广州广哈通信股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025年度占用累 计发生金额(不 | 2025年度占用 资金的利息 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 含利息) | (如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | ...

广州广哈通信股份有限公司 经核查独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第五届 董事会独立董事在 2025 年度任职的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州广哈通信股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"）在 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十六次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚对公司 2025 年度财务报表进行了审计， 1 同时对公司 2025 年度内部控制有效性、公司控 ...

广州广哈通信股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州广哈通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行监 督职责的情况汇报如下： （一）聘任容诚前，审计委员会对容诚的基本情况、执业资质相关证明文件、 业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进 行了充分了解和审查，认为容诚具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的 资质和能力，能够满足公司财务审计工作需求；公司拟续聘会计师事务所符合公 司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0381 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于广州广哈通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称广哈通信）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于2026 年3 月25 日出具了容诚审字[2026]518Z0550 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，广哈通 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的专项报告 根据深圳证券交易所相关规定，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公 司"）就所涉及业绩承诺实现情况专项报告如下： 一、涉及业绩承诺资产基本情况 公司于 2024 年 11 月 18 日召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第十次会议审议通过了《关于收购北京易用视点科技有限公司 51%股权的议 案》。公司以支付 6,630 万现金方式收购北京易用视点科技有限公司（以下简称 "易用视点"）原股东刘生智、路庆瑞、魏生平 3 人持有的易用视点 51%股权。 刘生智、路庆瑞、魏生平、叶红星承诺易用视点 2024 年度至 2026 年度的净利润 分别不低于 1,200 万元、1,400 万元、1,650 万元，2024 年度至 2026 年度累计 实现净利润合计不低于 4,250 万元。2024 年度净利润需剔除交易基准日之前标 的公司实施股权激励对基准日审计报告产生的股份支付费用的影响。具体见公司 2024 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于收购北京易用视点科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-059）。易用视点已于 202 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-019 广州广哈通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的 议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求，本次计提资产减值准备事项无需 提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存 货等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-015 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长孙业全先生，副总经理张聚明先生，财务负责人、董事会秘书夏晓军 先生，独立董事蔡荣鑫先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 广州广哈通信股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日举办公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 15:00-17:00 电话：020-35812869 投资者可于 4 月 10 日 1 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-014 广州广哈通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 附件：公司 2026 年组织架构图 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和 运营效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组 织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 ...

目录 CONTE N T S . 前 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 报告范围及边界 | 01 | | 编制依据及原则 | 01 | | 数据来源及可靠性说明 | 02 | | 获取途径 | 02 | | 词汇说明 | 02 | | 联系方式 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 公司介绍 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 企业文化 | 07 | | 奖项与认可 | 07 | 可持续发展 | 治理架构 | 11 | | --- | --- | | ESG执行机构 | 11 | | 职能职责 | 11 | | 下设委员会 | 11 | | 重要议题识别 | 12 | | 分析方法与议题清单 | 12 | | 重要性议题评估流程 | 12 | | 实质性议题矩阵 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 战略SDGs | 15 | 党建领航 与治理筑基 | 党建引领 | 19 | | --- | --- | | 组织建设 | 20 | | 党业融合 | 21 | | 党风引领风控 | 22 | | ...