内部控制 - 2024年公司存在两项财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] - 纳入评价范围的主要单位有24个，主要业务包括新型能源和光伏技术等[15][16] - 重点关注领域包括财务管理、重大投资等[16] 公司发展历程 - 2022年公司调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[20] - 2024年公司持续优化可持续发展管控，协调短、中、长期发展[20] 法律诉讼 - 2024年12月24日，子公司因违规对外担保被起诉，涉混凝土采购货款12,012,600.00元及逾期利息[36] - 2024年9月4日，子公司因印章管理内控缺陷被起诉，涉钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[36] 整改措施 - 公司已完成整改，通过法律途径主张担保无效并上诉[37] - 公司开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[38] - 公司组织相关人员学习法律法规和规章制度，强化合规意识[38] 其他信息 - 2024年公司召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[17] - 公司注册资本3850万[41] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[24] - 公司依据相关规定制定《信息披露管理制度》，确保信息及时全面披露[25] - 公司建立以OA为平台统一管理子公司，涵盖业务、财务等多方面[25] - 公司制定《重大信息内部报告制度》，降低业务扩大带来的不可控风险[26] - 公司管理层和内审部定期评价内部控制，纠正控制运行偏差[26]

业绩情况 - 2024年度合并报表归母净利润亏损11863.89万元[2] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润为负[2] 资金与资产 - 2024年12月31日合并财务报表货币资金余额1099.11万元[2] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额672.77万元[2] - 截止2024年12月31日，被冻结货币资金426.33万元[2] - 截止2024年12月31日，被查封资产账面价值50923.59万元[2]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会，独立董事均按时出席并同意议案[4][5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主任委员无缺席[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7][10] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项关联交易等议案[7][8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华会计师事务所担任审计机构[19] 人员选聘情况 - 2024年完成第四届董事会成员补选及高管选聘[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极沟通、了解情况、督促披露、维护权益[13][14][15][22]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省 农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江 南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月 至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议[7][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会15次，通讯2次，出席股东大会9次[5] - 2024年独立董事审查公司事项并发表意见，与机构积极沟通[11][12] 议案审议 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项议案[7][8][9][10] 人员选聘 - 2024年完成第四届董事会成员补选及部分高管选聘[19] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[18]

独立董事 2024 年度述职报告 （文碧-已离任） 各位股东及股东代表： 广东泉为科技股份有限公司 本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月 至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至 2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港 市锦明机械有限公司高级顾问。本人2023年2月24日至2024年3月18日任泉为科技独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性 要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，公司共召开 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.7414元，较2023年的 -0.8659元增长14.38%，2022年为0.0500元 [1] - 2024年每股净资产为0.18元，较2023年的0.92元下降80.43%，2022年为1.81元 [1] - 2024年每股公积金为2.85元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.86元，较2023年的 -3.12元下降23.72%，2022年为 -2.22元 [1] - 2024年营业收入为2.22亿元，较2023年的11.65亿元下降80.94%，2022年为12.77亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.19亿元，较2023年的 -1.39亿元增长14.39%，2022年为0.08亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -135.84%，较2023年的 -63.42%下降114.19%，2022年为2.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5653.57万股，累计占流通股比35.34%，较上期变化 -32.83万股 [2] - 广东国立科技控股有限公司持有1920.24万股，占总股本比例12.00%，持股不变 [3] - 泉为绿能投资(海南)有限公司持有1600.20万股，占总股本比例10.00%，持股不变 [3] - 葛旭艳持有654.23万股，占总股本比例4.09%，持股不变 [3] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持有539.43万股，占总股本比例3.37%，持股不变 [3] - 陈泽伟持有239.23万股，占总股本比例1.50%，持股不变 [3] - 黄凯凯持有167.70万股，占总股本比例1.05%，增持59.18万股 [3] - 申芯微(上海)半导体科技有限公司持有165.50万股，占总股本比例1.03%，减持21.85万股 [3] - 盛悦私募基金管理(海南)有限公司 - 盛悦价值一号私募证券投资基金持有161.74万股，占总股本比例1.01%，持股不变 [3] - 李樱持有108.15万股，占总股本比例0.68%，为新进股东 [3] - 王媛持有97.15万股，占总股本比例0.61%，为新进股东 [3] - 熊国成持有178.35万股，占总股本比例1.11%，退出前十大股东 [3] - 黄永飞持有97.11万股，占总股本比例0.61%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-020 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 2 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2025 年 4 月 27 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-027 关于获得债务豁免暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东泉为绿 能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）出具的《债务豁免函》，为减 轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升公司持续经营能力，泉为绿能决定豁免 公司3,000万元的债务。 泉为绿能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。 2025年4月27日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第一次会议，全体独 立董事一致同意该事项，同日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事褚一凡回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可豁 免提交股东大会审议，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需 ...

公司治理 - 2024年召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[7] - 制定《广东泉为科技股份有限公司章程》等制度规范法人治理[7] - 设立董事会办公室、总裁办公室等部门及子公司、分公司[8] 业务范围 - 纳入评价范围主要单位24个，含广东泉为科技及其上海分公司[5] - 纳入评价范围主要业务有新型能源发展和先进光伏技术研发[6] 制度建设 - 制定人力资源政策利于企业可持续发展[8] - 制定《内部审计制度》完善内控，内审部独立工作[10] - 制定《反舞弊管理制度》鼓励员工举报违规[11] - 制定《对外投资管理制度》按投资额分层决策[12] 风险管控 - 建立有效风险评估过程，内审部定期全面评估风险[11] - 建立完善财务管理体系，岗位相互监督牵制[12] 业务流程 - 明确采购业务流程，考核维护供应商[13] - 设置岗位跟踪销售回款保证资金回笼[13] 资产清查 - 每年对固定资产进行全面清查盘点[14] 内控评价 - 依据规定开展内部控制评价并持续改进[17] 内控缺陷 - 截至2024年12月31日存在两项财务报告内控重大缺陷[4] - 对外担保内控缺陷涉及担保货款12,012,600元及逾期利息[26] - 印章管理内控缺陷涉及钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[26] 整改措施 - 通过法律途径主张担保无效，相关案件正在审理[27] - 开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[28] - 组织人员学习法律法规和制度，强化守法合规意识[28] 其他情况 - 报告期内不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷情形[29]