广州广哈通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 薪酬与考核委员会任期与其董事会任期期限一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章等有关法律法规、规范性文件 及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责 人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 董事会秘书对公司和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利 ...

广州广哈通信股份有限公司 内部审计管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计部门和审计人员的职责，提升内部审计工作质量，充分发挥 内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东省内部审计工作规定》等法律、法规、 规范性文件以及公司的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 内部审计部门保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的 工作。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及下属企业财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等，实施独立、 客观监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计部门和内部审计人员从事内部审计工作，严格遵守有关法律 法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守， ...

广州广哈通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管 理工作指引》和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州广哈通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关议题进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；召集人由董事会决定。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与其董事会任期期限一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其 ...

广州广哈通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广州广 哈通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司聘请的提供财务会计报告审计、净资产验证及其他相关服务的 会计师事务所应当符合《证券法》的规定。 第二章 选聘会计师事务所程序 第六条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、邀请 ...

广州广哈通信股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准与程序，对相关人选进行遴选、审核并向董事会 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与其董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

对外捐赠管理制度 广州广哈通信股份有限公司 二○二六年二月 广州广哈通信股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护 公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》（以下简称"《捐赠法》"）、《中华人民共和国慈善法》 （以下简称"《慈善法》"）等法律、法规及规范性文件和《广州广哈通信股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指的对外捐赠是指公司基于慈善目的自愿无偿将有权处 分的合法财产，赠与合法的受赠对象用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为，具体为向受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱 势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业 的公益性捐款，以及符合《慈善法》规定的其他捐赠等。 第三条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体 育、科学、环境保护等经营实体的，以及为宣传公司形象、推介公司产品的赞助 性支出，不 ...

广州广哈通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 广州广哈通信股份有限公司 募集资金管理制度 二○二六年二月 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放 非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第 1 页 共 9 页 广州广哈通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的 ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2026 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 4 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董 事会秘书的公告》。 2. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...