股东投票情况 - 出席会议股东（代理人）80人，代表股份100,278,497股，占比63.1792％[4] - 现场投票股东（代理人）5人，代表股份100,054,499股，占比63.0380％[4] - 网络投票股东75人，代表股份223,998股，占比0.1411％[4] - 中小股东76人，代表股份5,496,585股，占比3.4631％[4] 议案表决结果 - 续聘审计机构议案同意率99.9704%[11] - 部分募投项目延期议案同意率99.9687%[12] - 董事会薪酬方案议案同意率99.9636%[13] - 监事会薪酬方案议案同意率99.9647%[14] 人事选举 - 选举尹伟等4人为非独立董事，任期三年[6] - 选举吴红日等3人为独立董事，任期三年[8] 公告信息 - 公告2024年第二次临时股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月15日[18]

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为深圳市英可瑞科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会 提名为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.2808125亿元，净额3.85亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金结余3639.11万元，闲置资金买结构性存款余额3500万元[7] 项目投入调整 - 原智能高频开关电源产业化等项目拟投入2.35亿等，调整后投入1.35亿等[4][6] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，各项目累计投入及存储余额情况[8] 现金管理 - 拟用不超3600万元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环[1][18] - 董事会授权董事长、财务负责人相关事宜[18] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[20][21]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘晨为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明签署日期为2024年10月29日[12] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-060 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司 大会议室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吴红日为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

独立董事提名 - 净春梅被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

营业收入变化 - 本报告期营业收入51,022,980.43元，同比减少27.00%；年初至报告期末营业收入169,364,931.75元，同比减少14.11%[2] - 营业总收入为169,364,931.75元，较上期197,177,763.27元下降14.11%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,750,101.79元，同比减少332.43%；年初至报告期末为-49,813,644.39元，同比减少144.91%[2] - 营业利润为 -56,221,903.98元，较上期 -24,047,918.64元亏损扩大[17] - 净利润为 -56,229,241.05元，较上期 -24,051,142.18元亏损扩大[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5,690,336.69元，同比增加144.37%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第三季度为5,690,336.69元，上年同期为 - 12,823,854.92元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产986,063,316.27元，较上年度末增加2.46%；归属于上市公司股东的所有者权益598,597,470.62元，较上年度末减少7.57%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为598,597,470.62元，较上期647,634,122.54元下降7.57%[15] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额5,958,098.90元，较期初减少66.09%，因本期购买银行理财减少[6] 固定资产变化 - 固定资产期末余额370,903,270.43元，较期初增加100.00%，系英可瑞智能高频开关电源产业化项目（上海基地）结项转入[7] 税金及附加变化 - 税金及附加本期金额1,227,549.37元，同比增加54.24%，主要系本期计提房产税所致[8] 管理费用变化 - 管理费用本期金额30,983,361.31元，同比增加64.98%，因并表子公司费用增加及在建工程转固计提折旧[8] 财务费用变化 - 财务费用本期金额2,509,753.80元，同比增加337.86%，因本期利息费用增加，利息收入下降[8] 其他收益变化 - 其他收益本期金额4,195,153.99元，同比减少71.65%，因本期收到的增值税即征即退税款较上期减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,479名[11] - 尹伟持股比例43.65%，持股数量69,279,570股[11] - 邓琥持股比例7.69%，持股数量12,205,790股[11] - 刘文锋持股比例6.89%，持股数量10,932,614股[11] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额76,059,373.84元，期初余额66,706,142.23元[14] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额170,054,463.61元，期初余额190,700,059.43元[14] 存货变化 - 2024年9月30日存货期末余额80,728,742.51元，期初余额64,491,050.50元[14] 流动资产合计变化 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额396,810,344.17元，期初余额428,028,620.67元[14] 非流动资产合计变化 - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额589,252,972.10元，期初余额534,347,938.63元[14] 资产总计变化 - 2024年9月30日资产总计期末余额986,063,316.27元，期初余额962,376,559.30元[14] 营业总成本变化 - 营业总成本为228,297,784.75元，较上期233,122,757.80元下降2.07%[17] 流动负债合计变化 - 流动负债合计为277,404,421.72元，较上期245,815,491.95元增长12.85%[15] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计为111,922,368.88元，较上期65,094,615.10元增长71.94%[15] 负债合计变化 - 负债合计为389,326,790.60元，较上期310,910,107.05元增长25.22%[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.31元，较上期 -0.13元下降138.46%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为222,223,952.79元，较上期213,546,611.62元增长4.06%[18] 收到的税费返还变化 - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,911,871.93元，上年同期为11,320,803.41元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计2024年第三季度为231,596,814.11元，上年同期为233,725,977.92元[19] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2024年第三季度为225,906,477.42元，上年同期为246,549,832.84元[19] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年第三季度为47,517,521.45元，上年同期为277,753,752.00元[19] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年第三季度为103,158,518.81元，上年同期为323,544,977.74元[20] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年第三季度为 - 55,640,997.36元，上年同期为 - 45,791,225.74元[20] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2024年第三季度为99,940,696.61元，上年同期为60,232,117.68元[20] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年第三季度为44,650,831.86元，上年同期为5,310,206.66元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年第三季度为5,339,204.03元，上年同期为 - 3,684,433.77元[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额4.2808125亿元，净额3.85亿元[2] - 原募投项目含产业化、研发中心等[4] 资金使用调整 - 2022年新增上海基地项目，调整资金使用计划[5][6] 实际投资情况 - 截至2024年9月30日，实际投资3.198938亿元[9] - 各项目拟投与实际投资有差异[9] 项目进度 - 产业化和上海基地项目已结项，研发中心未结项[9] 项目时间调整 - 研发中心达到预定可使用状态时间调至2026年12月31日[2][8]

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-063 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下 简称"《应用指南2024》"），规定"保证类质保费用应计入营业成本"的内容， 要求自2024年1月1日起执行。 2、会计政策变更的日期 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行 相应变更，自2024年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《应用指南2024》的相关规定执行，其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称" ...