投资者关系管理 - 制定制度加强与投资者沟通，实现价值和股东利益最大化[4] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] - 董事会秘书为负责人[5] 工作开展 - 多渠道多方式开展，如官网、新媒体等[11] - 特定情形召开说明会，年报披露后开业绩说明会[13][14] 管理要求 - 不得透露未公开信息，与调研方沟通需其出具资料并签承诺书[15] - 档案保存不少于3年[18] 制度相关 - 按相关规定处理未尽或冲突事宜[20] - 经董事会审议通过生效，由董事会制订、修改和解释[21][22]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定细则[5] - 委员会成员由三名董事组成[7] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[7] - 会议提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 委员会职责与细则施行 - 对公司长期战略等重大事项研究并决定是否提请董事会审议[9][10] - 细则自董事会审议通过之日起施行[17]

会计师事务所选聘 - 采用竞争性谈判等方式，结果需公示[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与年限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] - 连续聘任同一所原则上不超8年，特殊不超10年[12] 审计人员限制 - 项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行不超2年[12] 改聘相关 - 六种情况应改聘，需经审计委、董事会、股东会同意[13][14] 信息披露与资料保存 - 年报披露服务年限、审计费用等信息[16] - 选聘等文件保存至少10年[16] 制度执行 - 按国家法规及章程执行，冲突按相关规定[18] - 经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[18]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[8] - 研究当选条件形成决议交董事会[12] 会议规则 - 会议提前3日通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 任期与施行 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 细则自董事会审议通过之日起施行[18]

捐赠额度与审批 - 年度累计对外捐赠原则上不超50万元[12] - 单项50万元以下捐赠经党委会、经营班子会同意执行[15] - 超限额或预算外捐赠需经董事会审议[15] 捐赠限制与管理 - 盈利能力等不佳企业应压缩捐赠规模[7] - 子企业未经审批不得擅自捐赠[7] - 对外捐赠纳入年度全面预算管理[7] 资产与情形限制 - 9类资产不得用于对外捐赠[8][10] - 4种情形原则上不得实施捐赠[11] 部门职责 - 党群工作部门统筹对外捐赠工作[11] - 财务部门负责预算及执行情况收集[11] - 法务部门负责合规性审核[11]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构等[10] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[10] 募集资金项目核查与调整 - 董事会每半年度核查募集资金项目进展并披露报告[14] - 项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[14] - 超完成期限且投入未达计划50%，公司应重新论证项目[16] 募集资金使用与置换 - 以募集资金置换自筹资金原则上应在转入专户后六个月内实施[17] - 自筹资金支付后可在六个月内用募集资金置换[20] 闲置募集资金使用 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[20] - 补充流动资金到期无法归还应提前审议并公告[21] 超募与节余资金处理 - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[23] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[26] - 节余募集资金达净额10%且高于1000万元需股东会审议[28] 资金检查与核查 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[34]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年2月4日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》等多项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][9][10][11][14]

广州广哈通信股份有限公司 信息披露管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第 1页 共 14 页 第一章 总则 第一条 为加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时公平地披露对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息（以下简称"重大信息"），并保证所披露信息真实、准确、完整，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及相关人员； ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 管理与审批 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理，保存不少于10年[9] - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序并登记[9][10] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[11] - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[11] - 报告公告后10日内报送登记材料[12]

子公司定义 - 子公司指直接或间接持股超50%等能实际控制的企业[4] 子公司报告义务 - 子公司应编制年度工作报告及下一年度经营计划上报[8] - 发生需审议交易事项应及时提交[9] - 及时报送会计报表，报表需接受审计[13] - 发生重大事项应1日内报告董事会办公室[17] - 存档应同时报送母公司[23] 子公司财务管控 - 对外借款需征得同意并履行审批程序[13] - 未经批准不得对外或互相担保[13] - 公司为子公司担保，子公司应按程序申办并履职[13] 子公司监督处罚 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[19] - 董监高履职不当公司有权要求处罚并担责赔偿[29] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法规为准[31] - 与章程不一致以章程为准[32] - 自董事会通过之日起实施[33] - 解释权和修订权属董事会[34]