董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-046 号 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以 网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会 议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级 管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于设立 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9673.49万元，同比下降8.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1577.06万元，同比下降20.32%[21] - 基本每股收益为0.0809元/股，同比下降20.37%[21] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比下降0.86个百分点[21] - 营业收入同比下降8.34%至96,734,897.03元[37] - 公司2025年半年度营业总收入为96,734,897.03元，较2024年同期的105,541,320.15元下降8.3%[132][133] - 公司2025年半年度净利润为15,607,766.57元，较2024年同期的19,555,326.45元下降20.2%[134] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0809元，较2024年同期的0.1016元下降20.4%[134] - 营业收入为91.66亿元，与上年同期基本持平[137] - 净利润为22.90亿元，同比下降3.8%[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.93%至44,805,845.22元[37] - 研发投入同比下降13.89%至7,590,344.38元[37] - 资产减值损失同比增加45.92%至4,096,594.04元[37] - 公司2025年半年度营业成本为44,805,845.22元，较2024年同期的48,666,358.62元下降7.9%[133] - 公司2025年半年度研发费用为7,590,344.38元，较2024年同期的8,814,316.99元下降13.9%[133] - 公司2025年半年度财务费用为-4,624,361.37元，主要由于利息收入3,346,033.97元超过利息费用68,240.84元[133] - 公司2025年半年度信用减值损失和资产减值损失合计-4,954,813.46元，较2024年同期的-2,818,890.83元扩大75.8%[133] - 销售费用为8.60亿元，同比下降5.5%[137] - 研发费用为4.48亿元，同比下降9.1%[137] - 利息收入为3.25亿元，与上年同期基本持平[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1051.08万元，同比下降2.62%[21] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长244.82%至53,924,128.38元[37] - 现金及现金等价物净增加额同比增长155.30%至34,805,609.30元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为10.51亿元，同比下降2.6%[139] - 投资活动产生的现金流量净额为53.92亿元，同比大幅改善[139] - 期末现金及现金等价物余额为249.74亿元，较期初增长16.2%[140] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.92亿元，同比下降16.7%[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为12.70亿元，同比下降1.1%[141] - 投资活动现金流入同比增长40.6%至7.32亿元[142] - 投资活动现金流出增长21.0%至6.82亿元[142] - 投资活动现金流量净额转正为5020.54万元[142] - 筹资活动现金流出同比下降16.6%至2949.33万元[142] - 现金及现金等价物净增加3383.90万元[142] - 期末现金余额增长30.1%至2.21亿元[142] 资产和负债变化 - 货币资金增加至250.05百万元，占总资产比例升至39.46%，主要因收回国债逆回购资金[44] - 其他流动资产减少至101.11百万元，占总资产比例下降8.38个百分点至15.95%，主要因收回国债逆回购资金[44] - 存货增加至101.88百万元，占总资产比例上升至16.08%[44] - 合同负债增加至27.93百万元，占总资产比例升至4.41%[44] - 应收账款减少至35.07百万元，占总资产比例降至5.53%[44] - 公司货币资金期末余额为2.50亿元，较期初2.15亿元增长16.2%[124] - 应收账款期末余额为3507.0万元，较期初4131.9万元下降15.1%[124] - 存货期末余额为1.02亿元，较期初9188.4万元增长10.9%[124] - 合同负债期末余额为2792.7万元，较期初2217.1万元增长26.0%[125] - 公司2025年半年度应收账款为57,408,447.71元，较期初的53,614,958.94元增长7.1%[129] - 公司2025年半年度存货为66,429,889.76元，较期初的58,383,737.67元增长13.8%[129] - 公司2025年半年度流动资产合计506,726,163.06元，较期初的517,616,234.06元下降2.1%[129] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为5.74亿元，较上年度末下降2.45%[21] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 半年度不进行现金分红或资本公积金转增[67] - 归属于母公司所有者权益期末为5.74亿元，较期初5.88亿元下降2.4%[126] - 未分配利润期末为2.51亿元，较期初2.64亿元下降5.1%[126] - 归属于母公司所有者权益减少1442.40万元[144] - 综合收益总额实现1500.83万元[144] - 利润分配支付2923.16万元[144] - 其他综合收益损失599.44万元[144] - 归属于母公司所有者权益期初余额为592,975,940.51元[149][150] - 本期综合收益总额为47,376,466.99元[150] - 利润分配减少所有者权益50,668,086.56元[150][151] - 母公司所有者权益期末余额为589,684,320.94元[153] - 母公司未分配利润减少6,328,691.56元[155] - 母公司综合收益总额为22,902,896.84元[155] - 母公司利润分配减少29,231,588.40元[156] - 资本公积减少217,385.40元[150] - 其他综合收益减少95,680.98元[150] - 