收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入54,025,482.67元，较上年同期减少0.74%；归属于上市公司股东的净利润9,016,866.12元，较上年同期增长1,033.85%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 - 8,899,921.06元，较上年同期减少577.50%[5] - 2025年一季度其他收益21,597,374.92元，较2024年一季度增长6949.95%；投资收益1,123,352.11元，较2024年一季度增长532.87%[12] - 营业总收入本期为54,025,482.67元，上期为54,425,971.45元；营业利润本期为10,781,413.64元，上期为1,336,817.83元；利润总额本期为10,729,620.32元，上期为3,744,494.62元；净利润本期为7,041,749.09元，上期为795,240.35元[26][27] - 基本每股收益本期为0.0362，上期为0.0032；稀释每股收益本期为0.0362，上期为0.0032[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度税金及附加489,268.60元，较2024年一季度增长71.34%；销售费用14,807,818.67元，较2024年一季度增长36.87%[12] - 营业总成本本期为66,547,619.30元，上期为55,243,260.26元[26] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 72,102,686.07元，较上年同期减少130.38%[5] - 2025年一季度经营活动现金流出177,902,527.53元，较2024年一季度增长46.10%[14] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额 - 80,479,617.06元，较2024年一季度减少3521.32%[15] - 经营活动现金流入小计本期为105,799,841.46元，上期为90,467,935.37元；经营活动现金流出小计本期为177,902,527.53元，上期为121,765,510.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 72,102,686.07元，上期为 - 31,297,575.40元[30] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为30,000,000.00元，上期无此数据；取得投资收益收到的现金本期为2,410.96元，上期无此数据[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为101,295,025.16元，上期为81,627,165.48元[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为64,079,669.89元，上期为51,914,592.56元[30] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额分别为1350.00和5100.00[31] - 投资活动现金流入小计分别为30003760.96和5100.00[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为3853378.02和2227483.45[31] - 投资支付的现金为26630000.00[31] - 支付其他与投资活动有关的现金为80000000.00[31] - 投资活动现金流出小计分别为110483378.02和2227483.45[31] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 80479617.06和 - 2222383.45[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 31226.04和35694.66[31] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 152613529.17和 - 33484264.19[31] - 期末现金及现金等价物余额分别为192555074.66和411704308.19[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,107,797,947.72元，较上年度末减少7.03%；归属于上市公司股东的所有者权益763,345,561.47元，较上年度末增长1.20%[5] - 货币资金期末338,293,728.22元，较上年末减少30.61%；交易性金融资产期末30,000,000.00元，较上年末增长100.00%[10] - 应收款项融资期末1,756,325.54元，较上年末增长116.76%；其他应收款期末9,271,825.52元，较上年末增长54.78%[10] - 期末货币资金338,293,728.22元，期初为487,547,238.64元[22] - 期末应收账款275,250,184.29元，期初为297,995,879.57元[22] - 期末存货223,615,977.51元，期初为202,280,552.68元[22] - 期末流动资产合计971,039,294.92元，期初为1,026,375,129.73元[22] - 期末非流动资产合计136,758,652.80元，期初为165,253,693.87元[23] - 期末资产总计1,107,797,947.72元，期初为1,191,628,823.60元[23] - 流动负债合计本期为320,778,387.91元，上期为390,920,663.69元；非流动负债合计本期为2,034,152.59元，上期为22,764,501.78元；负债合计本期为322,812,540.50元，上期为413,685,165.47元[24] - 所有者权益合计本期为784,985,407.22元，上期为777,943,658.13元；负债和所有者权益总计本期为1,107,797,947.72元，上期为1,191,628,823.60元[25] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计17,916,787.18元，其中计入当期损益的政府补助21,351,071.53元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,679，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 广州数字科技集团有限公司持股比例66.33%，持股数量165,277,565股[17] 企业收购 - 公司于2025年收购赛康智能51%股份，支付现金24,480万元，对应股份25,806,000股[20] - 截至2025年4月11日，赛康智能21,359,800股（42.2130%）已完成过户登记[21]

广东南国德赛律师事务所 关于广州广哈通信股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州广哈通信股份有限公司 广东南国德赛律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广哈通信股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广哈 通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指派刘晓静、徐紫帆 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东 大会")，并就相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所是经广东省司法厅批准设立的合伙制律师事务所，且已完成律师事务所从 事证券法律业务备案，具有出具本法律意见书的资格，签署本法律意见书的律师均为 已经合法注册的执业律师。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、 法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 3、公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所 ...

