公司基本信息 - 公司成立于1995年4月8日，注册资本249,170,606元，股票代码300711.SZ，是国有控股高新技术企业[16] - 公司实际控制人为广州市国资委，近三年未发生变化[41] 股权结构 - 截至2025年6月30日，广州数科集团直接持股165,277,565股，占比66.33%；其他内资持股743,802股，占比0.30%[24][25][29] - 发行人对赛康智能直接持股比例为42.21%，表决权比例为51.00%[34] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入19,420.13万元，同比增长27.80%；净利润3,167.22万元，同比增长119.71%；归母净利润2,443.55万元，同比增长69.51%；扣非归母净利润583.77万元，同比减少52.56%[149] - 2025年1 - 6月可靠通信网络产品金额12,577.78万元，占比64.77%[26] 财务状况 - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为126,843.69万元、119,162.88万元、101,022.61万元、95,828.03万元[49] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,949.26万元、19,588.25万元、20,228.06万元、24,224.11万元，占总资产比例分别为19.77%、19.39%、16.98%、19.10%[150] 市场与政策 - 中国应急指挥通信系统行业市场规模从2015年的33.9亿元增长至2024年的98.43亿元，年复合增长率为12.57%[119] - 2025年国家发展改革委和国家能源局提出到2027年提升电力系统调节能力[96] 产品研发 - 计划开发基于云边端架构的IMS调度系统、ICT集成调度交换系统等多种产品[92] - 拟开发数智机场系统和智能信息指挥通信系统两大核心产品[111] 市场扩张与并购 - 通过并购易用视点布局水电建设、运营期数字化业务，并购赛康智能布局电力设备状态评价和智能监测业务[20] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行数量不超过49,834,121股，募集资金总额不超75,000.00万元[79][82] - 2025年9月26日，该项目通过中信证券内核委员会审议[64]

业绩总结 - 2024年度营业收入272,819,866.70元，较2023年度增长约23.88%[43] - 2024年度营业利润46,484,292.50元，较2023年度增长约82.16%[43] - 2024年度利润总额49,664,306.74元，较2023年度增长约84.52%[43] - 2024年度净利润49,736,943.26元，较2023年度增长约77.27%[43] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额67,661,415.49元，2023年度为47,651,606.64元[44] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 157,670,912.35元，2023年度为16,218,679.13元[44] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 24,925,383.96元，2023年度为 - 16,658,446.23元[44] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面价值297,995,879.57元，占合并报表资产总额25.01%[9] - 2024年12月31日存货账面价值202,280,552.68元，占合并报表资产总额16.98%[12] - 2024年12月31日流动资产合计1,026,375,129.73元，2023年为908,061,048.92元[27] - 2024年12月31日流动负债合计390,920,663.69元，2023年为284,027,008.62元[27] - 2024年12月31日非流动资产合计413,685,165.47元，2023年为304,854,198.63元[27] - 2024年12月31日负债合计304,854,198.63元，2023年为304,854,198.63元[27] - 2024年12月31日所有者权益合计777,943,658.13元，2023年为705,371,917.73元[27] - 2024年12月31日资产总计1,191,628,825.60元，2023年为1,010,226,116.56元[27] 关键审计事项 - 公司收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6][7] - 应收账款坏账准备识别为关键审计事项，因金额大且估计有不确定性[9] - 存货跌价准备的确认认定为关键审计事项，因确定可变现净值涉及重大会计估计和判断[12] 股权变更 - 2001年7月31日，公司申请减少注册资本670万美元，变更后注册资本为820万美元[49] - 2002年12月24日，香港越电实业有限公司将51%股权转让给香港鹏胜国际有限公司[49] - 2004年4月，广州电子集团有限公司股权变更，广州机电工业资产经营有限公司等持股[50][51] - 2005年，广州机电工业资产经营有限公司将27.56%股权以9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司[51] - 2010年，香港鹏胜国际有限公司将51%股权转让给广州电气装备集团有限公司，公司类型变更为内资企业[52] - 2011年，广州联电集团有限公司将49%股权转让，广州电气装备集团有限公司受让39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让10%股权[53] - 2011年，公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司[55] - 2014年，公司增资扩股，广州电气装备集团有限公司等认购股份[56] - 2015年，公司注册资本由97,552,954.00元增资至108,095,954.00元[58] - 2017年，公司发行3,610万股，募集资金总额301,435,000.00元[59] 利润分配 - 2018年度以144,195,954股为基数，每10股派现金红利0.28元，每10股转增2股[60] - 2019年度以173,035,144股为基数，每10股派现金红利0.28元，每10股转增2股[60] - 2020年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利0.38元[62] - 2021年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利1.10元[63] - 2022年度以207,642,172股为基数，每10股派现金红利0.80元，每10股转增2股[63] - 2023年度以249,170,606股为基数，每10股派现金红利1.00元[64] 会计政策 - 公司按公允价值考量和评价几乎所有投资业绩[83] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[84] - 现金等价物持有期限不超过3个月[107] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[108] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量三类[118][119] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量三类[120] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[160][161][162] - 投资性房地产采用成本模式后续计量，房屋、建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[192] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[196] - 借款费用满足资产支出已发生等条件时予以资本化[199]

