福建阿石创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性 文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 《" 证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《" 上 市规则》"）和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《福建阿石创新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下 简称"本工作制度"）。 第二条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证交所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市 规则》、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 4 月 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第二章 职责权限 1 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效 地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当对独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意 后 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 3 | | 第五章 协调与沟通 6 | | 第六章 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年 4 月 独立董事工作制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的任免 3 | | 第四章 独立董事的职责 5 | | 第五章 独立董事的履职保障 7 | | 第六章 附则 8 | 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为了保护投资者的合法权益，规范福建阿石创新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福 建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及公司章程所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司 带来重大损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的； 第二章 公司对外担保审批权限 第三条 公司对外担保的条件： （五）必须与被担保单位存在相互担保协议，且相互担保规模相当或要求被 担保单位提供规模相当的可靠的反担保，或可执行的抵押或质押。 （一）公司及公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的权限 2 | | 第四章 | 股东会的授权 4 | | 第五章 | 股东会会议制度 4 | | 第六章 | 股东会的召集 5 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第八章 | 股东会的召开 8 | | 第九章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第十章 | 会议记录 14 | | 第十一章 | 附 则 15 | 福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益。 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第一条 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理指 引》及其他相关法律、法规、规范性文件，结合《福建阿石创新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理遵循的基本原 ...

第一章 总则 福建阿石创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第 ...