特别提示 广州广哈通信股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-027 5、 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号广州广哈通 信股份有限公司会议室 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、 主持人：董事卢永宁先生 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日 14:30 （2）网络投票： 6、 召开方式：本次股东大会采用 ...

公司业绩情况 - 2024年全年实现营业收入54363万元，同比增长20.57%；归属于上市公司股东净利润7387万元，同比增长20.69% [3] - 2024年第四季度单季度归母净利润同比增长率为19.28% [2] - 2024年应收账款同比增长35.15%，年末应收账款增加主因报告期内合并主体增加，国防业务收款受用户结算周期影响 [3] - 2024年研发费用达7536万元，占营业收入比例13.86%，资本化率为0% [5] - 2024年人均利润为13.99万元，同比增加10.18% [6] 业务布局与发展 - 收购易用视点和赛康智能，易用视点2024年12月并表，贡献营业收入2536万元和归母净利润263万元；赛康智能近期完成并表，2024年实现营业收入1.38亿元，归母净利润4985万元 [3] - 以“智能指挥调度”战略为牵引，加强投后管理与融合，增强业务协同效应，非国防业务在整体营业收入中比例将提升 [3] - 从通信设备制造商向综合解决方案服务商演变，实施“可靠通信网络、泛指挥调度业务及数字化服务”三位一体发展布局，向多领域提供智能指挥调度综合解决方案及服务 [3][5] 行业市场与需求 - 电力调度领域，主网侧新能源接入和负荷侧市场化改革使数字化和智能化需求扩大 [4] - 电网运维时代，电力设备状态评价和智能监测市场需求增长 [4] - 储能领域，到2030年投产总规模1.2亿千瓦左右，中长期规划布局重点项目340个，总装机容量约4.21亿千瓦，储备项目247个，总装机规模约3.05亿千瓦 [4] - 国防领域，2025年全国一般公共预算安排国防支出1.81万亿元，同比增长7.2%，国防通信信息领域强调互操作性、强化网络安全、整合下一代技术 [4] 应对策略与措施 - 应对季度业绩波动，通过市场拓展扩大订单池，调整业务结构平滑季节波动 [2] - 优化客户回款周期，加强与行业用户交流，完善结算程序 [3] - 从设备商向综合解决方案服务商转型，提升对客户需求理解、项目管理和软件开发能力，通过“创新 + 资本”方式提供一体化解决方案 [5] - 对于研发支出采取谨慎核算规则，研发费用当期费用化，AI技术科研攻关成果融入主要产品 [5] - 重视效能管理提升费用投入产出比 [6]

市场扩张和并购 - 2025年1月8日董事会和监事会、2月6日股东大会通过收购赛康智能51%股份议案[3] - 公司拟24480万元现金收购赛康智能25806000股（对应51%股份）[3] - 2025年4月10日21359800股（对应42.2130%股份）完成过户登记，赛康智能成子公司并纳入合并报表范围[6] 其他新策略 - 2025年2月6日公司与曾德华《表决权委托协议》生效，曾德华二期拟转让股份表决权等委托公司行使[4] - 该部分股份2月19日完成证券质押登记[4] - 曾德华拟分两期转让10888700股（对应21.5192%股份）[3]

