会议信息 - 会议由第四届董事会第四十次会议决定召开，2025年11月5日及14日发通知[4] - 现场会议2025年11月25日14:30在上海召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）39人，代表股份29,509,150股，占比18.4409%[7] - 《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》同意29,270,250股，占比99.1904%[8] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意29,260,150股，占比99.1562%[9] - 《关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》同意3,825,750股，占比93.8892%[10] - 《关于为控股子公司在银行等融资主体开设保证金专用账户提供担保的议案》同意29,260,150股，占比99.1562%[11] - 补选袁秀国为独立董事候选人同意2股，占比0.000007%[12] - 补选唐人虎等3人独立董事候选人同意票数占比均超94.83%[13][14][15] - 补选许海成等2人非独立董事候选人同意票数占比均为94.8303%[16][17] - 补选曾红芳为非独立董事候选人同意票数27,983,605股，占比94.8303%[19] 决议结果 - 第（一）项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[19] - 第（二）项和第（四）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[19] - 第（三）项议案经出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[19] - 唐人虎等3人当选第四届董事会独立董事[19] - 许海成等3人当选第四届董事会非独立董事[19] 会议合规 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决均合法有效[21]

股东投票 - 39名股东投票，代表29,509,150股，占比18.4409％[9] - 37名中小股东投票，代表4,074,750股，占比2.5464%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及议事规则的议案》同意率99.1904%[11] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意率99.1562%[13] 人员补选 - 补选唐人虎等4人为董事候选人，同意率超94.83%[17][18][21][22] 其他 - 会议由律师见证，程序合法有效[24] - 公告于2025年11月25日发布[27]

人事变动 - 2025年11月7日披露原独立董事、非独立董事辞职公告[1] - 2025年11月25日第二次临时股东会审议通过补选议案[4] 人员信息 - 唐人虎等多人截至出具日未持有公司股份[8][9][10][13][14][15] - 曾红芳符合非独立董事任职资格要求[15]

诉讼案件情况 - 公司及控股子公司已结案诉讼仲裁案件20项，尚在进程中的77项[1] - 作为被告涉及诉讼、仲裁案件93项，已结案20件、尚在诉讼中73件；作为原告涉及4项，已结案0件、尚在进程中4件[1] - 本次披露的诉讼、仲裁案件对公司本期或期后利润影响尚不能确定[3] - 累计诉讼及仲裁案件主要是买卖合同和承揽合同纠纷[5] 款项支付情况 - 山东泉为等需支付光伏组件合同款项6901.58万元[1] - 山东泉为等需支付铝边框采购合同货款1409.78万元，还剩115.76万元未付[2] - 山东泉为等需支付厦门象屿货款2196.42万元及逾期付款违约金109.82万元，已被执行900多万[6] - 山东泉为等需支付上海鸿吉货款3076.89万元[7] - 广东泉为需于2024年12月5日前偿还欠款5556065.8元、违约金609870.8元，律师费250000元[10] 未来展望 - 公司对作为原告方事项将推进案件进展和加强款项回收，对作为被告方事项将积极应诉[4] 其他新策略 - 无明确相关内容提及

担保事项 - 2025年11月14日披露为控股子公司开设保证金专用账户提供担保公告[2] - 11月17日更正公告内容[2][5] - 更正后拟为泉为电力提供不超2000万元连带责任反担保[5] - 第三方增信机构尚在遴选[3][5]

此事项，尚需提交股东会审议。 二、担保目的及影响 本次担保事项，有利于积极推进公司位于贵州省安顺市的光伏EPC项目进度，符合 公司当前战略规划，支持了现阶段经营发展，对公司的生产经营情况将产生积极、有 利影响，符合公司全体股东的利益。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-096 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司开设保证金专用账户提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东泉为电力工程 有限公司（以下简称"泉为电力"）作为承包人联合体成员方与普定县联鑫能源开发 有限公司签订的《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《普定县猫洞乡和谐光 伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC总承包合同》，为保障前述 合同顺利履约，公司控股子公司泉为电力需按照工程所在地暨安顺市人力资源社会保 障局的相关规定在银行等融资主体存储工资保证金或提交银行保函。 鉴于泉为电力资产负债状况，想要完成前述事项，需第三方机构配合增信，故公 ...

行业整体规模 - 2025年1-9月橡胶和塑料制品业规模以上企业数量达到28347个 [1] - 企业数量较上年同期增加1457个 同比增长5.42% [1] - 该行业企业数量占工业总企业的比重为5.43% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的塑料制品行业相关上市公司包括新纶新材 神剑股份 双象股份 浙江众成 双星新材 道明光学 国恩股份 纳尔股份 横河精密 美联新材 南京聚隆 泉为科技 华信新材 [1] 数据来源与统计标准 - 数据来源于国家统计局及智研咨询整理 [1] - 统计范围为规模以上工业企业 标准为年主营业务收入2000万元 [1]

担保事项 - 拟为控股子公司山东泉为提供不超2000万元连带责任反担保[3] - 担保用于存储工资保证金及获取银行保函[3] - 担保需第三方增信机构配合且提交股东会审议[3] 项目情况 - 担保利于推进贵州安顺光伏EPC项目进度[4] - EPC项目签约金额以协议为准，完成情况有不确定性[6]

股权结构 - 泉为绿能直接持股16,102,000股，占比10.06%[4] - 泉为绿能可行使表决权股份35,304,400股，占比22.06%[4] 股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年11月20日[9] - 会议地点在上海长宁区金钟路999号C幢[12] - 审议修订章程、聘任会计师事务所等议案[13][14] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[15] - 补选独董、非独董适用累积投票制[14] - 独董、非独董补选应选人数各3人[34][35] 投票信息 - 网络投票代码350716，简称泉为投票[26] - 深交所交易系统投票时间11月25日9:15 - 15:00[28] - 互联网投票系统投票时间11月25日9:15 - 15:00[30] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真[17][19] - 现场登记截止到会议开始前[17] - 信函或传真须11月25日前送达[19] - 登记地点为公司董事会办公室[20] 其他信息 - 会议联系人许海成、胡海漫[21] - 会议电话021 - 62306166，传真021 - 60197573[22] - 邮箱ir@quanweisolar.com[22] - 通讯地址上海长宁区金钟路999号C幢[22] - 现场会议会期预计半天，费用自理[22] - 公告日期为2025年11月14日[25]

市场扩张和并购 - 公司及安徽泉为其他股东拟售安徽泉为100%股权给上海赢古[4] - 2025年4 - 10月多次披露交易进展公告[5] - 交易尚处初步筹划，方案待协商[2] - 构成关联交易，不构成重组上市，实控人不变[2][3] - 各方未签正式协议，能否实施及进度不确定[6][7]