建立环境管理体系，获ISO14001认证，通过2024年11月监督审核[119] - 投入环保相关费用135.6万元[121] - 处理清洗废水减排率达85%[126] - 推进19项节能优化项目，每年减少6.12万度电，相当于减少约61.02吨二氧化碳当量排放[128] - 总成大楼光伏发电项目年度总计发电110.42万千瓦时，相当于减少1100.7吨二氧化碳当量排放[129] - 签订安全生产责任书共2000余份[135][141] - 辨识危险源1324项[139] - 接待政府部门检查37次，隐患均已完成整改[139] - 开展综合、专项应急演练10余项[140] 员工发展 - 设立管理、技术、专业、技能四大通道，23层职级职等，2024年度任职资格认证参与率超75%[148][149] - 开展各类培训105场，培训完成率100%[150] - 英搏尔学院学习人次达12245人，学习率99.5%，总学习时长19449h，人均学习时长16.41h[150] 激励与关怀 - 2020年、2021年、2023年均有股票激励计划落地，2024年2023年第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[151] - 组织开展“激励体系设计”培训强化激励管理[152] - 秉持“以情化人”理念关怀员工，开展员工活动[155][156] 社会责任 - 2024年6月向福建龙岩市上杭县捐赠100万人民币救灾款[158] - 积极响应国家乡村振兴战略投身公益事业[157] 其他 - 2005年成立，2017年在深圳证券交易所上市，股票代码300681[11][18][19] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[5] - 本报告是公司向社会公开发布的第四份社会责任报告[2] - 报告编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主[4] - 2024年是公司高质量发展的关键之年，坚持稳中求进等发展策略[9] - 报告期内董事会召开10次会议，监事会召开10次会议，各专门委员会召开17次会议[53] - 报告期内无差错披露定期报告4份，临时公告99份[57] - 报告期内召开业绩说明会4次，参加辖区集体业绩说明会1次[57] - 在职员工《廉洁自律承诺书》签署率100%[69] - 组织2次线下《反舞弊与举报管理制度》培训及法律宣讲，举办2次反商业贿赂 - 法律专题培训，参与人数超1000人[70] - 供应商《阳光协议》签署率100%[71] - 截至2024年底党员人数由2023年底的43人发展为63人[75] - 坚持每个季度开展党课学习活动[76] - 截至2024年12月31日，知识经验案例库平台收集231个已生效案例[104] - 开展持续改善项目28个，13个获奖励[104] - 遵循新产品导入规范，提升工艺水平，采取降本措施[112][113] - 完成电源电控新产品试制产线搭建，完善电驱装配试制产线[114] - 参照法律法规，践行绿色采购理念，提升供应商管理水平[106] - 采取全面风险防控措施，深度绑定核心供应商，共建ESG生态[107] - 加强税务筹划与风险管理确保纳税合法合规[159] - 将持续专注新能源产业做强主业拓展新业务[161] - 全面践行核心价值观为客户创造价值[161]

监事会会议 - 2024年监事会召开10次会议[2] - 各季度审议对应报告及相关议案[2][3] 公司评价 - 董事会运作规范，内控完善[5] - 审计意见客观公正[6] 合规情况 - 2024年募资无违规[7] - 关联交易决策合法[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入242,975.53万元，同比增长23.77%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[5] - 2024年公司扣非后归属上市公司股东净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强管理团队和执行队伍建设，完善考核体系[26] - 2025年公司将引入ESG评价体系，建立长效管理机制[27] - 2025年董事会将提升会议效能，确保决策合法合规[28] - 2025年公司将完善内控制度，加强内部控制建设[30] - 2025年公司将加强董事、高级管理人员履职能力培训[31] - 2025年公司将提升信息披露质量，以投资者需求为导向[32] - 2025年公司将加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[33] - 2025年公司将深耕新能源汽车领域，推进eVTOL电推进系统研发[33] 其他 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年度公司董事会共召开十次会议[6] - 2024年度公司董事会召集并组织召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[9] - 2024年度公司董事会下设四个专门委员会，各委员会均依法履职[15] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无违规情况[19] - 2024年度公司通过多种方式与投资者互动，维护良好投资者关系[20] - 2024年度公司组织制定或修订多项公司制度，完善法人治理结构[22] - 2024年公司组织法规培训，未发生内幕知情人违规买卖股票情形[23] - 2024年度以总股本255,829,168股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[24]

会议信息 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计相关决策 - 2024年8月19日董监事会、9月4日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财报、内控审计并出具报告[3][4] - 立信对公司2024年度募集资金情况执行工作并出具专项或鉴证报告[4] 审计评价 - 公司认为立信2024年履职保持独立性，认真勤勉完成审计工作[5]

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》等相关规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控 制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报表和企业内部控制进行了审计，并出具了审计报告，同时对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 ...