董事会会议情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年3月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长孙业全主持，全体监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年3月14日通过电话及电子邮件送达，符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [1] 审议通过事项 - 2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告及独立性自查专项报告获全票通过，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度财务决算报告数据与年报同步披露，审计委员会已前置审议 [2] - 利润分配预案为每10股派现2元（含税），合计派发49,834,121.20元，不送股不转增，剩余利润结转下年 [3] - 内部控制自我评价报告获全票通过，认为公司治理结构健全且内控运行情况披露客观 [3][4] - 2025年度日常关联交易预计金额未披露具体数值，6名关联董事回避表决后以3票同意通过 [4] 财务及资金安排 - 拟向银行申请3亿元综合授信额度，授信期限至次年4月底，授权董事长签署文件 [4] - 计划使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可循环使用至下年度股东大会 [4] - 计提资产减值准备以反映2024年末资产真实价值，审计委员会已审议通过 [5][6] 公司治理调整 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同步修订实施细则及《公司章程》 [6][7] - 组织架构调整方案获全票通过，具体变更内容未披露 [7] 高管薪酬与考核 - 2024年度5名高管薪酬总额534.21万元，2025年考核目标包括营业收入、净利润及市值管理指标 [7] 其他决议 - 续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费用60万元（含内控审计10万元） [4] - 2024年ESG报告及年报摘要同步披露，年度股东大会定于2025年4月16日召开 [4][6]

文章核心观点 该文档为广州广哈通信股份有限公司2025年3月的公司章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员等内容，旨在规范公司组织和行为，维护相关方合法权益 [1]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，由广州广哈通信有限公司整体变更成立，2017年上市，注册名称为广州广哈通信股份有限公司，住所位于广州市高新技术产业开发区，注册资本249,170,606元 [1][2] - 公司董事长为法定代表人，设立党组织，全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责 [2] - 章程对公司、股东等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关方，其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务负责人 [2][3] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司宗旨是以诚实信用和合法经营为原则，提高经营管理水平和核心竞争力，使股东投资安全增值并创造社会效益 [3][4] - 经营范围包括通信设备零售、制造、技术进出口等，可经审批变更 [5] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行实行公平公正原则，同种类股份权利同等，每股面值1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5][16] - 公司发起人为广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司，股份总数249,170,606股，全部为人民币普通股 [5] - 公司或子公司不对购买公司股份的人提供资助 [6] 股份增减和回购 - 公司可经股东大会决议和主管部门批准，通过公开发行、非公开发行等方式增加资本，减少注册资本按规定程序办理 [6][8] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份，收购方式有公开集中交易等，不同情形收购的决策程序和后续处理不同 [6][7][9] 股份转让 - 公司股份可依法转让，不得接受本公司股份作为质押权标的，发起人、公开发行前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制 [10] - 董监高、持股5%以上股东短线交易收益归公司，董事会不执行时股东可要求执行或起诉，相关董事承担连带责任 [10][11] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务，股权登记日收市后在册股东享有相关权益 [11] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，查阅信息需提供证明，可对违法违规决议请求认定无效或撤销 [11][12][13] - 股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金等义务，滥用权利造成损失应担责，持股5%以上股东质押股份需报告 [14] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，董监高有维护公司资产安全义务 [14][15] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，部分对外担保行为须经其审议通过 [15][17] - 股东大会分为年度和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [18] - 股东大会召开地点为公司住所地或董事会确定地点，以现场会议形式召开，提供网络等方式便利股东参加 [19] 股东大会的召集 - 董事会应按时召集股东大会，独立董事、监事会、持股10%以上股东可提议召开临时股东大会，不同主体提议的处理程序不同 [19][20] - 监事会或股东自行召集股东大会需通知董事会并备案，董事会和董事会秘书应配合，费用由公司承担 [21][52] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，有明确议题和决议事项，董事会等及持股3%以上股东可在规定时间提出临时提案 [21][22] - 召集人按规定时间通知股东，通知应包含会议时间等内容，选举董监事实行累积投票制 [24][25] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股权登记日在册股东或其代理人有权出席，股东可委托代理人出席并表决 [28][29] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，有会议记录，记录应保存不少于10年 [32][33] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同，股东按持股数行使表决权，审议关联交易时关联股东回避 [34][35][36] - 股东大会采取记名投票表决，对中小投资者表决单独计票，提案逐项表决，表决结果当场公布并及时公告 [37][39][40] 分组5：董事会 董事 - 有特定情形的人不能担任公司董事，董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任 [40][41] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会会议可被建议撤换，辞职需按规定处理 [41][42][43] - 公司建立独立董事制度，独立董事由特定主体提名，按规定行使职权，费用由公司承担 [44][45][46] 董事会 - 公司设董事会，由九名董事组成，至少三分之一为独立董事，设董事长一人，对股东大会负责 [46] - 董事会行使召集股东大会等多项职权，制定议事规则，董事长由全体董事过半数选举产生，行使多项职权 [46][48][49] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，会议通知应包含相关内容 [48][49][50] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联董事回避表决，会议记录应保存不少于10年 [51][52][54] 董事会专门委员会 - 董事会设立审计、薪酬与考核、战略与可持续发展、提名委员会，各委员会成员构成和职责不同 [55][56][57] 董事会秘书 - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，可连选连任 [57] - 董事会秘书应具备专业知识和经验，不得由特定情形的人担任，负责信息披露等多项职责 [57][58] 分组6：总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理等若干名，由董事会聘任或解聘，任职条件和义务有相关规定 [59] - 总经理和副总经理任期3年，任期届满连聘可连任 [59]

