证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-002 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议的通知 于 2024 年 1 月 3 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 1 月 10 日在公司 会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与枣庄科立产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "枣庄科立"）及孙云教授共同投资设立控股子公司符合公司发展战略与规划，本次公司 与关联方枣庄科立共同投资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定，遵循遵循公平、公正、公允、协商 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议2024年1月3日发通知，1月10日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 对外投资 - 公司拟与枣庄科立、孙云设子公司，注册资本5000万元[3] - 公司出资2550万元，占比51%[3] - 该议案表决同意8票，关联董事褚一凡回避[4]

1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-162 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十六次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 拟处置资产合计原值14475.85万元，账面价值3326.33万元，处置金额2330.12万元，损益-996.20万元[6] - 本次部分存货及固定资产处置将减少公司2023年度净利润[8] 资产情况 - 截至2023年8月31日，拟处置资产账面价值3623.49万元，评估值1536.90万元，减值率57.59%[3][4] - 拟处置资产产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况[5] 其他新策略 - 2023年12月28日公司审议通过处置部分资产议案[2]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-158 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议的通知 于2023年12月26日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月28日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 2、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》 公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司于2022年4月通过公开招标方式与关联方 山东雅博科技股份有限公司全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司签订《年产2GW异质结 光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目合同金额25,000万元（含税），具体以最 终实际 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-161 关于补充审议关联交易的公告 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2023年1月19日和2023年 2月6日召开第三届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》，山东泉为新能源科技有限公司 （以下简称"山东泉为"）于2022年4月通过公开招标方式与山东雅博科技股份有限公 司（以下简称"雅博股份"）全资孙公司深圳市三义建筑系统有限公司（以下简称 "深圳三义"）签订《年产2GW异质结光伏组件及1GWh储能产品建设项目》合同，项目 合同金额25,000万元（含税），具体以最终实际结算为准。鉴于公司在2023年1月发生 控股股东变更，同时山东泉为成为公司合并报表范围控股子公司，公司对上述交易补 充 确 认 为关联交易。具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 20 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 （二）补充审议关联交易的情况 随着山东泉为基地建设的推进和建设产能的调整，山东泉为的工程建设规模也相 应提高。截至 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-159 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次补充审议的关联交易是公司正常经营的合理需求，是在公 平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，相关交易定价均依据市场公允价格 确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议的通知 于 2023 年 12 月 26 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生主持。本次 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司处置部分资产的议案》 经审核，监事会认为：本次公 ...

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2023年第四次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 2023 年第四 次专门会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 独立董事： 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》 本次补充审议关联交易事项符合公司实际经营情况，关联交易价格定价公允、合理， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不 会对公司的独立性产生影响。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。董事会在审议 表决该事项时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事2023年第四次 专门会议决议》之签署页） 全体独立董事共同推举独立董事邹育飞召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-157 截至本公告披露日，公司已收到首期转让价款人民币 4,162 万元。大江国立已于近 日完成了股权转让的工商变更手续。本次转让完成后，公司将不再持有大江国立的股权， 大江国立不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2023 年 11 月 22 日和 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议和 2023 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的控股子公司 重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称"大江国立"）67.25%的股权以人民币 8,160.15 万元的价格转让给珠海唐一科技有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售控股子公司股权暨关联 交易的公告》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0629 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...