| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 公司于2024年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张锡亮 | 25,838,321 | 14.60% | | 2 | 钱光红 | 17,363,486 | 9.81% | | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定，经召集 人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 1 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 综合考虑公司近期股票二级市场表现，基于对公司自身内在价值的认可和对未来 发展前景的充足信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维 护广大投资者的利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，引导长期理性价值 投资，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造价值，公司拟使用自有资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6 ...

● 拟回购股份的资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万 元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。 ● 回购资金来源：公司自有资金。 ● 回购实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 拟回购股份用途：用于后期公司实施股权激励。 ● 拟回购价格：不超过人民币18元/股（含）。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无 法实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次 回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《无锡威 唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项 议程及相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2024 年第一 ...

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，已经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本 次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）董事会召集， 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午 10:00 在江苏省无锡市 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 参与单位包括广发证券、华创证券等多家机构 [1] - 时间为2024年，地点在无锡 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务总监张一峰和证券事务代表伍言知 [1] 业务经营情况 模具业务 - 2023年新接订单多，客户储备丰富，产能利用逐步提高，产品结构调整提升盈利能力 [1] 冲焊零部件业务 - 新能源冲焊零部件业务快速增长，产能利用率较高 [1] - 积极推进上海奉贤新建产能及后续投产事项，深入绑定主要主机厂，拓展下游业务 [1][2] 全年经营情况 - 2023年预计整体营业收入较上年变动幅度不大 [2] - 受可转债利息、业务扩张成本费用增加及第四季度资产及商誉减值影响，经营利润较上年下滑明显 [2] 工厂进展情况 - 德国工厂主要客户为欧洲主流汽车主机厂，以大型class A模具业务为主 [2] - 美国奥斯汀工厂投资建设进展顺利，下一步拟进场安装生产设备，预计2024年内逐步投产 [2] - 持续积极开展商务对接所在区域周边主要主机厂客户及一级零部件供应商客户 [2] 未来战略规划 - 未来聚焦主业，以北美和欧洲市场为重心 [2] - 以主要前期工程模具业务为先锋，把握市场趋势 [2] - 打造全球工程模具业务+冲焊零部件业务的产品战略，以绑定全球主要主机厂为目标的客户战略，以本土化服务为主的市场战略，实现0到1的战略突破 [2]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值损失，现将具体情况公告如下： 公司及子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款 项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值 测试后，2023年公司拟计提资产减值损失共计931.54万元，其中2023年第四季度 新增计提资产减值损失共计842.79万元；2023年度具体情况如下（未经审计）： 单位：人民币元 项目 期初数 2023年1-9月计提 减值损失金额 2023年10-12月 ...

第一章 总则 第一条 为完善无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 无锡威唐工业技术股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《无锡威唐工 业技术股份有限公司章程》(以下简称公司章程)及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 22 | | 第五章 | 董事会 | | | 28 | | 第一节 | | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | | 31 | | 第三节 | | 董事会 | | 39 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | | ...