广东泉为科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，依法履行职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、 股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，并对公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范公司运作，完善和提升公司治理水 平，有效维护了公司及股东的权益。现将监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度工作回顾 （一）监督董事、高级管理人员执行公司职务的情况 2024 年度，监事列席了董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行忠实勤勉 义务进行了监督，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。 （二）2024 年度监事会召开会议情况 2024 年度，公司共召开 14 次监事会，会议的召集、召 ...

关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明 广东泉为科技股份有限公司董事会 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泉为科技"）2024 年度财 务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司董事会对涉及事项专项说明 如下： 一、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。 本次内部控制审计中，公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： 1.印章管理存在的内部控制缺陷 （1）2024 年审计过程中发现，泉为科技公司子公司安徽泉为绿能新能源科 技有限公司与工程物资供应商上海鸿吉新材料有限公司签署的钢材采购合同用 章未经公司用章管理制度审批。 （2）2024 年审计过程中发现，泉为科技公司子公司安徽泉为绿能新能源科 技有限公司为土建总包供应商提供了混凝土赊购担保，担保合同用章未经公司用 章管理制度审批。 根据《广东泉为科技股份有限公司印章管理制 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-014 广东泉为科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四届董 事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概况 2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-118,638,916.49元，报告期末 未分配利润为-617,792,438.19元，公司业绩出现亏损，主要原因如下： 1、结合实际经营情况及战略发展规划，公司在2024年进一步剥离了橡塑板块业务， 聚焦光伏新能源板块为主业。2024年光伏行业竞争激烈，致使光伏产业链产品价格持 续走低，报告期内，公司产能利用率不及预期，主营业务产品光伏组件价格下跌，导 致毛利率为负。同时，公司计提了相应的固定资产、在建工程减值准备。 2、公司因部分应付账款逾期引起的诉讼，已有部分案件进入庭审阶段等待判决， 公司计提 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-028 广东泉为科技股份有限公司 关于确认董监高 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四 届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于确认董 事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按半年发 放。 经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 674.11 万元。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性要求。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 广东泉为科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广 东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事邹育飞先生、卞水明 先生、王秀峰先生、文碧先生（已离任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立于 1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2 号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。 （二）项目组成员基本情况 拟签字项目合伙人：彭国栋，2004年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司 审计和挂牌公司审计，2017年开始在中兴财光华所执业，为多家上市公司提供过年报 审计和重大重组审计等证券服务，具有相应专业胜任能力。 拟签字注册会计师：刘希，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审 计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-019 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东 泉为"）、泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称"泉为未来"）、 山东泉为电力工程有限公司（以下简称"泉为电力"）的资产负债率高于 70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实 际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保暨关联交易概述 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为 绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、泉为未来、上海泉为米同壹科 技有限公司（以下简称"泉为米同壹"）、泉为电力的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币 3 亿元的担保额度，合计不超过人民币 15 亿元，担保期限自股东大 会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调 ...

1、与持续经营相关的重大不确定性 如审计报告"与持续经营相关的重大不确定性"段落所述，如财务报表附注 二、2 所述，泉为科技公司 2024 年度合并报表归母净利润亏损 11,863.89 万元， 2022 年至 2024 年连续三年扣非净利润为负。截止 2024 年 12 月 31 日，泉为科 技公司（含子公司）由于诉讼事项导致公司多个账户被冻结；多处房产、厂房及 土地、设备等资产被查封，其中：被冻结货币资金金额 426.33 万元；被查封房 产、厂房及土地、设备等资产账面价值 50,923.59 万元。泉为科技公司合并财务 报表货币资金余额 1,099.11 万元，其中现金及现金等价物余额 672.77 万元，泉 为科技公司持有可随时用于支付的货币资金短缺。 鉴于上述事项或情况，表明存在可能导致对泉为科技公司持续经营能力产生 重大疑虑的重大不确定性。 广东泉为科技股份有限公司董事会 对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审 计，出具了带持续经营重大不确 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-016 广东泉为科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泉为科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值准 备、资产减值准备及资产核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司合并报表范围内的应 收款项、存货、固定资产、长期股权投资及无形资产等各类资产进行了减值测试，对 应收款项回收的可能性及各类资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。2024 年公司计提减值损失 6,902.04 万元， 具体如下： （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： ...