文章核心观点 广州广哈通信股份有限公司独立董事蔡荣鑫汇报2024年度履职情况，称按规定履职，发挥作用维护公司和股东权益，公司运营合规管理规范 [1][6] 独立董事基本情况 - 蔡荣鑫1974年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授，无境外居留权，2000年起在中山大学岭南学院任教，曾任多家公司独立董事，现任矩阵纵横等公司独立董事，2020年12月起任广哈通信独立董事 [1] 出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 - 应参加12次董事会会议和3次股东大会，全部出席，无连续两次未亲自参会情况 [2] - 作为审计、薪酬与考核、战略委员会委员，按细则履职，公司提供工作条件，积极参与讨论提建议，对董事会议案均投赞成票 [2][3] 出席独立董事专门会议的情况 - 2024年以通讯方式召开4次独董专门会议，审议日常关联交易等事项，未发现损害公司和股东利益情形 [3][4] 对公司进行现场调查情况 - 现场考察20天，满足不少于15日要求，通过多种方式与公司人员保持联系，关注公司内外情况并提建议 [4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [2][4] - 审核重大事项资料，审慎表决，促进决策科学客观 [5] - 关注潜在利益冲突，监督关键领域，保护中小股东权益 [5] - 监督核查信息披露，推进投资者关系建设 [5] - 参加培训学习法规，增强保护公司和投资者利益能力 [6] 总体评价 - 公司配合支持工作，运营合规、管理规范，无妨碍独立性情况，独立董事履职发挥作用，促进公司发展维护股东权益 [6]

容诚审字2025518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 广哈通信: 2024年内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025518Z0712 号 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称"广哈公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广哈 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

文章核心观点 容诚会计师事务所对广哈通信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项说明，核对汇总表与审计资料无重大不一致 [1][2] 审计情况 - 容诚会计师事务所审计广哈通信2024年财务报表并出具标准无保留意见审计报告 [1] - 事务所对汇总表与审计资料核对，未发现重大不一致，除财务报表审计关联交易程序外未执行额外程序 [2] 资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及附属企业、前控股股东及附属企业、其他关联方及附属企业非经营性资金占用金额均为0 [3][4] 关联资金往来情况 - 控股股东附属企业深圳市广电信义科技有限公司因销售商品产生179.57万元经营性往来 [4] - 上市公司子公司广州广有通信设备有限公司因代垫费用产生100.98万元非经营性往来 [4] - 其他关联资金往来总计280.55万元 [4]