福建阿石创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建阿石创新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1 和现金流量做出正确判断； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，证券交易 所信息披露指引等规章制 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3647.47万股，累计占流通股比： 32.18%，较上期变化： -11.58万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈钦忠 | 1208.03 | 10.66 | 不变 | | 陈秀梅 | 1145.57 | 10.11 | 不变 | | 福州科拓投资有限公司 | 830.57 | 7.33 | 不变 | | 陈本宋 | 111.38 | 0.98 | 不变 | | 赵宏年 | 80.98 | 0.71 | 新进 | | 图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵龙田1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 73.87 | 0.65 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 64.89 | 0.57 | 新进 | | 陶月仙 | 48.35 | 0.43 | -15.28 | | 金淳 | 43 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-022 福建阿石创新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提请股东会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.4 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资 金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资金 总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建阿石创新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 351A010509 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "阿石创公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所 ...

致同审字（2025）第 351A017612 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，阿石创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299,999,999.43 元，扣除本次发行费（不含增值税）为人民币 7,488,143.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 292,511,856.14 元。上述募集 资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字 （2021）第 351C000566 号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A017611 号 福建阿石创新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了阿石创公司 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑守光） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 2025 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建宾） 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 召开的股东大会、董事会、独立董事会专门会议等会议，参与公司经 营决策，利用自身专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地提出意见 和建议，促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法 权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王建宾，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 正高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2008年 ...