董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定提议下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[5][6] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[7] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需提前5日书面通知[8] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托但不超两人[10][11] 决议通过 - 决议须全体董事过半数通过，关联关系董事有特殊规定[15] 特殊事项 - 担保和财务资助需2/3以上出席董事同意[17] 责任承担 - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[17] 会议记录 - 会议可录音，秘书记录，参会者签名[25][26][18] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[21]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任职资格与聘任 - 证券事务代表需培训获资格证，董事会秘书不能履职时代行职责[4] - 六种情形人士不得担任董事会秘书[5] - 拟聘任董事会秘书需提前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[10] 职责代行与聘任期限 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[11] 工作要求与解聘 - 董事会秘书会议记录至少保存十年[14] - 四种情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[18] 离任与制度生效 - 被解聘或辞职的董事会秘书离任前接受审查并移交事务材料[19] - 工作制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[21]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[8] 减持规定 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告并公告，每次披露时间区间不超6个月[9] - 减持数量过半或时间过半时披露进展，实施完毕或时间届满后2个交易日内公告[9][10] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内董事和高管股份不得转让[14] - 任职期间每年转让不超总数25%，不超一千股可全转[15] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%，离职后半年内不得转让[16] 股份计算与锁定 - 新增无限售股按75%锁定，新增有限售股计入次年可转让基数[19] - 中登公司以上年末股份数为基数按25%算本年度可转让额度[19] - 涉嫌违规或离任，中登公司可锁定股份[20] 其他规定 - 违规买卖股票，董事会收回收益并披露[10] - 制度自董事会审议批准通过生效，修改亦同[23]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东为控股股东[5] 资金占用与担保处理 - 若控股股东等占用资金或要求违法担保，董事会应在知悉5个交易日内锁定其股份[8] 减持限制 - 公司因违法被立案等，处罚或刑罚未满6个月控股股东不得减持[16] - 可能触及重大违法强制退市，自相关告知或裁判至摘牌前控股股东不得减持[16] - 控股股东减持需提前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[32] - 减持完成或区间届满2个交易日报告披露完成公告[18] - 近3年未现金分红或累计分红低于年均净利润30%，控股股东不得减持[18] - 近20个交易日任一日股价低于净资产，控股股东不得减持[18] - 近20个交易日任一日股价低于首发价，首发控股股东不得减持[19] - 集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%[19] - 大宗交易受让方6个月内不得减持受让股份[19] 信息披露 - 控股股东5%以上股份被质押需及时披露[21] - 控股股东筹划重大事项难保密需及时披露[23] 规范实施 - 规范经股东会审议通过实施，由董事会解释监督[26]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 - 1 - 深圳市英可瑞科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称投资包括：公司及控股子公司在境内外以货币资金、实物、 无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其他法人实 体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、 金融资产投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、 利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子 公司内部的经营性项目及资产投资。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益； 公司的投资必须注重风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的所有对外投资活动，公司及控股子 公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第五条 公司股东会、董事会和总经理为公司对外投资行为的决策机构。 第六条 公司股东会、董事会和总经理按照各自权限，分级审批 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的 有关规定，为防止深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范大股东及其他关联方占 用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方资金占用行为的发生，特制定 本制度。 第二条 公司董事、审计委员会委员和高级管理人员对维护公司资金安全负 有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 二○二五年八月 | | | | | | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市英可瑞科技开发有限公司整体变更为股份有限公司而设立,在深圳 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照，统一社会信用代码为：91440300736294056Q。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1,062.50 万股,于 20 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本 薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； (二)责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； (三)长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； (四)激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 第四条 董事会成员薪酬： (二)独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。 第五条 公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效奖金两部分组 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项，为董事会提供 决策依据，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事数量应 当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员 ...