福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）董 事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议 实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司紧抓全球经济复苏及国内产业升级机遇，继续围 绕"1+4+N"的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯 能等四大领域，以技术创新驱动产品升级，以客户协同深化市场渗透， 以全球化视野拓展业务边界，业绩规模和市占份额进一步 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-016 福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面 值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。 上述募 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 021 福建阿石创新材料股份有限公司 法定代表人：蒋丽娟 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；高性能纤维 及复合材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加 工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理； 新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；光电子器件销 售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、投资概述 为加快公司业务发展，丰富公司的产品结构，并利用区位资源优势，公司控股 子公司福建阿石创先进材料有限公司（下称"先进材料公司"）拟出资人民币 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-027 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-013 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 2、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年4月25日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人通知的形式向全体监事发出，本次会议由监 事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案； ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-014 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 2024 年度公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策，切实有效地保障了公 司和全体股东的利益。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 25 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式向全体董事发出，会 议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钦忠、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)赵秀华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩大幅下滑及亏损的原因和情况说明，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析" —"四、主营业务分析"-"1、概述" 1、原材料价格波动的风险及措施 公司生产需要的主要原材料价格受市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来 原材料价格大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因原材料价 格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。因此，针对于原材料价格波动的风险公司主要采 取如下措施：第一、加强供应商的开发与导入，丰富供应商数量 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-029 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 301,052,671.49 | 268,777,928.71 | 12.01% | | 归 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-015 福建阿石创新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、最近三个会计年度现金分红情况 | 母公司报表本年度末 | 144,677,584.16 | | --- | --- | | 累计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累 | 6,114,099.96 | | 计现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累 | 0 | | 计回购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平 | 340031.6 | | 均净利润（元） | | | 最近三个会计年度累 | | | ...

市场扩张 - 2025年4月9日董事会审议通过参与摘牌国有土地使用权议案[1] - 公司以1160万元取得2024滨工挂 - 7号地块国有建设用地使用权[1] - 土地位于福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧，面积22053平方米[3] - 土地性质为一类工业用地，出让年限50年[3] - 2025年4月11日公司取得《网上挂牌交易成交确认书》[1]