盈余公积增加5,213,771.75元[150][151] - 本期期末所有者权益余额为578,981,786.76元[162] - 上期期末所有者权益余额为577,512,155.84元[159] - 本期综合收益总额为52,137,717.48元[160] - 本期利润分配导致所有者权益减少50,668,086.56元[160] - 本期提取盈余公积5,213,771.75元[160] - 未分配利润本期减少3,744,140.83元[159] - 盈余公积期末余额为57,514,987.57元[162] - 资本公积期末余额为71,836,899.03元[162] - 股本期末余额为194,877,256.00元[162] - 本期所有者权益净增加1,469,630.92元[159] 业务线表现 - 仪器仪表业务毛利率达52.87%，营业收入93,757,510.03元[39] - 计量设备业务营业收入同比下降12.29%至76,658,153.66元[39] 地区表现 - 国内业务营业收入同比下降3.22%至55,754,168.98元[39] - 公司出口业务占比较高，面临汇率波动风险[58] 子公司表现 - 子公司湖南向日葵软件净利润688.82千元，广东安本智能机器净亏损275.30万元[53] - 境外子公司KW.TW Machinery GmbH净亏损153.14万欧元[55] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目总额为120.35万元，主要包含政府补助22.79万元及委托投资收益92.51万元[25][26] - 扣除股份支付影响后的净利润为0元[21] - 受限货币资金30.86万元，因保函保证金冻结[46] - 委托理财未到期余额100.39百万元，均为自有资金投入[49] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东变更为苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙），持股58,399,999股[117] - 实际控制人变更为自然人邓永议，原实际控制人为郑锦康[117] - 有限售条件股份数量为20,225,265股，占总股本比例10.38%[110] - 无限售条件股份数量为174,651,991股，占总股本比例89.62%[110] - 股份总数194,877,256股，报告期内无变动[110] - 第一大股东苏州中晶智芯半导体合伙企业持股58,399,999股，占比29.97%[113] - 股东郑锦康持股21,231,341股，占比10.89%，报告期内减持58,399,999股[113] - 股东郑雪芬持股8,468,760股，其中1,800,000股处于质押状态[113] - 关联股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳合计放弃38,375,361股股份表决权[113] - 报告期末普通股股东总数10,381户[113] - 公司前10名股东中存在关联关系，郑贻端为郑锦康堂弟，郑雪芬为郑锦康妹妹，吴桂芳为郑锦康岳母[115] - 公司注册资本于2008年12月增加至1000万元人民币，新增880万元由股东按比例出资[167] - 2012年2月增资后注册资本由1000万元增至1101.32万元，新增股东现金出资合计4600万元[168] - 2012年5月公司整体变更设立股份有限公司，以净资产8803.26万元折合5400万股普通股[169] - 2017年11月首次公开发行1800万股A股，总股本增至7200万股[170] - 2019年实施每10股转增5股，总股本由7200万股增至1.08亿股[170] - 2021年实施每10股转增8股，总股本由1.08亿股增至1.944亿股[171] - 截至2025年6月30日总股本为1.9488亿股，控股股东变更为中晶智芯持股29.9676%[172][173] - 2012年2月增资后前三大股东持股比例为：郑锦康57.73%、郑贻端11.55%、梁俊9.08%[168] - 2025年股权转让后原实际控制人郑锦康等放弃剩余3837.54万股股份表决权[172] 会计政策和货币 - 公司记账本位币为人民币，台湾海川公司使用新台币，KW.TW Machinery GmbH使用欧元[182] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[183] - 合并财务报表范围以控制为基础，涵盖公司及全部子公司[184] - 子公司少数股东损益在合并利润表中单独列示[185] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，以购买日公允价值纳入合并报表[186] - 处置子公司股权时，处置对价与剩余股权公允价值之和与净资产份额的差额计入投资收益[187][188] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资与净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[190] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日汇兑差额计入当期损益[198] - 外币财务报表折算中，资产/负债项目采用资产负债表日即期汇率[199] - 处置境外经营时，外币报表折算差额从所有者权益转入当期损益[200] 风险因素 - 公司直接材料成本占主营业务成本比例较高[62] - 主要原材料受供给侧改革影响价格上涨[62] 其他重要事项 - 公司未实施股权激励或员工持股计划[68] - 公司通过ISO9001国际质量体系认证并取得欧盟CE认证[77] - 公司建立无纸化办公系统推行绿色办公[79] - 2025年上半年公司缴纳各项税费1013.03万元[80] - 报告期共披露定期报告2份和临时报告27份[71] - 董事/监事及高级管理人员报告期内无变动[66] - 公司全资孙公司KW.TW Machinery GmbH在德国租用办公室和厂房面积917.13平方米，月租金9959.51欧元（含税）[99] - 全资子公司台湾海川智能机器有限公司在台湾租用厂房面积157.3平方米，月租金新台币85000元[99] - 公司在明峰高新科技园租用厂房面积1557.70平方米，月租金43615.60元（含9%税）[99] - 全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司租赁厂房面积3808.40平方米，月租金76628元[99] - 公司出租投资性房地产给洁白洗涤服务有限公司，租赁金额1236.77万元，租赁收益59.9万元[102] - 公司出租投资性房地产给佛山市顺德区园丰电器有限公司，租赁金额1236.77万元，租赁收益72.54万元[102] - 湖南向日葵出租投资性房地产给湖南天氟新材料有限公司，租赁金额1258.76万元，租赁收益60.36万元[102] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[84] - 公司报告期不存在其他重大合同[106] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[107] - 公司所属行业为仪器仪表制造业中的衡器制造业类[173]

