广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所是经广东省司法厅批准设立的合伙制律师事务所，且已完成律师事务所从 事证券法律业务备案，具有出具本法律意见书的资格，签署本法律意见书的律师均为 已经合法注册的执业律师。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 3、公司已向本所律师作出如下承诺及保证 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-053 广州广哈通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间：2025年9月15日14:50 2. 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通 信股份有限公司会议室 3. 召开方式：现场结合网络 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长孙业全先生 6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2 ...

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前24小时通知[9] 会议举行 - 须过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 关联董事审议关联交易应回避表决[14] - 独立董事与非独立董事不得相互委托出席[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[19] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[23] 会议记录 - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[27] - 与会董事签字确认记录[27] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[29] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限不少于10年[31][32] 规则说明 - 未尽事宜按中国法律等规定执行[34] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[35] - 规则由董事会解释[36]

广州广哈通信股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号－关联方披 露》等有关法律法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司）与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 第四条 公司的关联法人是指： 第 2 页 共 8 页 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 ...

广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年九月 广州广哈通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应 当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司设三名独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； (三)具 ...

担保额度限制 - 担保人担保总额累计不超上一年度经审计净资产的50%[7] - 对同一个被担保人累计担保余额不超上一年度经审计净资产的30%[7] - 单笔担保额不超上一年度经审计净资产的10%[8] 被担保人要求 - 最近1个会计年度资产负债率原则上不超70％[8] - 15种情形不得提供担保[8][10] 审议规定 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[15] - 关联担保董事会决议须经无关联关系董事过半数通过且2/3以上书面同意[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产需股东会审议[15] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 反担保要求 - 申请担保人用于反担保资产总价值不得低于担保金额的120%[14] 特殊情况关注 - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需关注[16] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%有相关规定[16] 后续管理 - 年度终了2个月内书面向上级监管报告担保实施情况[20] - 被担保人债务到期后15个交易日未还款及时处理[23] - 一般保证人未经董事会批准不得先行担责[24] - 子公司签订合同复印件交公司财务备案[24] - 独立董事在年报中对担保专项说明并发表意见[25] 制度生效 - 制度经股东会批准生效，董事会负责解释[29]

广州广哈通信股份有限公司 二○二五年九月 | | | 章 程 | | | | | | 广州广哈通信股份有限公司 章程 第一章 总则 公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 邮政编码：510663 第五条 公司的注册资本为人民币 249,170,606 元。 1 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司章程指引》《中国共产党章程》及其他有关规定，制定《广州广哈通信 股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定 成立的股份有限公司。 公司由广州广哈通信有限公司按照整体变更方式在广州市市场监督管理局注册 登记并领取《营业执照》，统一社会信用代码为 914401016184278582。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 3,610 万股，并于 2 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[17] 其他规定 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格，会议主持人宣布相关人数和股份总数前，会议登记终止[18] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施具体方案[25] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[27] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30]

关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际，拟对《公司章 程》进行修订。授权公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-051 广州广哈通信股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | 股东会 | | | 监事会章节、监事会、监事 | 删除 | | 2 | | | | | 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | 3 | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | | 之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 新增 | 第八条 ...