深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作"）及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-035 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等有关规定，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1784 号文《关于核准深圳市英 可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2017 年 10 月 19 日 采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）1,328.125 万股， 其中新股发行数量为 1,062.5 万股，老股发行数量为 265.625 万股，发行价格 40.29 元/股，募集资金总额 42,808.13 万元，扣除发行费用 4, ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第四届董事 会第三次会议全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-038 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2025年9月12日下午1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-032 深圳市英可瑞科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：30 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由刘文锋先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日 公布的相关公告。 本议案已经第四届审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-031 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件发出方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层 英可瑞公司大会议室以现场结合通 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-034 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人(会计主管人员)孙晶声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 【2025 年 8 月 26 日】 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十部分 "公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- ...

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，英可瑞报收于20.3元，下跌0.88% [1] - 换手率8.78%，成交量7.64万手，成交金额1.56亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1629.88万元，占比成交额10.44% [1] - 超大单净流出830.16万元、占成交额5.32%，大单净流出799.71万元、占成交额5.12% [1] - 中单净流出967.31万元、占成交额6.19%，小单净流入2597.19万元、占成交额16.63% [1] 财务表现 - 2025年一季报营业总收入8264.51万元、同比增长70.64% [1] - 归属净利润935.28万元，同比增长34.56%，扣非净利润967.32万元，同比增长32.46% [1] - 流动比率1.276、速动比率0.967、资产负债率44.83% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于深圳市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本15778.125万人民币，实缴资本9562.5万人民币 [1] - 法定代表人尹伟 [1] 公司业务拓展 - 对外投资12家企业，参与招投标项目152次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息67条，行政许可26个 [2]

新能源行业困境 - ST帕沃2023年亏损2.48亿元，2024年亏损扩大至4.87亿元，2024年一季度再亏5600万元，审计报告被出具否定意见 [3] - ST帕沃股价从38元暴跌至10元，跌幅达73%，1.1万名股东财富缩水 [3] - 实控人张宝占用公司资金1.9亿元，因信披违规被立案调查，公司面临退市风险 [3] - 新能源行业面临光伏逆变器价格战、电解液毛利率萎缩等挑战，弱者被淘汰 [3] 股东减持潮 - 长青科技股东清仓减持5.98%股份，套现1.8亿元，上市仅两年即减持 [5] - 中旗新材股东高位减持3%股份，套现2.28亿元，曾蹭芯片概念炒高股价 [5] - 联影医疗员工持股平台减持1.62%股份，按133元/股计算套现17.83亿元 [5] - 概伦电子五大机构股东减持3%，计划抛售1305万股，套现金额超3亿元 [5] - 恒宝股份实控人减持1.37%股份套现7800万元，传统制卡业务收入暴跌31% [7] 资本弃儿行业 - 科技半导体行业：龙芯中科、掌趣科技、恒玄科技、智莱科技等公司高管或股东纷纷减持 [7] - 医药生物行业：麦克奥迪、复旦张江、康泰医学等公司股东因集采政策压力减持 [7] - 新能源车行业：祥鑫科技、华盛锂电、动力电源等公司股东因产能过剩减持 [7] - 化工材料行业：中欣氟材、红宝丽等公司股东趁行业反弹减持套现 [7] 财务风险与减持关联 - 仁智股份、有友食品、ST花王等公司在业绩下滑或巨亏情况下仍高位减持 [7] - 这些公司现金流紧张，大股东减持行为被视为"抽血"自救 [7] 资本操纵手法 - 盛洋科技、京沪高铁等公司通过大宗交易、高抛低吸等方式操纵股价 [8] - TCL科技与中芯国际的减持案例显示信息不对称导致精准收割 [8]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日公告2024年年度股东大会信息，距召开日期20日[4] - 股东大会于2025年5月23日现场与网络投票结合召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人92人，代表98,227,833股，占比61.8872%[6] - 出席现场会议股东及代理人4名，代表97,690,561股，占比61.5487%[6] - 网络投票股东88人，代表537,272股，占比0.3385%[7] - 中小投资者股东89人，代表5,809,859股，占比3.6604%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案同意票97,945,423股，占比99.7125%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票97,917,081股，占比99.6836%[16] - 向金融机构申请授信融资暨对外担保议案，同意97,939,923股，占比99.7069％[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意97,923,723股，占比99.6904％[18] - 向金融机构申请授信融资暨对外担保议案，反对280,600股，占比0.2857％[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，反对296,800股，占比0.3022％[18] - 两个议案弃权均为7,310股，占比0.0074％[17][18] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案中小股东同意票5,527,449股，占比95.1391%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意票5,499,107股，占比94.6513%[16] - 向金融机构申请授信融资暨对外担保议案，中小股东同意5,521,949股，占比95.0445％[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，中小股东同意5,505,749股，占比94.7656％[19] - 向金融机构申请授信融资暨对外担保议案，中小股东反对280,600股，占比4.8297％[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，中小股东反对296,800股，占比5.1086％[19] - 两个议案中小股东弃权均为7,310股，占比0.1258％[17][19]

股东投票情况 - 出席会议股东（代理人）92人，代表股份98,227,833股，占总股份61.8872％[5] - 现场投票股东4人，代表股份97,690,561股，占总股份61.5487％[5] - 网络投票股东88人，代表股份537,272股，占总股份0.3385％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意97,945,423股，占出席股东所持股份99.7125％[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意97,917,081股，占出席股东所持股份99.6836％[12] - 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》同意97,939,923股，占出席股东所持股份99.7069％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意97,923,723股，占出席股东所持股份99.6904％[14] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意5,527,449股，占中小股东所持股份95.1391％[6] - 中小投资者对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意5,499,107股，占中小股东所持股份94.6513％[12]