证券日报网讯8月25日晚间，英可瑞（300713）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第一次 临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及公司部分治理制度的议案》等多项议 案。 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法)(以下简称 "《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")和《深圳市英可瑞 科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等其他有关规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 总经理工作制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （四） 在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理 提出建议； 2 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等； （八） 公司章程或董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理职权： （一） 协助总经理工作，并对总经理负责； （二） 按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作； （三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任； 第一条 为明确深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理等管理人员的职责，保障总经理等管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市英可瑞科技股份有 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一 步建立健全深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市英可瑞 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，规范董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及现行有关法律法规和《深圳市英可瑞科技 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，对股东会负责。 董事会应当在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士。董事会负责指定专门委员会 工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等有关法律法规的要求及《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有和买卖公司股票及衍生品的管理。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 二〇二五年八月 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的所有公 司股份。 公司董事、高级管理人员和证券事务 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英可瑞科技股份有限公司 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的 证券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事 务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会秘书的地位 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二五年八月 第二章 一般原则 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市英可瑞科 1/9 深圳市英可瑞科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》(以下简称"规范运作指引》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(以下简 称"减持指引》")等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市英可瑞科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相 关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接 ...