财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参会人员包括董事长孙业全、总经理王勇等[2] 投资者参与 - 投资者可于4月11日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月11日前进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是证券部，电话020 - 35812869[5] - 联系人邮箱为securities@ghtchina.com[5]

公司治理调整 - 2025年3月25日审议通过修订公司章程议案[2] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] 委员会设置 - 董事会设审计等四个委员会，成员为单数且全是董事[3] - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成[3] 委员会职责 - 对重大新增投资等事项研究并决定是否提交审议[4] - 监控和跟踪相关事项实施过程[4] - 践行可持续发展理念并管理监督评估[4] - 审批《可持续发展报告》等[4] 信息披露 - 修订后《公司章程》于3月25日在巨潮资讯网披露[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易2450万元，2024年为407.77万元[2] - 2025年预计向海格通信采购300万元，已发生1.68万元，2024年发生157.38万元[5] - 2025年预计向广电运通采购420万元，已发生19.13万元，2024年发生167.03万元[5] - 2025年预计接受广电计量设备检测服务450万元，已发生1.71万元，2024年发生4.18万元[5] - 2025年预计接受广电城市服务相关服务80万元，已发生6.45万元，2024年发生67.85万元[5] - 2025年预计向广电运通销售800万元，2024年未发生[5] - 2025年预计向广电城市服务销售70万元，2024年未发生[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额324.41万元，与预计金额差异 - 42.58%[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额83.36万元，与预计金额差异 - 51.25%[8] - 2024年向关联人销售商品/服务实际发生额为0，与预计金额差异 - 100.00%[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产94184.77万元，净资产36072.25万元，2024年营收147393.12万元，净利润11089.81万元[13] 广电产业园数据 - 截至2024年12月31日，广电产业园总资产477259.11万元，净资产298034.89万元，2024年营收4759.09万元，净利润 - 6339.44万元[14] 其他信息 - 2025年3月14日，独立董事会议3票同意审议通过相关关联交易议案[24] - 关联交易以签署订单或具体协议形式进行，遵循诚实信用等原则，以市场公允价格定价[21][22]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，额度可循环，任一时点不超4亿[1] - 现金管理议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会[3] 风险与防控 - 保本型理财产品有收益波动风险[5] - 公司加强研究分析和审计监督防范风险[6] 意义与认可 - 现金管理不影响经营，利于提效增收，获监事会认可[7][8]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求，本次计 提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货 等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、合同资产、长 ...

股东大会信息 - 2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2][3] - 网络投票时间：4月16日9:15 - 15:00，交易系统分时段[2][18][19] - 股权登记日为2025年4月10日[5] - 现场会议地点在广州市高新区科学城南云一路16号公司会议室[6] - 提案8需三分之二以上有效表决权通过，其他过半数[7] - 登记时间为4月11 - 15日工作日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为广州市高新区科学城南云一路16号公司办公室[11] - 会议联系人是证券部，电话020 - 35812869，邮箱securities@ghtchina.com[12] - 普通股投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[17] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年3月27日披露[7]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案3票同意通过，含2024年度监事会工作报告等[3][6][7][8][10][11][12][13][15][17][20] 资金与审计 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理，待2024年年度股东大会审议[15] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待审议[12] 报告与预案 - 《2024年度财务决算报告》等详见同日披露报告[6][7][8][11] 考核目标 - 公司将营收、净利润、市值管理等作高管2025年度考核目标[19]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润73,873,838.22元，母公司净利润49,736,943.26元[3] - 2024年营业收入543,627,547.48元，较2023年增长[6] - 2024年度累计现金分红占净利润比例67.46%[4] 利润分配 - 提取10%法定公积金4,973,694.33元[3] - 可供股东分配利润44,763,248.93元[3] - 每10股派现金红利2元，合计49,834,121.20元[3] 研发投入 - 2024年研发投入75,358,749.02元，逐年增加[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例15.20%[6]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-016 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北 京市西城区阜成门外 ...