致同审字（2025）第 351A017612 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阿石创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资 金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金 总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 2025 年 4 月 2024 年度独立董事述职报告 （兰邦胜） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度履行职责的基本情况 做如下汇报： 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人兰邦胜，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2017 年8月至2020年11月，任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资 部业务董事；2020年7月至2023年6月，任厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事； ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许煦） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许煦） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营及发展情况，全面关注公司发展状况，积极出 席公司召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与 公司经营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提 出意见和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许煦，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册金融分析师，2010年6月至2015年4月，任中信证 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于系列修订公司制度的公告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-024 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于系列修订公司制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因《公司法》发生系列修订，并《上市公司章程指引》更新调整，公司拟结合 自身实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《总经理工作细则》《信息披露管理制度》等 27 项系列制度进行相应表述等修改。 上述制度经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中，《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度尚需提交公司股东大会审议。 上述相关制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关文件，敬请投资者注意查阅。 一、修订原因及依据 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"平板显示溅射靶材建 设项目"节余募集资金全部用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 福建阿石创新材料股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空间。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种只 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025- 021 福建阿石创新材料股份有限公司 法定代表人：蒋丽娟 经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；高性能纤维 及复合材料制造；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加 工；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理； 新型金属功能材料销售；新型陶瓷材料销售；非金属矿及制品销售；光电子器件销 售；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、投资概述 为加快公司业务发展，丰富公司的产品结构，并利用区位资源优势，公司控股 子公司福建阿石创先进材料有限公司（下称"先进材料公司"）拟出资人民币 ...