深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 二○二五年八月 为进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，根据《中华人 1/10 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 第七条 董事和高级管理人员应当积极配合深圳证券交易所的日常监管，在规 定期限内，回答深圳证券交易所问询并按深圳证券交易所要求提交书面说明和相关 资料，按时参加深圳证券交易所的约见谈话。 2/10 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件 及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制 订本规范。 第一章总则 第一条 董事和高级管理人 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，制定本制度。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 1 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供的包括但不限于保证、抵押或质 押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保以及其他适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件和股票上市 规则认定的对外担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 1/6 深圳市英可瑞科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一条 为了规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司（以下简称控股子公司）委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商 业银行理财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理行为。在确 保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司投资的委托理财产品，不得 用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作 ...

关联交易管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称 "公司") 的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 本制度所称"关联人"是指相关法律法规和《上市规则》所界定的 关联人，包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (二) 公司与上述第2项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此形成 关联关系，但 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部控制制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英可瑞科技股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利 水平，防范和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"投关指引"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基 ...

注：该公司曾为公司控股子公司，已于 2024 年 12 月处置全部股权，经营性往来款项全部发生于股权处置之前。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初占 用资金余额 2025 半年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2025 半年度 占用资金的 利息(如有) 2025 半年度 偿还累计发 生金额 2025 半年 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属 企业 无 - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年初占 用资金余额 2025 半年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2025 半年度 占用资金的 利息(如有) 2025 半年度 偿还累计发 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-036 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责将由董事会审计委员会承接。公 司根据最新的法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订，并制 定和修订了部分制度。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司不再设置监事会，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范 运作，同时由于公司第一期股票期权激励计划中股权激励对象自主行权，导致公 司股本增加 939,5 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司章程指引》和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被 判处刑罚，执行期满未逾 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-037 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"英可瑞"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计人员具有较强的专业 胜任能力。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，自成 立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险， ...