股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会9月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 16:30[5] 投票时间及代码 - 深交所交易系统9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[11] - 深交所互联网投票系统9月26日9:15 - 15:00可投票[12] - 投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[10] 提案决议 - 提案1、2、3为特别决议，须三分之二以上通过[3] - 其他提案为普通决议，须过半数通过[3] 其他 - 会议召集人是董事会，由第五届二十二会议审议通过[1] - 相关公告2025年9月11日披露于巨潮资讯网[4]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-050 广州广哈通信股份有限公司 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》 进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。授权 公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

公司概况与市值表现 - 广州数科集团控股广电运通、海格通信、广电计量、广哈通信、中科江南5家上市公司，总市值达1011.61亿元，近期多日站上千亿大关并创历史新高 [3] - 集团于广州无线电集团基础上改组成立，持续锻造数字科技根技术并推进数字经济产业生态建设 [5] 研发投入与技术创新 - 2025年上半年研发投入12.91亿元，同比增长5.96%，研发投入强度达12.43% [9] - 累计获授权专利4182项、软件著作权2862项、授权知识产权7196项，主持和参与制定标准460项 [9] - 自研人工智能大数据平台aiCore System及"望道"大模型，联合华为昇腾发布望道DeepSeek大模型一体机 [11] - 拥有国内首条原子钟芯片产线，自研"5G+北斗"高精度智能车载终端、"14吨全电运动平台"、车规级高精度定位芯片及星途低轨多模基带芯片 [11] 人才队伍建设 - 2023年以来招聘数字科技高级人才145人（含博士60人） [13] - 形成由20多名院士担任顾问的团队，汇聚"全国劳模"杨春宝、"大国工匠"张路明等领军人才，拥有超200名博士及11000名技术人才 [13] 产业布局与战略发展 - 深化构建"1+5+N"数字产业布局，发力培育人工智能+、数据要素×、北斗+低空经济等新质生产力 [16] - 成立广州数据集团承接公共算力中心建设与数据运营，其广州城市可信数据空间为大湾区唯一"城市可信数据空间创新发展试点"项目 [18] - 组建广州低空经济产业发展公司并挂牌飞行综合服务管理中心，推进A类飞行服务站建设 [18] - 组建数字健康科技公司承建国家人工智能应用中试基地，整合数字金融板块孵化广州首个数币预约消费保障平台 [18] 投资并购与资本运作 - 通过上市公司开展投资并购：广电运通收并购中数智汇和广电五舟股权，收购中金支付落户南沙 [20] - 广电计量收购博林达和曼哈格深化标准物质产业链布局，广哈通信收购北京易用和赛康智能开辟能源数字化赛道 [20] - 数科产投收购赛姆科技和领信数科完善信息安全板块，设立数字经济产业基金投资AI+医疗、商业航天等领域 [20] 基础设施与空间布局 - 在全国布局32个自有园区超100万平方米，包括平云广场总部基地、AI智能设备产业基地、北斗产业园等 [21] - 中国人工智能（广州）产业园进入主体建设阶段，海格天腾信息产业基地加速推进，西安产业园完成购地 [21] 产学研合作与生态构建 - 与清华、北大、中大、华南理工等高校合作研发项目从2021年15项增至2024年28项，签署战略协议超50项 [23] - 牵头成立广东省北斗规模应用协会、广州市数据要素产业协会等组织，强化业界生态合作 [23] 技术应用与成果转化 - 建设全国首家"无人银行"及首条刷掌支付技术示范线，打造广州首个数字人民币交通出行场景 [24] - 为全国3000余家财政系统提供国库支付电子化服务，助力建成全球首个北斗高精度定位无人码头 [24] - 在电力行业规模化应用北斗时空数据，推出智慧音响、智慧充换电等创新场景 [24] 市场拓展与全球化服务 - 发布金融、医疗、教育等12个领域16项"数据要素×"成果案例 [25] - 承建"粤智助""穗智管"等数字化平台，在甘肃、湖南等6省助力"数字政府"建设 [25] - 海外市场拓展至马尔代夫、斯里兰卡、印尼等7国，开展数字金融、智慧交通、智能零售业务 [25]

