| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行 表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 审议本议案时，关联董事张锡亮先生、吉天生先生作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议,且须经出席会议的非关联股东（包括股东代表人）所 持有效表决权的三分之二以上通过。 表决情况：赞成 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象47人，预留部分待确定[1] - 涉及限制性股票总数166.50万股，占股本总额0.94%[1] - 董事长等多人获授不同数量股票及占比[1] - 预留部分23.00万股，占总数13.81%，股本0.13%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7][14] 业绩目标 - 首次授予限制性股票，2024 - 2026年营收和EBITDA较2023年增长率分别不低于15%、30%、45%[8] 限售解除规则 - 公司层面按业绩达标情况分100%、75%、0%解除限售[9][11] - 个人层面按考核结果分100%、60%、0%解除限售[12] 资料保管 - 绩效考核资料保管期为考核结束后10年[16]

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 2 月 1 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和其他有关法律法规、规章和规范性文 件，以及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司公司从 二级市场回购的公司A股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日起 60日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 进 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 对本法律意见书，本所律师特作如下声明： （一）本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实及 我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任； （二）本所律师仅对《无锡威唐工业技术股份有限 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 独立董事陈贇女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称 "公司"）征集人陈贇女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大 会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集 条件。 2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事陈贇女士受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《无锡威唐工业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经充分、全面审查公 司 2024 年限制性股票激励计划的相关资料，现就有关事项发表如下核查意见： 3、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《管 理办法》《创业板上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制 性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限 售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及 全体股东的利益。 （本页无正文，为《无锡威唐工业技术股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见》之签署页） 赖兴华 潘格 马佳璐 1、公司不存在《管理办法》《创业板上市规则》等法律、 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%暨回购股份的进展公告 公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式首次 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：回购股份占上市 公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起三日内予以公告。现 将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年2月7日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份2,141,500股，占公司目前总股本的比例为1.21%，最高成交 价为10.80元/股，最低成交价为9.70元/股，成交总金额为21,991,632元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次回购进展情况符合相关法律、法规和规范性文件的要求及公司回 购股份方案 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心。2024年2月6日，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份983,600股，占公司目前总股本的0.56%，最高成交价格为 10.80元/股，最低成交价格为9.70元/股，成交总金额为10,013,831.00元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份事项概述 公司于2024年2月1日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 ...