转股价格调整 - 调整前“威唐转债”转股价格为20.30元/股，调整后为20.28元/股[3] - 2021 - 2023年因分红、发行新股等多次调整转股价格[6][7][8] 时间相关 - 转股价格调整实施日期为2024年6月7日[3] - 2024年5月30日至权益分派股权登记日，“威唐转债”暂停转股，股权登记日后首个交易日恢复转股[11] 其他 - 2020年12月15日公司发行3,013,800张可转换公司债券[4] - 2023年年度权益分派以174,752,094.00股为基数，每10股派0.198409元现金[9] - 本次权益分派实施后按总股本折算的每股现金分红（含税）为0.0195915元/股[9]

公司信息 - 证券代码为300707，简称为威唐工业[1] - 债券代码为123088，简称为威唐转债[1] 转债信息 - 转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 2024年5月30日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股[3] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0/ (1+n)[5] - 增发新股或配股时P1= (P0+A×k) / (1+k)[5] - 三项同时进行时P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)[5]

限制性股票授予情况 - 首次授予登记数量为139万股，占授予前公司总股本比例0.79%[3][6] - 首次授予登记人数为45人[3][6] - 限制性股票授予价格为6.79元/股[3][6] - 授予登记完成日期为2024年5月22日[3][18] - 董事长、总经理张锡亮获授30万股，占激励计划限制性股票总数18.52%，占公告日公司股本总额0.17%[6] 解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予12个月后分三期解除限售，比例30%、30%、40%[8] - 预留授予若在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售安排与首次一致；之后授予分两期，比例均为50%[8] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度2024 - 2026年，2024年营收和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于15%[9] - 2025年营收和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于30%[9] - 2026年营收和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于45%[9] - 预留授予第一解除限售期，2025年营收和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于30%[11] - 预留授予第二解除限售期，2026年营收和息税折旧摊销前利润较2023年增长率均不低于45%[11] 考核与解除限售比例挂钩 - 公司层面业绩考核，a≥A且b≥B时解除限售比例100%，(2/3)×A≤a＜A且b≥(2/3)×B或a≥(2/3)×A且(2/3)×B≤b＜B时为75%，a＜(2/3)×A或b＜(2/3)×B时为0[10][12] - 个人层面考核分A、B、C、D，解除限售比例分别为100%、100%、60%、0[12] 其他情况 - 3名激励对象放弃获授4.50万股，首次授予激励对象调为45人，授予数量调为139万股，预留授予23万股不变[14] - 截至2024年5月8日，授予139万股，认缴资金943.81万元[17] - 授予登记完成后，有限售条件流通股股本增加，无限售条件流通股股本减少[20] - 授予登记完成不导致公司每股收益变化[21] - 2024年2月1日通过回购股份方案，截止4月30日累计回购3613800股，占总股本2.04%，首次授予源于此[23] - 激励计划有利于建立利益共享机制，吸引和留住人才[22]