公司人事变动 - 董事余少东因工作调整原因辞去公司董事职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14:50召开[1][2][3] - 股权登记日为2025年9月9日[5] - 现场会议地点在广州市公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票9月15日9:15 - 15:00，交易系统有特定时段[2] - 普通股投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[18] 提案信息 - 提案1.00 - 9.00为特别决议，10.00为普通决议[7] - 提案2.00及发行方案子议案各10项需逐项表决[6][22] 其他信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 16:30，地点在公司办公室[12] - 会议联系人是证券部，电话020 - 35812869，邮箱securities@ghtchina.com[13][14] - 公告发布时间为2025年8月30日[17]

会议安排 - 第五届董事会第二十一次会议8月28日通知、29日召开[2] - 拟于9月15日下午召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过增补王勇为非独立董事候选人议案，尚需股东大会审议[3][6] - 召开临时股东大会议案表决8票同意，0反对，0弃权[8] 人员情况 - 本次会议应、实出席董事均为8人[2] - 董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 增补非独立董事议案表决8票同意，0反对，0弃权[5]

广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 余少东先生提交的书面辞职报告。余少东先生因工作调整原因，向董事会辞去公 司董事职务，原定任期至第五届董事会届满。余少东先生辞去公司董事职务后， 不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 余少东先生辞去公司第五届董事会董事职务未导致公司董事会人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告日，余少东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其辞职不会影响公司生产经营。公司及董事会对余少东先生担任公司董 事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-048 广州广哈通信股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 30 日 附件：王勇先生简历 王 ...

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票数量不超49,834,121股[1] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超75,000万元[1] - 2025年度向特定对象发行A股股票需获股东大会、深交所审核通过及证监会同意注册[1]

市场扩张和投资 - 公司拟在广州黄埔投资约30009万元建智能指挥调度产业园[3] - 公司以1654万元竞拍取得黄埔区国有建设用地使用权[4] 土地信息 - 地块位于黄埔区云信路以东、云埔三路以北，面积11757平方米[5][6] - 土地性质为一类工业用地，出让年限50年，容积率2.0 - 5.0[5][6] 项目情况 - 竞拍为建产业园提供条件，不影响现有业务，进度有不确定性[7][8]

股价表现与交易数据 - 8月25日盘中股价上涨2.01%至24.35元/股，成交额1.60亿元，换手率2.69%，总市值60.67亿元 [1] - 主力资金净流出1147.75万元，特大单买入134.49万元占比0.84%，大单买入1531.24万元占比9.56%同时卖出2813.48万元占比17.57% [1] - 年内股价累计上涨6.10%，近5日/20日/60日分别上涨2.18%/10.43%/16.51% [2] 公司基本面与业务结构 - 2025年上半年营业收入1.94亿元，同比增长27.80%，归母净利润2443.55万元，同比增长69.51% [2] - 主营业务收入构成：可靠通信网络64.77%、数字化服务20.97%、泛指挥调度业务14.26% [2] - 公司成立于1995年4月8日，2017年11月1日上市，主营数字与多媒体指挥调度系统研发销售服务 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.31万户，较上期增加1.98%，人均流通股10740股，较上期减少1.95% [2] - 十大流通股东中新进机构包括：大成中证360互联网+指数A持股70.02万股（第四大）、中邮军民融合灵活配置混合A持股58.00万股（第五大）、香港中央结算有限公司持股31.72万股（第八大） [3] - A股上市后累计派现1.43亿元，近三年累计派现9136.26万元 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业分类为通信-通信设备-其他通信设备 [2] - 概念板块涵盖军工信息化、军民融合、小盘、航天军工、智慧灯杆等领域 [2]