公司与摩尔线程合作关系 - 公司尚未与摩尔线程建立任何合作关系 [1] 公司业务发展动态 - 关于智算领域的投资和研发进展需以公司公告信息为准 [1]

公司业务与市场地位 - 子公司易用视点专注抽水蓄能数字化赛道近二十年 为超六十家抽水蓄能电站提供数字化服务 存量抽蓄数字化市场占比超65% [1] - 承担的丰满水电站全面质量重建工程获2022-2023年度国家优质工程金奖 [1] 技术创新与研发进展 - 自主研发基于大模型的智能调度解决方案 已在国家电网分部级别电力调度控制中心应用 [1] - 5G核心网技术实现软硬件100%国产化适配 打造国产化5G网络加密体系 [1] - 完成冷阴极射线机自主开发 打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备上的长期垄断 [1] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [1] 财务表现与资本运作 - 2025年上半年营收1.94亿元 同比增长28% 归母净利润2444万元 同比增长70% [1] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日股东大会审议通过 下一步将提交交易所审核 [1] 战略规划与管理 - 将市值管理纳入管理层考核指标 聚焦核心战略领域并在多行业深化市场拓展 [1] - 通过再融资增强资本实力 扩大业务规模 提升持续经营能力 加快技术研发与产业化 [1]

业务与市场表现 - 子公司易用视点在抽水蓄能数字化市场占比超过65%，服务超60家抽蓄电站 [2] - 2025年上半年实现营收1.94亿元，同比增长28% [4] - 2025年上半年归母净利润2444万元，同比增长70% [4] - 连续多年实现经营业绩双位数增长 [4] 技术研发与创新 - 自主研发基于大模型的调度语音智能应用方案，已落地国家电网分部级电力调度中心 [2][3] - 5G核心网实现软硬件100%国产化适配，打造国产化5G网络加密体系 [5] - 完成冷阴极射线机自主开发，打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备的垄断 [5] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [5] - 数字基建系统国产化项目落地 [5] 资本运作与战略发展 - 市值管理已纳入公司管理层考核指标 [4] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日获股东大会通过 [5] - 再融资将用于补充业务发展资金、加快技术研发和产业化 [5] - 聚焦电力、国防、铁路、政府应急、石油石化等行业市场拓展 [4]

会议信息 - 2025年8月29日公司第五届董事会第二十一次会议通过召开股东大会议案，8月30日公告通知[6] - 2025年9月15日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）86名，持股166,630,098股，占总股本66.8739％[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）82名，持股470,405股，占总股本0.1888％[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意股份166,525,885股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的99.9375%[14] - 议案2和议案3为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过[28][29] - 议案5 - 9为特别决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[30][32][34][35][37] - 议案10为普通决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权二分之一以上同意通过[38] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[40] - 法律意见书一式叁份，盖章签字后生效[41]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日14:50召开[4] - 参加股东大会股东及代理人86人，代表股份166,630,098股，占比66.8739%[6] - 中小股东及代理人82人，代表股份470,405股，占比0.1888%[7] 提案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意166,525,885股，占比99.9375％[8] - 提案2.01“发行股票种类和面值”同意166,525,885股，占比99.9375％[10] - 提案2.05“发行数量”同意166,525,885股，占比99.9375％[17] 综合议案表决 - 向特定对象发行A股股票议案获出席股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过，同意166,515,885股，占比99.9315％[33] - 增补公司第五届董事会非独立董事议案同意166,527,985股，占比99.9387％[34] 其他信息 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[36] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年9月15日[40]

市场指数与成交表现 - 上证综指报3823.31点 涨幅0.29% 处于年线上方[1] - A股总成交额达9900.87亿元[1] 突破年线个股表现 - 22只A股价格突破年线 其中新相微乖离率最高达9.11%[1] - 大富科技以5.47%乖离率位列第二 凤凰光学以3.96%位列第三[1] - 华昌达、爱尔眼科、时创能源乖离率最小 均为0.03%[1][2] 个股涨跌幅及换手率 - 新相微涨幅14.65% 换手率6.95% 最新价19.09元[1] - 大富科技涨幅8.27% 换手率6.09% 最新价13.23元[1] - 凤凰光学涨幅6.82% 换手率2.54% 最新价22.40元[1] - 龙旗科技涨幅2.99% 换手率1.15% 最新价43.39元[1] - 爱尔眼科涨幅2.35% 换手率1.08% 最新价13.05元[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前24小时通知[9] 会议举行 - 须过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 关联董事审议关联交易应回避表决[14] - 独立董事与非独立董事不得相互委托出席[14] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[14] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[19] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[19] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[23] 会议记录 - 秘书安排人员制作纪要和决议记录[27] - 与会董事签字确认记录[27] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[29] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[29] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限不少于10年[31][32] 规则说明 - 未尽事宜按中国法律等规定执行[34] - 规则由董事会制定报股东会批准生效及修改[35] - 规则由董事会解释[36]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人[6] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[6] 关联交易审批 - 董事长可批准与关联自然人30万元以内、与关联法人300万元以内或少于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保、财务资助）[14] - 超30万元与关联自然人、超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上与关联法人的关联交易（除担保、财务资助），经独立董事同意后董事会审议并披露[14] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保），股东会审议并披露评估或审计报告[14] 日常关联交易规定 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[15] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年，每3年重新审议披露[15] 担保审批 - 公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会[17] - 为持股少于5%的股东提供担保，参照《对外担保管理制度》[17] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东表决[22] - 关联董事、股东有争议时，由董事会全体董事过半数决定是否回避[21][22] 关联交易实施与变更 - 控股子公司关联交易视同公司行为[23] - 股东会批准的关联交易，董事会和经理层实施[24] - 董事会批准的关联交易，经理层实施[25] - 董事长批准的关联交易，相关部门实施[26] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[27] 免审议关联交易 - 公司与关联人某些交易可免按关联交易审议，如现金认购发行证券[26]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[9] - 应具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[12] - 候选人不得有近36个月内证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事在委员会任职 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] 独立董事履职规则 - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 连续2次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 履职可多种方式，意见应在会议记录载明并签字确认[22][30] - 特定事项经专门会议审议，过半数推举召集人主持[19] 审计委员会规则 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[21] 公司相关责任 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[15][16] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料和信息[27] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[27] - 2名及以上独立董事提议延期会议，董事会应采纳[28] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[41] - 给予适当津贴并在年报披露[43]

担保额度限制 - 担保人担保总额累计不超上一年度经审计净资产的50%[7] - 对同一个被担保人累计担保余额不超上一年度经审计净资产的30%[7] - 单笔担保额不超上一年度经审计净资产的10%[8] 被担保人要求 - 最近1个会计年度资产负债率原则上不超70％[8] - 15种情形不得提供担保[8][10] 审议规定 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[15] - 关联担保董事会决议须经无关联关系董事过半数通过且2/3以上书面同意[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[15] - 担保总额超最近一期经审计净资产需股东会审议[15] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 反担保要求 - 申请担保人用于反担保资产总价值不得低于担保金额的120%[14] 特殊情况关注 - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需关注[16] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%有相关规定[16] 后续管理 - 年度终了2个月内书面向上级监管报告担保实施情况[20] - 被担保人债务到期后15个交易日未还款及时处理[23] - 一般保证人未经董事会批准不得先行担责[24] - 子公司签订合同复印件交公司财务备案[24] - 独立董事在年报中对担保专项说明并发表意见[25] 制度生效 - 制度经股东会批准生效，董事会负责解释[29]