报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及列席了 3 次股东大会， 出席会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 讯 | 0 | 0 | 否 | 3 | 广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈远志 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡荣鑫 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授， 无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍 坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海 (深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵 纵横设计股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精 ...

广州广哈通信股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党建工作 44 | | 第一节 | 党组织的机构设置 4 ...

广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2024 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 12 次董事 会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及 3 次股东大会，出席 会议情况如下表： | 本报告期应参加董事 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自参 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | | 次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 12 | 现场及通 | 0 | 0 | 否 | 3 | | | 讯 | | | | | 1 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各 ...

公司治理 - 2025年3月25日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 审议通过调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订细则议案[2] - 调整后委员会成员不变，任期与董事会一致[2] - 《细则》更名并于同日在巨潮资讯网披露[2] - 公告2025年3月27日发布[4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[2] 审计机构续聘 - 公司2023年年度股东大会等审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3][5] 审计报告情况 - 容诚认为公司2024年度财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2025年3月14日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议多项2024年度相关议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[6] - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中态度公允客观，完成工作且行为规范[7]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按解释第18号执行，未变更部分按前期规定执行[4][5] - 本次变更对公司业务无实质性影响，不追溯调整[6] 相关审批 - 董事会审计委员会认为变更合理，同意变更[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月27日[9]

业绩总结 - 2024年度控股股东附属企业销售商品经营性往来金额179.57万元[2] - 2024年度子公司代垫费用非经营性往来金额100.98万元[2] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）280.55万元[2] - 2024年末其他关联资金往来余额280.55万元[2]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占91.53%，营收占95.33%[5] - 以五大要素为核心开展内部控制自我评价[7] 公司治理 - 董事会设9名董事，3名独立董事[8] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] 荣誉与活动 - 2024年获“纳税信用等级A级纳税人”称号[10] - 2024年参演两项应急演练[11] 人力资源 - 2024年人力资源管理重点向新方向倾斜[10] - 建立良好人力资源管理制度体系[9] 制度建设 - 建立完备风险评估体系，划分风险等级[13] - 制定多方面制度保障各业务规范开展[15][16][17][18][19][21] 监督管理 - 实行全面内部预算管理[23] - 构建多层次内部监督体系[27] 缺陷认定 - 确定内部控制缺陷具体认定标准[29] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[35]

业绩与荣誉 - 2024年公司市值较年初上涨74.5%，跑赢同期创业板指数61个百分点[108] - 2017 - 2024年8个年度累计现金分红14251.17万元，占累计归母净利润比例预计为41.14%[109] - 2024年分红预案为每10股现金分红2元，占归母净利润比率达67.46%创历史新高[109] - 最近三年度累计现金分红占最近三个会计年度平均净利润的149.04%[109] - 2024年公司因规范的信息披露获评“金信披奖”[29] - 荣获2024年度电力创新奖二等奖、省级制造业单项冠军企业等荣誉资质[45] 市场扩张与并购 - 2024年公司收购易用视点51%的股权，切入抽水蓄能数字化业务[37] - 2024年完成收购赛康智能前期工作[56] 未来展望 - 2025年3月将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会[64] - 未来董事会战略与可持续发展委员会决策时会前置评估ESG因素[64] - 短期（1 - 3年）目标是初步降低单位产值碳排放强度，提升可再生能源占比[137] - 中期（3 - 5年）目标是进一步降低单位产值碳排放强度，对主要办公场所进行节能改造[137] - 长期（5 - 10年）目标是实现碳排放与碳吸收平衡，建立绿色供应链体系[137] 新产品与新技术研发 - 公司经过30年发展掌握信息通信核心技术[35] - 锚定“智能指挥调度”战略，围绕“核智数云”技术体系发展[37] ESG相关 - 2024年发布第二年环境、社会及公司治理报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[16][17] - 2024年成立可持续发展工作小组，编制《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》[62] - 2024年通过多元渠道与核心利益相关方高频互动，构建ESG议题评估体系[70] - ESG议题评估体系包括多维扫描、深度调研、专业核验和动态迭代四个步骤[71] - 2024年度实质性议题包括环境、社会、治理等方面内容[72] - 华证指数ESG评级治理维度得分84.5分（BBB级），在25家同类企业中排名第3[120] 运营与管理 - 2023 - 2024年披露报告数量从157个降至89个[99] - 2023 - 2024年董事会召开次数从8次增至12次[99] - 2023 - 2024年监事会召开次数均为9次[99] - 2023 - 2024年战略委员会召开次数从2次增至3次[99] - 2023 - 2024年审计委员会召开次数从6次降至5次[99] - 2023 - 2024年股东大会召开次数从157次降至89次[100] - 董事会由9名成员组成，女性董事占比22.22%，独立董事占比33.33%[106] - 内审部门每季度审查关键业务，出具23条整改建议，整改完成率100%[115] - 全员合规培训年均覆盖率达95%[117] - 2024年合同纠纷案件同比下降40%[120] 环境数据 - 2024年碳排放总量为461吨二氧化碳当量，范围一排放28.93吨，范围二排放432.07吨占93.72%[146] - 设定危险废弃物有效处置率达100%的目标，2024年危险废弃物处置率为100%[147][149] - 2024年节水量为250吨[152] - 外购电力总量从2022年的62.19万千瓦时增长至2024年的80.52万千瓦时[152][153] - 汽油消耗总量从2022年的3.74吨增加到2024年的6.56吨[152][153] - 柴油消耗总量从2022年的2.20吨大幅减少至2024年的0.37吨[152][153] - 年度用纸仅0.6吨，在同行业企业中表现优秀[154] 员工与社会责任 - 2024年劳动合同签订率达到100%[176] - 员工社会保险覆盖率达100%[185] - 文体活动全年参与人次超4000次[188] - 全年投入38.98万元采购助农产品[191] - 全年开展节日慰问984人次、生日蛋糕券发放284人次、住院慰问3人次、婚丧生育慰问26人次及退休慰问5人次[191] - 2024年工会主席作为职工监事履职未缺席董事会或监事会会议[193] - 2024年未发生劳动纠纷或信访事件[194] - 构建内部推荐平台、发布内部招聘公告、通过社会招聘渠道、与知名院校合作进行多元化招聘[182] - 为员工额外购买商业保险提供多重保障[187] - 构建职业健康安全保障体系全年未发生重大安全事故[188] - 构建全面职业发展路径和培训体系并制定系列制度[200] 其他新策略 - 2024年制定智能指挥调度发展规划[56] - 2024年全面部署费控管理系统，实现业务流程数字化闭环管理，降低运营成本并提升管理效能[154] - 2024年开展植物标识系统工程，建立树木信息铭牌体系[157] - 参考科学基础减排目标（SBTI）制定短期和长期气候目标及具体行动计划[163] - 定期进行气候风险评估，分析不同气候情景对公司财务和运营的影响[164]