会议信息 - 无锡威唐工业2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[5] - 现场会议在无锡公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份17,363,486股，占总股本9.8112%[8] - 参加网络投票股东14名，代表股份48,933,780股，占总股本27.6500%[8] - 参加表决中小投资者12名，代表股份6,587,291股，占总股本3.7221%[8] 议案表决 - 六项议案出席有效表决权股份总数均为66,297,266股[11][12][13][14] - 六项议案同意票数均为66,296,366股，占比99.9986%；反对900股，占0.0014%[11][12][13][14] - 中小投资者同意票数均为6,586,391股，占比99.9863%；反对900股，占0.0137%[11][12][13][14] 结果情况 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过[22] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年5月20日上午10:00召开股东大会，交易系统投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 参与表决股东及代理人15名，持股66,297,266股，占比38.2421％[5] - 现场表决股东及代理人1人，持股17,363,486股，占比10.0157％[5] - 网络投票股东14名，持股48,933,780股，占比28.2263％[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％，反对900股，占比0.0014％[7] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东同意6,586,391股，占比99.9863％，反对900股，占比0.0137％[8] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》弃权0股[9] - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》中小股东弃权0股[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％[12] - 《关于公司2024年度董事薪酬及绩效方案的议案》关联股东59,709,975股回避表决[17] - 《关于公司2024年度监事薪酬及绩效方案的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％，反对900股，占比0.0014％[18] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％，反对900股，占比0.0014％[19] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％，反对900股，占比0.0014％[20] - 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》同意66,296,366股，占比99.9986％，反对900股，占比0.0014％[22] 其他 - 国浩律师（上海）事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件有公司2023年度股东大会决议和相关法律意见书[24]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、其他（电话会议）[1] - 参与单位有建信理财、红华资本、天风证券等众多机构[1] - 时间为2024年5月16日，地点在无锡[1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务总监张一峰[1] 分组2：2024年第一季度经营情况 - 营业收入23,976.12万元，同比增长52.11%[1] - 综合毛利率27.84%，归属于上市公司股东的净利润2,250.85万元，同比增长695.08%，同比增长9.26个百分点[1] - 模具类业务订单饱和，产能利用率和资产利用率提高，盈利能力逐步回归[1] - 汽车冲焊零部件业务稳定，产能利用率较高，一季度收入基本稳定，毛利率与去年同期基本持平[1] 分组3：工厂进展情况 - 德国工厂主要客户为宝马与奔驰，以大型class A模具业务为主，产能利用率及经营情况良好[2] - 美国奥斯汀工厂投资建设顺利，主要生产设备已完成安装调试，预计今年二季度末逐步投产[2] - 公司积极开展商务对接，与国内生产基地产业协同，提高资产包利用率，开拓海外市场[2] 分组4：业务影响情况 - 近期美国对产自中国部分产品额外提高关税，对公司目前主营业务产品暂不构成影响[2] 分组5：在手订单及经营情况 - 出口北美及欧洲的模具类业务和国内市场为主的汽车零部件业务在手订单及项目充裕，生产经营稳健有序[2] - 公司加强海外市场新项目开拓，推进主营业务可持续发展[2] 分组6：未来战略规划 - 继续聚焦模具工程类及汽车冲焊零部件主业，发展模具工程类业务提升盈利能力[2] - 依托海外市场电动化趋势，在海外基地周边拓展新能源相关产品[2] - 强化海外管理运营与本土化团队培养[2] - 打造全球工程模具业务 + 冲焊零部件业务的产品战略、绑定全球主要主机厂的客户战略、本土化服务的市场战略、中国制造的成本战略，实现0到1的战略突破[2]

未来展望 - 公司临港基地预计明年年中左右逐步投产[1] - 美国工厂预计在六月底之前逐步投产，预计每个季度损失会逐步减少[6] - 预计海外产能释放后，零部件业务将有稳定增长，公司可能建立其他海外基地[12] 业绩总结 - 德国子公司今年预计盈利约8000万人民币，利润率约5%左右[6] - 今年一季度公司业绩恢复到贸易战前水平，海外订单增多，资产利润提高[13] - 国内主体订单增幅较去年大，预计全年增长较大[20] 新产品和新技术研发 - 二季度出货量预计会有所减少但后续可能会反弹[4] - 公司选择在美国奥斯汀建厂主要是考虑与客户的需求和业务发展[8] - 公司主要关注海外市场的电动化趋势，计划在海外基地扩张模具服务与模具工程业务[11] 市场扩张和并购 - 公司计划在海外拓展零部件业务，但目前还没有绝对的零部件业务产能配置[17] - 模具工程业务平均周期约12个月，订单蓄水池在不断膨胀[21] - 零部件业务预计二季度收入和利润环比增长[22]

激励计划会议与公告 - 2024年2月26日召开相关董事会和监事会审议激励计划议案[7] - 2024年2月26日公告独立董事征集委托投票权报告书[8] - 2024年3月22日公告股票买卖自查报告，无违规[9] 激励计划调整 - 3名激励对象放弃获授4.5万股限制性股票[12] - 首次授予激励对象人数由48人调为45人[12] - 首次授予数量由143.5万股调为139万股[12]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，董事和部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经核查，监事会认为： 1、本次对公司2024年限制性股票激励计划首次授 ...

激励计划进展 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2月27日至3月7日激励对象名单内部公示[3] - 3月22日第二次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[3][4] - 5月13日董事会和监事会审议通过调整激励计划相关事项议案[4][5] 激励计划调整 - 3名激励对象放弃获授4.50万股限制性股票[5] - 首次授予激励对象由48人调为45人[5] - 首次授予数量由143.50万股调为139万股[5] - 预留授予数量23万股不变[5] 相关意见 - 监事会同意激励计划相关事项调整[7][8] - 律师认为激励计划调整事项符合规定[9]