公司基本信息 - 公司全称为广东海川智能机器股份有限公司 简称海川智能 [1] - 公司成立于2004年 位于佛山市 [1] - 公司属于仪器仪表制造业 [1] - 公司注册资本为19487.7256万人民币 实缴资本为19487.72万人民币 [1] 法定代表人变更 - 公司法定代表人由YING ZHENG变更为邓永议 [1] 公司经营与资产状况 - 公司对外投资7家企业 [1] - 参与招投标项目7次 [1] - 拥有商标信息9条 [1] - 拥有专利信息97条 [1] - 拥有行政许可26个 [1]

宏观政策 - 国务院会议强调巩固经济回升势头 激发消费潜力并采取措施稳定房地产市场[2] - 商务部决定延长对欧盟进口乳制品反补贴调查期限至2026年2月21日[2] - 中方支持俄美接触改善关系以推动乌克兰危机政治解决进程[2] 资本市场表现 - A股总市值首次突破100万亿元 年内新增14.5万亿元市值[3] - 券商开户数量普遍增长30%-50% 部分机构单日开户量创8月新高[3] - 美股三大指数基本平收 纳指微涨0.03% 热门中概股多数上涨[6] 汽车产业动态 - 汽车经销商上半年仅30.3%完成销售目标 40.7%经销商完成率在70%-100%之间[3] - 巴兰仕新股申购发行价10.15元 市盈率15.78倍 总市值13.39亿元[1] - 上海至昆山低空航线正式通航 支持20分钟跨省直达和夜间飞行[3] 科技与创新 - 中国信通院启动多模态智能体评估 联合40余家单位推进技术标准[7] - 头部大模型迭代加速 开源/低成本/多模态成为主要发展趋势[7] - 2025中国算力大会将在大同举行 当前智能算力规模达748 EFLOPS[8] 消费与制造业 - 自行车行业价格普遍下调 部分进口车型跌幅超50%[4] - 广电总局推出措施丰富电视内容 优化电视剧审查和播出政策[4] - 深交所调研两融账户网络投票机制 拟增设专用投票通道[4] 企业运营与战略 - 骄成超声上半年净利润同比大幅增长1005%[10] - 智飞生物上半年亏损5.97亿元 同比由盈转亏[5] - 景嘉微拟投资2.2亿元增资控股诚恒微 进军AI边端侧芯片领域[10] 新兴技术领域 - OpenAI考虑投资脑机接口公司Merge Labs 探索基因疗法改造脑细胞[9] - 全球脑机接口医疗应用潜在市场规模2030-2040年达400-1450亿美元[9] - 鸿蒙5终端突破1000万台 已有超3万个鸿蒙应用和元服务在开发中[10]

