广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十次会议相 关议案发表如下意见： 独立董事： 一、《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 经核查，本次公司总经理候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 经审阅本次董事会聘任的公司总经理候选人履历等相关资料，我们认为本次聘任 的总经理具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 ...

市场扩张和并购 - 公司以2595万元债权向国立实业增资，以2826万元债权向肇庆汇展增资[2] - 增资后公司对国立实业出资额3095万元，占其注册资本100%[2] - 增资后公司对肇庆汇展出资额3826万元，占其注册资本100%[2] - 国立实业完成增资工商变更登记，注册资本为3095万元[3] - 肇庆汇展完成增资工商变更登记，注册资本为3826万元[4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：褚一凡女士 [1] - 财务总监：袁宏先生 [1] - 董事会秘书：黄跃军先生 [1] - 副总经理：李森先生 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-102 广东泉为科技股份有限公司 关于变更以实物资产对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合 公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑 及协商一致，同意对前期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下： 一、原增资方案概述 2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以实物资产 对全资子公司进行增资的议案（一）》，同意将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业 园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限 公司；审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》，同意将 公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增 资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司；审议通过了《关于全资子公司以实物资 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-100 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 为整合公司内部资源，提高整体经营管理 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 计 | 小 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | —— | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东泉为 科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，现就公司相关 事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意 见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方 占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存 在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司所有对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了信息披露义 务，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，公司及子公司不存在为控股股东及其 他关联方提供担保的情况，也 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-101 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持， 董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》和《2023年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入371,954,845.00元，上年同期373,310,137.62元，同比减少0.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-27,073,934.43元，上年同期16,536,025.79元，同比减少263.73%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,335,613.29元，上年同期45,510,462.79元，同比减少81.68%[5] - 本报告期末总资产1,643,370,599.90元，上年度末1,369,562,322.02元，同比增加19.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益262,300,787.83元，上年度末289,679,279.86元，同比减少9.45%[5] - 2023年3月31日资产总计1,643,370,599.90元，年初为1,369,562,322.02元[13] - 流动负债合计为9.42亿元，较上期8.61亿元增长9.30%[14] - 非流动负债合计为2.84亿元，较上期1.47亿元增长93.41%[14] - 负债合计为12.26亿元，较上期10.08亿元增长21.55%[14] - 营业总收入为3.72亿元，较上期3.73亿元下降0.36%[15] - 营业总成本为3.99亿元，较上期3.57亿元增长11.80%[15] - 营业利润为 - 2983.62万元，上期为2253.65万元[15] - 利润总额为 - 2983.87万元，上期为2251.84万元[16] - 净利润为 - 3359.57万元，上期为2096.15万元[16] - 综合收益总额为 - 3390.03万元，上期为2136.77万元[16] - 基本每股收益为 - 0.1692元，上期为0.100元[16] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数255,268,016.10元，上年年末数221,232,723.37元，变动比例15.38%[7] - 应收款项融资期末数16,029,133.40元，上年年末数69,032,403.50元，变动比例-76.78%[7] - 预付款项期末数34,910,670.18元，上年年末数24,711,819.05元，变动比例41.27%[7] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用本期发生额32,584,983.74元，上期发生额23,637,803.01元，变动比例37.85%[7] - 其他收益本期发生额1,538,020.64元，上期发生额371,373.54元，变动比例314.14%[7] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等长期资产支付现金148,635,095元，同比增长756.18%[8] - 吸收投资收到现金33,495,630元，同比增长100%[8] - 取得借款收到现金146,945,075.52元，同比增长312.08%[8] - 支付其他与筹资活动有关现金12,405,169.70元，同比增长874.40%[8] - 经营活动现金流入小计为3.7928836212亿美元，上年同期为5.1575035544亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为3.7095274883亿美元，上年同期为4.7023989265亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为833.561329万美元，上年同期为4551.046279万美元[18] - 投资活动现金流入小计为3.357951万美元[18] - 投资活动现金流出小计为1.50375095亿美元，上年同期为1736.025152万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50375095亿美元，上年同期为 - 1732.667201万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为1.8044070552亿美元，上年同期为4565.942591万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为6455.152607万美元，上年同期为7402.565498万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1588917945亿美元，上年同期为 - 2836.622907万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2667.493426万美元，上年同期为 - 19.660797万美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,002人[8] - 广东国立科技控股有限公司持股19,202,400股，占比12%；泉为绿能投资（海南）有限公司持股16,002,000股，占比10%[8] 公司重大事件 - 2023年1月17日，泉为绿能获16,002,000股过户，占总股本10%，合计获22%表决权股份取得控制权[11] - 2023年3月17日，公司对安徽泉为增资17,085万元，其注册资本增至36,000万元[12] - 2023年3月13日起，公司证券简称由“国立科技”变更为“泉为科技”[12]

广东泉为科技股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 要》。 为了使广大投资者进一步了解公司2022年度生产经营情况，公司将于2023年4月13 日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）褚一凡女士、独立董 事邹育飞先生、财务总监袁宏先生、董事会秘书黄跃军先生（如有特殊情况，参与人 员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬请广大投资者在公司召开2022 年度业绩说明 ...