公司技术认证与产品兼容性 - 公司于2023年顺利完成5G相关设备的鲲鹏兼容性技术认证 [1] - 公司5GC产品可部署于国产化硬件服务器，并兼容主流国产化操作系统 [1] 公司技术平台与获奖情况 - 公司基于鲲鹏的5G电力专网仿真验证平台曾荣获广东省鲲鹏应用创新大赛泛政府行业方向重要奖项 [1] 公司战略合作状态 - 公司目前暂未与相关公司展开战略层面合作 [1]

会议安排 - 2025年9月10日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 2025年9月11日公告股东大会通知[6] - 2025年9月26日15:00现场会议在公司会议室召开[7] - 2025年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为交易系统网络投票时间[7] - 2025年9月26日9:15至15:00为互联网投票系统投票时间[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）90名，持股166,989,873股，占总股本67.0183%[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）84名，持股720,572股，占总股本0.2892%[9] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意166,856,773股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9203％[14] - 修订《公司章程》议案中小股东同意587,472股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数81.5286％[14] - 议案2同意票数166,855,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9196%[15] - 议案2中小股东同意票数586,372股，占中小股东有效表决权股份总数81.3759%[15] - 议案3同意票数166,856,173股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9199%[16] - 议案3中小股东同意票数586,872股，占中小股东有效表决权股份总数81.4453%[16] - 议案4同意票数166,855,073股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9193%[18] - 议案4中小股东同意票数585,772股，占中小股东有效表决权股份总数81.2926%[18] - 议案5同意票数166,851,673股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9172%[19] - 议案5中小股东同意票数582,372股，占中小股东有效表决权股份总数80.8208%[19] - 议案7同意票数166,857,473股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9207%[22] - 议案7中小股东同意票数588,172股，占中小股东有效表决权股份总数81.6257%[23]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人90人，代表股份166,989,873股，占比67.0183%[4] - 中小股东及代理人84人，代表股份720,572股，占比0.2892%[5] - 公司有表决权股份总数为249,170,606股[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9203％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.9196％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9199％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.9193％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比99.9172％[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数占比99.9196％[12] - 《关于废止部分制度的议案》同意股数占比99.9207％[14]

公司业务动态 - 广哈通信尚未与摩尔线程建立任何形式的合作关系 [1]

公司与摩尔线程合作关系 - 公司尚未与摩尔线程建立任何合作关系 [1] 公司业务发展动态 - 关于智算领域的投资和研发进展需以公司公告信息为准 [1]

公司业务与市场地位 - 子公司易用视点专注抽水蓄能数字化赛道近二十年 为超六十家抽水蓄能电站提供数字化服务 存量抽蓄数字化市场占比超65% [1] - 承担的丰满水电站全面质量重建工程获2022-2023年度国家优质工程金奖 [1] 技术创新与研发进展 - 自主研发基于大模型的智能调度解决方案 已在国家电网分部级别电力调度控制中心应用 [1] - 5G核心网技术实现软硬件100%国产化适配 打造国产化5G网络加密体系 [1] - 完成冷阴极射线机自主开发 打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备上的长期垄断 [1] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [1] 财务表现与资本运作 - 2025年上半年营收1.94亿元 同比增长28% 归母净利润2444万元 同比增长70% [1] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日股东大会审议通过 下一步将提交交易所审核 [1] 战略规划与管理 - 将市值管理纳入管理层考核指标 聚焦核心战略领域并在多行业深化市场拓展 [1] - 通过再融资增强资本实力 扩大业务规模 提升持续经营能力 加快技术研发与产业化 [1]

业务与市场表现 - 子公司易用视点在抽水蓄能数字化市场占比超过65%，服务超60家抽蓄电站 [2] - 2025年上半年实现营收1.94亿元，同比增长28% [4] - 2025年上半年归母净利润2444万元，同比增长70% [4] - 连续多年实现经营业绩双位数增长 [4] 技术研发与创新 - 自主研发基于大模型的调度语音智能应用方案，已落地国家电网分部级电力调度中心 [2][3] - 5G核心网实现软硬件100%国产化适配，打造国产化5G网络加密体系 [5] - 完成冷阴极射线机自主开发，打破国外厂商在耐张线夹射线检测设备的垄断 [5] - 启动电力设备状态大数据图谱库平台技术研究 [5] - 数字基建系统国产化项目落地 [5] 资本运作与战略发展 - 市值管理已纳入公司管理层考核指标 [4] - 2025年向特定对象发行股票事项已于9月15日获股东大会通过 [5] - 再融资将用于补充业务发展资金、加快技术研发和产业化 [5] - 聚焦电力、国防、铁路、政府应急、石油石化等行业市场拓展 [4]

会议信息 - 2025年8月29日公司第五届董事会第二十一次会议通过召开股东大会议案，8月30日公告通知[6] - 2025年9月15日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（含代理人）86名，持股166,630,098股，占总股本66.8739％[9] - 出席股东大会中小股东（含代理人）82名，持股470,405股，占总股本0.1888％[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意股份166,525,885股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的99.9375%[14] - 议案2和议案3为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过[28][29] - 议案5 - 9为特别决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上同意通过[30][32][34][35][37] - 议案10为普通决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持有效表决权二分之一以上同意通过[38] 法律意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[40] - 法律意见书一式叁份，盖章签字后生效[41]