证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-044 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三 十五次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 （星期五）9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。 6、股权登记 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出， 并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四 ...

诉讼案件数量 - 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁案件共计59项，被告57项，原告2项[1] 重大诉讼标的金额 - 中建材浚鑫科技有限公司诉公司等，诉讼标的6901.58万元，待一审判决[8] - 上海鸿吉新材料有限公司诉公司，诉讼标的2607.14万元，待一审判决[9] - 利星行机械（上海）有限公司诉公司等，诉讼标的3513万元[17] - 广东泉为科技与爱派客（东莞）科技等，诉讼标的1169.48万元[19] 诉讼影响 - 本次披露诉讼、仲裁对公司本期或期后利润影响尚不能确定[3] 诉讼类型 - 本次披露诉讼及仲裁主要是买卖合同和承揽合同纠纷[4]

张慧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自 送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。 张慧女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张慧女士未 持有公司股份，其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张慧女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-039 广东泉为科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 张慧女士的书面辞职报告，张慧女士因个人职业规划原因申请辞去公司第四届董事会非独 立董事职务。辞职后，张慧女士不再担任公司任何职务。 2025年5月29日 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]C0065 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

投票情况 - 36位股东参与投票，代表2734.3万股，占比17.0872％[5] - 2位现场股东代表2662.24万股，占比16.6369％[6] - 34位网络股东代表72.06万股，占比0.4503％[6] - 35位中小股东代表190.86万股，占比1.1927％[6] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》同意2722.54万股，占比99.5699％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意2716.2万股，占比99.3380％[11] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意2722.54万股，占比99.5699％[13] 合法性与文件 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[25]

公司概况 - 广东泉为科技股份有限公司成立于2002年4月22日，原名为广东国立科技股份有限公司，是一家专注于新型能源发展和先进光伏技术研发、生产、销售的高科技企业 [2] - 公司立志成为全球领先的HJT高效绿能产品制造商及清洁能源运营综合服务商 [2] - 公司最初业务集中在橡胶和塑料制品业，后转型进入光伏领域以实现业务多元化和转型升级 [2] 市场表现 - 公司市值在转型后一度达到近5年高峰，为40.73亿元，但截至2025年5月已大幅下滑至10.88亿元 [2] - 全球光伏产业持续扩张，但市场面临供需失衡与价格暴跌的挑战 [2] - 作为光伏行业的新品牌，公司面临激烈的市场竞争和严峻的市场挑战 [2] 财务状况 - 公司因2019年度和2020上半年连续财务造假被证监会处罚，虚增业务收入和营业成本 [4] - 2024年年度业绩预告显示，公司预计归属于上市公司股东的净亏损为9600万元至1.35亿元 [4] - 截至2025年3月31日，公司每股净资产为-0.17元 [4] - 公司因未履行相关法律义务被下发限消令，执行标的高达数百万元 [4] 经营问题 - 公司在合同履行、关联交易等方面存在问题，频繁陷入诉讼泥潭 [4] - 2024年8月24日至12月12日期间，公司新增累计诉讼、仲裁事项涉案金额达1.09亿元 [4] - 多位高管相继离职，包括副总经理、财务总监等重要职位，影响公司稳定性和运营效率 [5] 技术与资金短板 - 公司在光伏领域的投入巨大，但自身资金实力有限，资金链紧张 [5] - 公司在光伏核心技术方面的储备备受质疑，如微晶硅沉积技术、低耗量银浆印刷技术等被业内人士认为存在夸大之嫌 [5] - 技术和资金短板制约了公司在光伏领域的竞争力和发展潜力 [5] 总结与建议 - 公司在财务、经营和市场等方面均面临严峻挑战和困境 [6] - 公司需加强内部管理、提升技术水平、优化资金结构并加强与投资者的沟通和信任以实现可持续发展 [6]

并购重组 - 中金黄金拟收购控股股东中国黄金集团持有的内蒙古金陶49.34%股权、河北大白阳金矿80%股权、辽宁天利金业70%股权和辽宁金凤黄金矿业70%股权，以解决同业竞争问题 [1] - 帝科股份拟以6.96亿元现金收购浙江索特60%股权，交易完成后将控制原杜邦集团旗下Solamet光伏银浆业务，该业务涉及太阳能光伏和电子工业领域的新型电子浆料研发 [2] - 中国神华拟以29.29亿元收购控股子公司持有的国家能源集团财务公司7.43%股权，收购后财务公司股权结构变更为国家能源投资集团持股60%、中国神华持股40% [3] 增减持 - 新光药业股东和丰投资计划减持不超过480万股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过160万股（1%）、大宗交易减持不超过320万股（2%） [4] - 兴发集团监事郑磊增持1.5万股（金额31.15万元），增持后持股5.5万股（占总股本0.005%） [5] - 长华集团股东宁波长宏与宁波久尔拟合计减持不超过1410万股（占总股本3%），减持方式包括集中竞价和大宗交易 [6] 风险事项 - ST泉为因控股子公司违规担保诉讼（余额1001.26万元，占净资产5%以上）被叠加实施其他风险警示，股票交易规则不变 [7] - 金花股份董事长邢雅江因涉嫌公司持股变动信息披露违法违规被证监会立案，公司称日常经营不受影响 [8]

业绩与风险 - 公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示，5月26日起叠加实施[2][3][4][5] - 截至2025年5月23日，违规担保余额1001.26万元，占净资产绝对值超5%[2][4] - 2022 - 2024年扣非前后净利润孰低者均为负，2024年审计报告带不确定性段落[5] 未来策略 - 持续提升治理水平，加强人员规则制度学习[6] - 完善内控机制，强化印章管理制度执行[6][7] - 2025年围绕异质结技术增加研发投入[7]

公司治理与人事变动 - 安徽泉为重大资产出售处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需论证和协商 [2] - 部分董事及董事会秘书因个人原因离职，公司正推进独立董事及董事会秘书的资格审查与聘任事宜 [3] - 雷心跃总经理仍在任职中，近期招聘总经理和总裁的举动不意味着其辞职 [9] 财务状况与经营压力 - 公司2024年扣非净利润为负值，审计机构出具带持续经营强调事项段的无保留意见《审计报告》，股票被实施其他风险警示（ST） [6] - 公司存在暂时性资金压力，但管理层表示将通过技术化、可持续化的降本增效保障现金流健康 [5][11] - 控股股东2024年增持承诺未兑现，但表示后续将继续履行增持计划 [10] 业务发展与技术优势 - 公司聚焦光伏领域，以异质结（HJT）技术为核心，实验室组件最高功率达7523W，并布局钙钛矿叠层技术（目标量产效率30%以上） [13] - 差异化竞争优势包括场景化应用能力（如海上光伏、高盐雾环境适配）、海外市场先发优势（海外营收占比45%）及全生命周期质量控制体系（良品率993%） [13] - 山东省钙钛矿叠层晶硅光伏电池项目按计划推进中，上海销售中心暂无关闭计划 [5][8] 资本运作与合规问题 - 2023年启动的定增方案已修订，后续进展将按监管要求披露 [7][11] - 子公司违规担保事项尚在整改中，公司未被证监会立案调查 [8] - 董事长褚一凡对部分投资和债务承担15亿连带责任担保，具体事项详见年报 [8] 市场与股东情况 - 公司股东人数较少（9000人），但表示二级市场交易行为不受上市公司约束 [3] - 公司回应光伏行业竞争内卷问题，强调通过HJT技术路线及海外市场拓展规避单一市场风险 [13]