深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-021 上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起一年。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司使用不超过 10,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池 业务质押的票据余额不超过 10,900 万元人民币，其中票据池额度的有效期为一 年，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-025 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文锋 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-024 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出方式送达全体董 事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。董 事会工作报 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议 通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 （一）、审计委员会意见 经审议，公司审计委员会认为：公司的分配方案，符合公司股东的利益，不 存在损害投资者利益的情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和 健康发展。同意公司2024年度现金利润不分配，也不以资本公积金转增股本的方 案。 （二）、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事一致认为： 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦 为全体股东利益的长远考虑，公司202 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业务办理》"） 和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，对公司第一期股票期权激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销部分股票期权的核查意见 鉴于首次授予的激励对象中13人已经离职、1名激励对象被聘为监事不再符 合激励对象资格，及首次授予第三个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注 销不可行权的股票期权共计145.9849万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了 核实，拟注销股票期权人员名单准确、应注销数量无误。 本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第 一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第一次临时股东 大会的授权范围内，相关审议程序合法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-022 深圳市英可瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司已履行的相关审议程序 （一）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关 于<第一期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第一期股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期股票期权激励 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产的20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2024年年度股东大会审 议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2024 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-023 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一期股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次注销情况的说明 6 | | 三、独立财务顾问意见 7 | | 四、备查文件及备查地点 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英可瑞、公司 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司（证券简称：英可瑞； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300713） | | 本激励计划 | 指 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《激励计划（草案）》、本激 | 指 | 《深圳市英可瑞科技股份有限公司第一期股票期权激 | | 励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市英可 | | | | 瑞科技股份有限公司第一期股票期权 ...