广州广哈通信股份有限公司 信息披露管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第 1页 共 14 页 第一章 总则 第一条 为加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时公平地披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息（以下简称"重大信息"），并保证所披露信息真实、准确、完整，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及相关人员； ...

广州广哈通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 ...

广州广哈通信股份有限公司 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《内部控制制度》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制的公司或非公司制企业（即纳入公司合并会计 报表的子公司）。 子公司管理制度 二〇二六年二月 第三条 本制度适用于公司及子公司。公司各职能部门、子公司董事及高级 管理人员应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 广州广哈通信股份有限公司 子公司管理制度 第二章 管理机构及职责 第四条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理，合法合规 ...

二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，董事高管之配偶、父母、 子女、兄弟姐妹，董事高管控制的法人或其他组织所持本公司股票的管理。公司 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

广州广哈通信股份有限公司 高级管理人员考核与分配管理办法 二〇二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 高级管理人员考核与分配管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院国资委关于建立健全市场化经营机 制、激发企业活力的决策部署，进一步加强广州广哈通信股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员考核与分配，促进公司高质量发展。根据《关于加大 力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等文件精神，结合公 司实际情况及行业特点，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理等相 关人员。公司党委书记、党委副书记、纪委书记等参照本管理办法执行。公司下 属企业参照本管理办法开展高级管理人员考核与分配工作。 第三条 公司高级管理人员考核与分配遵循以下原则： （一）坚持忠诚、干净、担当原则； （二）坚持业绩为王，结果导向原则； （三）坚持激励与约束相结合原则； （四）坚持公开、公平、公正原则。 第四条 公司高级管理人员一般实施任期制和契约化管理，以固定任期和契 约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现 薪酬和决定职务聘任与解聘。 第 ...

广州广哈通信股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金 管理。 第三条 公司控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人权利，对公司、其他 股东和利益相关各方负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和其他股 东的合法权益。 第四条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时， 应当明确经营性资 ...

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据 《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，董事会同意聘任 财务负责人夏晓军先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 夏晓军先生已取得深交所董秘培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与 岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；无 重大失信等不良记录。 夏晓军先生联系方式如下： 电话：020-35812869 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-006 广州广哈通信股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董 ...

广州广哈通信股份有限公司 总经理工作细则 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名，财务负责人 一名。总经理由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事 会聘任或解聘。总经理和副总经理任期 3 年，任期届满连聘可以连任。 第三条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法由 其与公司之间的劳动合同规定。 第二章 总经理的任职资格 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁 ...

公司市场策略 - 公司重视市场拓展工作，持续加强市场动态关注与行业趋势研判 [1] - 公司主动挖掘潜在业务机会，多维布局拓展路径 [1] - 公司旨在推动业务规模与市场份额稳步提升 [1]

证券日报网讯1月29日，广哈通信（300711）在互动平台回答投资者提问时表示，公司相关产品主要应 用于专网通信和应急通信，暂不涉及在手机直连卫星方面的技术应用。 ...