人员变动 - 2025年3 - 5月邹育飞、王秀峰、张慧因个人原因辞职[1] - 2025年5 - 6月补选石巧珺、周永明为独立董事，韩鹏为非独立董事[2][3] 人员信息 - 韩鹏曾任职泰州隆基，现任职山东泉为，未持股无关联[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月31日决定召开并召集[4] - 现场会议6月20日14:30在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）25人，代表股份25,748,050股，占比16.0905%[7] 选举结果 - 石桥珺、周永明当选独立董事，韩鹏当选非独立董事[9][10] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[6][7][11][12]

股东大会信息 - 2025年6月20日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 26位股东通过现场和网络投票，代表25,748,050股，占比16.0905％[7] 董事补选情况 - 补选石巧珺等三人为董事，同意率超98.9%[10][11][12] - 中小股东对三人补选议案同意率12.2516% - 15.1542％[10][11][12]

股份情况 - 泉为绿能550万股于2025年6月11日被司法冻结，占所持股份34.16%，总股本3.44%[3] - 截至披露日，泉为绿能及其一致行动人合计持股3530.44万股，占比22.06%[5] - 泉为绿能及其一致行动人累计质押2119万股，占所持股份60.02%，总股本13.24%[5] 司法冻结与涉案 - 泉为绿能及其一致行动人合计累计被司法冻结1083.24万股，占所持股份30.68%，总股本6.77%[8] - 截至披露日，泉为绿能涉案金额3085.24万元，部分股份有补充质押等风险[10] 公司观点 - 董事会认为控股股东质押、冻结不影响公司日常经营和治理[11]

市场扩张和并购 - 公司及安徽泉为其他股东拟售安徽泉为100%股权给上海赢古[4] - 已签股权转让框架协议，实控人不变[2][3][4] - 交易尚处初步筹划，方案待协商确定[2][5] 信息披露 - 2025年4、5月分别披露提示、进展公告[4] - 6月13日发布本次交易相关公告[10]

股份冻结情况 - 公司控股股东一致行动人广东国立科技控股有限公司持有ST泉为1920.24万股股份，其中533.24万股被司法冻结，占其所持股份的27.77%，占公司总股本的3.33% [1] - 广东国立持有的1387万股未被司法冻结，占其所持股份的72.27%，占公司总股本的8.67% [1] 控制权影响 - 本次司法冻结不会导致公司控制权变更 [1] - 存在被要求补充质押、平仓或被强制过户的风险 [1]

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-045 广东泉为科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份被司法冻结、拍卖的公告 二、累计股份被司法冻结或拍卖的情况 截至本公告披露日，公司控股股东泉为绿能及其一致行动人广东国立所 持股份累计被司法冻结、轮后冻结或拍卖的情况如下： | | | | 累计被冻 | | 合计占其 | 合计占 公司总 | 除去冻结股 | 剩余股份数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 结/拍卖等 | 累计被标 | 所持股份 | 股本 | 份数剩余持 | 量占公司总 | | 股东名称 | | （%） | 数量 | 记数量 | 比例 | | 股数量 | 股本比例 | | | （万股） | | （万股） | （万股） | （%） | 比例 （%） | （万股） | （%） | | 广东国立 | 1920.24 | 12 | 533.24 | 0 | 27.77 | 3.33 | 1387 | 8.67 | | 合计 | 1920.24 | 12 | 533. ...

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡主持 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 全体监事和高级管理人员列席会议，会议程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 提名石巧珺为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [1][2] - 提名周永明为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [2] - 提名韩鹏为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [3] - 聘任胡海漫为公司证券事务代表，表决结果为全票通过 [3] 股东大会安排 - 董事会定于2025年6月20日下午14:30在公司上海办公室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 两项独立董事提名议案及一项非独立董事提名议案均需提交股东大会审议 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [2][3][4] 信息披露 - 补选独立董事及非独立董事的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-042/043） [2][3]

广东泉为科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 附件： 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-043 广东泉为科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会 议资格审查，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月29 日（星期四）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧 珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四 届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名，独立董事专门会议资 格审查， 同意选举石巧珺女士（简历详见附件）、周永明先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 石巧珺女士、周永明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

董事会会议 - 2025年5月29日召开第四届董事会第三十五次会议[2] - 审议通过补选韩鹏为非独立董事候选人议案[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 韩鹏信息 - 1992年5月出生，本科学历[7] - 曾任职泰州隆基、现任职山东泉为[7] - 未持股，符合任职资格[7]