福建阿石创新材料股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 对外投资管理 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 5 | | 第六章 | 附则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 1 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和 其他有关法律、法规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能 ...

第一条 为了规范本公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件以及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断 是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自 愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 福建阿石创新 ...

第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深 圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面 通知相关董事、高级管理人员。 福建阿石创新材料股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法 第一章 总则 第一条 为规范董事和高管人员所持本公司股份及其变动管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 持股变动管理 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身 份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 章 程 （2025 年） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章高级管理人员 | | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知与公告 | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原福州阿石创光电子材料有限 公司全体股东以原福州阿石创光电子材料有限公司净资产折股整体变更发起成立的股 份有限公司。公司在福州市市场 ...

第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用上市公司资金。 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制 度》的规定，实施与控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的 关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性资金占用的时 间。 第六条 公司应当防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为，并 建立持续防止控股股东及其关联方非经营性资金占用的长效机制。 公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司与大股东及其关联方非经营 性资金往来的情况，杜绝大股东及其关联方的非经常性资金占用情况的发生。 福建阿石创新材料股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函 [2008]101号）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《福建阿石创新材料股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止股东、控股股 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 内部审计制度 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 4 | | 第五章 | 内部审计程序 5 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 附则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 1 第一条 为加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公 司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性 文件和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各 下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的项目。公司董事会 应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场 前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，并制定详细的资 金使用计划，做到资金使 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《福 建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）《上市规则》中规定需要披露的事项信息； 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其董事、高级管理人 员、公司股东及其实际控制人为信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所监管。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本办法的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 内部控制制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 | 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 福建阿石创新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 1 2025 年 4 月 | | | 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文 件的规定和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由 公司董事 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《福建阿石创 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经 营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及公司对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间 将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （ ...