证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-006 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书关欣先生的书面辞职报告。关欣先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务。关欣先生辞去上述职务后，不在公司担任其他任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 关欣先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，关欣先 生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 关欣先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长褚一凡女士代为履行董 事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 20 ...

业绩相关 - 公司及控股子公司新增部分银行账户被冻结，换算后资金余额6100445.96元[1][2][3] - 被冻结银行账户47个，占账户总数比例55.29%[4] - 被冻结账户资金余额占净资产的4.16%[4] 未来展望 - 公司认为账户冻结不造成重大不利影响，将密切关注进展[4][5] 新策略 - 积极寻求处理方案，加强与法院沟通，拓宽融资渠道[4] - 采取措施保障生产经营，改善经营状况[4]

人事变动 - 独立董事王秀峰因个人身体原因申请辞职[2] - 其辞职报告在股东大会选新独立董事后生效[2] 股权情况 - 截至公告日王秀峰及其关联人未持股[2] 公告信息 - 公告于2025年3月17日发布[3]

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉3524.48万元，占净资产24.03%[1] - 作为原告涉诉金额1169.48万元，占净资产7.97%[1] - 作为被告涉诉金额2355.00万元，占净资产16.06%[1] 具体纠纷 - 斯罗德新能源与安徽泉为涉23.5万元纠纷[9] - 鲁秦新材料与安徽泉为涉7.5万元纠纷[9] - 江阴市烨佳铝业与山东泉为涉797万元纠纷[9] - 枣庄源睿与山东泉为涉72.9万元纠纷[9] - 泗县三鼎与安徽泉为涉1202.00万元纠纷[9] 其他情况 - 连续十二个月无重大诉讼、仲裁事项[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[3]

业绩预告基本信息 - [2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日][3] - [本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计][9] - [公司已就业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，具体数据以审计结果为准][5] - [2024年度业绩具体数据以2024年年度报告披露数据为准][9] 业绩预计情况 - [预计归属于上市公司股东的净利润亏损9600万元 - 13500万元，上年同期亏损13856.07万元][4] - [预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9400万元 - 13300万元，上年同期亏损19523.93万元][4] 业务调整与行业影响 - [2024年公司进一步剥离橡塑板块业务，聚焦光伏新能源主业][6] - [2024年光伏行业竞争激烈，产品价格走低，产能利用率不及预期，主营业务产品光伏组件价格下跌，毛利率为负][6] 财务处理情况 - [公司计提了相应的资产减值准备][6] - [公司部分应付账款逾期引起诉讼，部分案件进入庭审阶段，计提了预计负债][7][8]

控股股东增持 - 泉为绿能计划增持240 - 480万股[2][6] - 截至披露日累计增持10万股，金额109.6万元[2][7] - 实施前泉为绿能及其一致行动人持股22%，本次后为22.06%[4][8] 其他说明 - 增持可能因市场因素无法完成或达预期[2][9] - 增持符合法规，泉为绿能承诺期间不减持[10]

股东大会信息 - 公司2024年第八次临时股东大会由董事会于2024年12月5日决定召开并召集，通知在巨潮资讯网发布[4] - 现场会议于2024年12月20日14:30在上海召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）66人，代表股份35,881,250股，占公司有表决权股份总数的22.4230%[7] - 《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》同意35,816,800股，占比99.8204%[9] - 《关于公司出售肇庆市广宁县房地产的议案》同意35,816,800股，占比99.8204%[10]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表66名，代表股份35,881,250股，占比22.4230%[5] - 出席现场会议股东及代表4名，代表股份35,205,100股，占比22.0004%[6] - 参与网络投票股东及代表62名，代表股份676,150股，占比0.4225%[6] 中小投资者情况 - 参加表决中小投资者65名，代表股份676,850股，占比0.4230%[6] 议案表决情况 - 《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》总表决同意35,816,800股，占比99.8204%[7] - 《关于公司出售肇庆市广宁县房地产的议案》总表决同意35,816,800股，占比99.8204%[8]

法律纠纷 - 公司位于东莞的房地产因买卖合同纠纷于2024年12月16日被查封[2] - 法院判决公司偿还欠款5556065.8元、违约金609870.8元（截至2024年7月18日）[4][5] - 公司需支付律师费50000元[5] - 邵鉴棠、杨娜对公司债务承担连带责任[5] 资产交易 - 公司拟将15974.24平方米工业房地产以4860万元出售给金坤新材，待股东大会审议[6] - 金坤新材同意豁免公司查封违约责任，消除影响后交易继续[7] 后续处理 - 公司资产闲置，查封不造成重大不利影响[8] - 衡阳弘湘融信同意解除房产财产保全[8] - 公司正协商还款事宜[8]

诉讼涉案金额 - 2024年8月24日至12月12日公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉案金额10924.21万元，占最近一期经审计净资产绝对值74.49%[1] - 子公司与上海鸿吉新材料有限公司诉讼涉案金额2607.14万元，占比17.78%[2] - 子公司与苏州优敖智能科技有限公司诉讼涉案金额2246.14万元，占比15.32%[6] - 公司及子公司与宏润泰阳（宣城）绿色能源有限公司诉讼涉案金额3705.43万元，占比25.27%[9] 其他诉讼金额 - 成都硅宝科技与山东泉为新能源科技有限公司诉讼涉案金额54.34万元[17] - 浙江强力控股与山东泉为新能源科技有限公司诉讼涉案金额17.80万元[17] - 古飞翼、李萍相关诉讼涉案金额50.00万元[17] - 衡阳弘湘融信实业有限公司相关诉讼涉案金额734.30万元[17] - 浙江中聚材料与山东泉为新能源科技有限公司诉讼涉案金额63.00万元[17] - 长沙天鑫嘉业供应链有限公司相关诉讼涉案金额161.58万元[17] 货款纠纷金额 - 山东泉为需向斯罗德新能源（上海）有限公司支付货款1737328元及逾期利息、律师费等[18] - 山东泉为需向鲁秦新材料科技（江苏）有限公司分期支付货款341671元[18] - 山东泉为需向山东翰森机电设备有限公司支付货款、保全保险费及律师代理费共计635210元[18] 买卖纠纷金额 - 苏州优敖智能科技有限公司与山东泉为新能源科技有限公司的买卖纠纷涉及金额2246.14元[18] - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司与山东泉为新能源科技有限公司的买卖纠纷涉及金额510.00元[18] - 上海晨光科力普办公用品有限公司与安徽泉为绿能新能源科技有限公司的买卖纠纷涉及金额30.00元[18] - 安徽合力叉车销售有限公司与安徽泉为绿能新能源科技有限公司的买卖纠纷涉及金额16.40元[18] - 十一仓（徐州）文化传媒有限公司与安徽泉为绿能新能源科技有限公司的买卖纠纷涉及金额13.05元[18] 证券纠纷金额 - 邵全臻等与广东泉为科技股份有限公司的证券虚假陈述责任纠纷涉及金额29.52元[19] 其他买卖纠纷金额 - 宏润泰阳（宣城）绿色能源有限公司与山东泉为新能源科技有限公司等的买卖纠纷涉及金额3705.43元[19]