| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，交 易系统投票时间为：2024 年 3 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公 司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参会，此次通 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡威唐工业技术股份有限公司 的监管函 条、第 5.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》第十五条的规定。请你公司董事会充分重视 上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 创业板监管函〔2024〕第 36 号 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于不向下修正"威 唐转债"转股价格的公告》显示，截至 2024 年 3 月 12 日， 你公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"威 唐转债"转股价格的向下修正条款。你公司于 2024 年 3 月 13 日召开董事会审议通过《关于不向下修正"威唐转债"转 股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，未来 6 个 月内如再次 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于不向下修正"威唐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年3月12日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的85%的情形，触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024年3月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于不向下修正"威唐转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，且在未来6个月内（即2024年3月14日至2024年9月13日），如 再次触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年9月14日起算，若再次触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"威唐转债"转股价 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定， 经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事 长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"威唐转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 三、备查文件 第三届董事会 ...

激励计划进展 - 2024年2月26日通过限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2月26日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] - 2月27日至3月7日公示激励对象名单，期满无异议[2] 激励对象情况 - 包括高管及核心员工，无相关不适任情形[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]

| | | 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-023 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的 第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-021 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年 2 月 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司公 司从二级市场回购的公司A股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之 日起60日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有 其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权等。但限售期内 激励对象因获授的限制性股票而取得的股票红利、资本公积转增股份、配股股 份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式 转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同，且上述限制性股票不得 转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为166.50万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额17,697.5752万股的0.94%。其中，首次授予 限制性股票143.50万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.81%， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进 行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：威唐工业 股票代码：300707 独立财务顾问(如有)：无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 是否存在该 | | 备注 | | 号 | 事项 事项（是/否 /不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示 | 否 | | | | 意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 | 否 | | | | 的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...