证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-112 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议 的通知于2024年12月2日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年12月4日 在公司会议室召开。 《关于公司出售部分房地产的公告（二）》（公告编号：2024-114）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司出售东莞市大罗沙房地产的议案》 本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价 及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对上市公司独立性构成影响。 具体内容详见公司于2024年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司出售部分房地产的公告（一）》（公告编号：2024-113）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

会议参与情况 - 出席会议股东及代表97名，代表股份35,925,250股，占比22.4505%[5] - 现场2名代表35,204,900股，占比22.0003%；网络95名代表720,350股，占比0.4502%[6] - 参加表决中小投资者96名，代表股份720,850股，占比0.4505%[6] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意35,896,750股，占比99.9207%[7] - 《关于补选甄永泰为非独立董事候选人的议案》同意35,880,150股，占比99.8745%[8] 会议时间 - 现场会议2024年11月21日14:30[4] - 网络投票2024年11月21日9:15 - 15:00[4]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开，2024年11月21日现场和网络投票[4][6] - 现场会议在上海召开，由董事张慧主持[5][6] 投票情况 - 参会股东97人，代表股份35,925,250股，占比22.4505%[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意率高[8] - 《关于补选甄永泰为非独立董事候选人的议案》同意率高[9]

董事会会议 - 第四届董事会第三十二次会议11月7日通讯召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 同意聘任关欣为副总经理和董事会秘书[3][4] - 同意选举甄永泰为非独立董事候选人[7] 制度制定 - 同意制定《重大信息内部报告制度》[6] 表决结果 - 各议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7]

董事会决议 - 2024年11月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议补选甄永泰为非独立董事候选人[2] - 议案需提交2024年第七次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 甄永泰1978年9月出生，研究生学历，现任研究院常务副院长[5] - 截至目前未持有公司股份[6]

人事变动 - 2024年11月7日公司聘任关欣为副总经理、董事会秘书[1] - 关欣任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 关欣1973年5月出生，本科学历[5] - 有丰富任职经历，未持股，无关联关系[5] 其他信息 - 公告2024年11月8日发布[3] - 公司地址在上海长宁区[3]

内部信息报告义务人 - 董事、监事等多类人员为报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 对外提供担保或财务资助无论金额大小均需报告[8] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 诉讼和仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 一次性签署日常经营重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超1亿元需报告披露[13] - 参加项目投标合同金额达标准，确定中标进入公示期但未取得相关文件需第一时间报告[14] 重大变更事项 - 董事长、总经理、董事或三分之一以上监事提出辞职或发生变动属重大变更[15] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[16] - 获得大额政府补贴等额外收益等可能对公司产生重大影响的事项需关注[16] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属重大风险事项[17] 股票交易规定 - 控股股东等买卖公司股票及其衍生品种前，应提前三个交易日书面通知董事会秘书[20][21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[21] 披露义务与报告时间 - 公司应在重大事项最先触及四个时点后及时履行披露义务[22] - 重大事项超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成，应及时报告并此后每隔三十日报告一次进展[22] - 报告义务人知悉重大信息应第一时间书面报告，必要时两个工作日内提供书面报告及材料[23] - 各部门、子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，出现规定情形应在两个工作日内向董事会秘书报告[26] 资料报送与责任追究 - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[27] - 发生重大信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任，导致信息披露违规由相关人员承担责任[27] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，由董事会负责解释和修订[29][30]

债务情况 - 2023年10月25日山东泉为借款1亿，公司担保[2] - 借款到期，未清偿余额1亿[2] 风险应对 - 未偿债或面临诉讼等风险[3] - 与债权人协商展期、续借[3] - 加快回收账款、拓展融资偿债[3]

财务指标 - 营业收入同比下降68.77%，达5,991.78万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加23.83%，亏损2,243.37万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加60.02%，亏损2,086.21万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.38%，达3,020.39万元[3] - 总资产同比下降2.27%，达107,603.58万元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降47.35%，达7,721.25万元[3] - 固定资产同比增加65.26%，达66,953.18万元[3] - 在建工程同比下降88.04%，达2,896.96万元[3] - 合同负债同比下降46.81%，达2,820.63万元[3] - 其他应付款同比增加53.38%，达31,994.43万元[3] - 公司流动资产总额为2.34亿元[11] - 公司非流动资产总额为8.42亿元[11] - 公司资产总额为10.76亿元[11] - 公司流动负债总额为4.23亿元[12] - 公司短期借款为2.15亿元[12] - 公司应付账款为1.82亿元[12] - 公司合同负债为2.68亿元[12] - 2024年第三季度营业收入为20.56亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润为-6.94亿元[15] - 归属于少数股东的净利润为-7.34亿元[15] - 资产减值损失为1.51亿元[14] - 研发费用为1.16亿元[14] - 财务费用为1.81亿元[14] - 其他收益为4,264.80万元[14] - 投资收益为758,362.97元[14] - 信用减值损失为3,257,968.97元[14] - 资产处置收益为844,126.49元[14] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3,020.39万元[16] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,284.63万元[16] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,604.15万元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为106.23万元[16] 股东结构 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为14,601人[8] - 前10大股东持股比例合计为44.03%[8] 重大事项 - 公司已完成三家子公司的股权转让[10] - 公司本期收到的税费返还为53,794.62元[17] - 公司本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,090.23万元[17] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,571.27万元[17] - 公司本期取得借款收到的现金为11,950.00万元[17] - 公司本期偿还债务支付的现金为11,018.47万元[17] - 公司本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,188.50万元[17]