深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公 司") 信息披露暂缓与豁免行为，维护本公司、公司投资者和其他利益相关人的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和公 司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过 指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 暂缓和豁免披露的情形 第三条 本制度所述 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"信息披露办法"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"内幕信息知情人登记"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会负责保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 ...

第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 互动易平台信息发布 及回复内部审核制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《深圳 市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https: ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第六条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公 司以及具有重大影响的参股公司。 第一条 为加强深圳市英可瑞科技股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"） 选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审 计质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第二章 选聘会计师事务所的执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （ ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 二〇二五年八月 重大信息内部报告制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （二）公司各子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（或审计委员会委员）和高级管理人 员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的股东； （六）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司（如有）及派驻董事、 监事（或审计委员会委员）和高级管理人员的参股子公司。 第一条 为加强深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作"）以及其他国家法律、法规相关规定，结合《深 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 第一章 总 则 1 / 13 深圳市英可瑞科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分 析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公 司")及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信披管理》"）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司(包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员)及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公 平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司依法披露信息，应将公告 ...

二○二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"上市公司信息披露办法"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）及 《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 二○二五年八月 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章总则 第一条 为依法规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他 ...