股东减持计划 - 股东吴桂芳计划减持不超过584.63万股 占公司总股本3% [1] - 股东郑雪芬计划减持不超过584.63万股 占公司总股本3% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 减持原因为个人资金需求 [1]

热点公司动态 - 淳中科技提示若股票交易进一步异常可能申请停牌核查[1] - 磁谷科技上半年磁悬浮冷水机组销售收入654.41万元 占营业收入比例4.32%[1] 产能扩张与项目投资 - 北新建材拟投资建设年产8000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线[1] - 蔚蓝锂芯子公司淮安光电将在马来西亚进行LED项目建设投资[1] - 金三江拟发行可转债募资不超2.9亿元用于马来西亚二氧化硅生产基地建设[1][2] 重大合同中标 - 金盾股份近期中标及预中标项目合计金额9082.56万元[1] - 九州一轨拟与河北京车签订2份产品销售合同[1] - 中国化学1-7月合同金额合计2248.45亿元[1] 经营业绩表现 - 新华保险1-7月累计原保险保费收入1378.06亿元 同比增长23%[1] - 紫光国微上半年实现营收30.47亿元 同比增长6.07%[1] - 爱美客上半年净利润7.89亿元 拟实施10派12元分红[1] - 蔚蓝锂芯上半年净利润3.33亿元 同比增长99.09%[2] 股权变动与收购 - 洁美科技关联方柔震科技拟收购江西鸿美100%股权[1] - 航天长峰拟挂牌转让所持航天柏克55.45%股权[1] 股份回购进展 - 山鹰国际累计回购2.65%股份[1] - 中顺洁柔已累计回购1.19%股份[1] 股东减持计划 - 亚辉龙实际控制人兼董事长胡鹃辉拟减持不超3%股份[1][2] - 海看股份股东朴华惠新、中文产投拟合计减持不超5.36%股份[1][2] - 海川智能股东吴桂芳、郑雪芬拟合计减持不超6%股份[2] - 中环环保特定股东金通安益拟减持不超1505.83万股[2] 再融资活动 - 圣泉集团拟发行可转债募资不超25亿元[1][2] - 引力传媒拟定增募资不超4.7亿元[2] - 久吾高科拟发行可转债募资不超5.04亿元 用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目[2]

股东减持计划 - 公司股东吴桂芳、郑雪芬因个人资金需求计划减持公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 吴桂芳、郑雪芬分别计划减持不超过584.63万股，各占公司总股本的3% [1]

股价表现 - 8月18日股价报25.52元，较前一交易日下跌0.03元，跌幅0.12% [1] - 当日成交量为55736手，成交金额达1.43亿元 [1] 公司概况 - 属于仪器仪表行业，产品主要应用于食品、医药、化工等行业的称重环节 [1] - 总市值为49.73亿元，流通市值44.23亿元 [1] 股东减持计划 - 股东吴桂芳、郑雪芬计划自9月9日起3个月内减持不超过584.63万股，各占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持原因为个人资金需求，减持价格不低于公司股票首次公开发行价 [1]

上市公司减持情况 - 截至发稿 盘后共有12家上市公司披露减持情况 当日无公司披露增持[1] - 联明股份控股股东拟减持不超过3.00%公司股份[2] - 西上海股东汇嘉创投拟减持不超过1%公司股份[2] - 金徽股份股东绿矿基金拟减持不超过3%公司股份[2] - 万朗磁塑股东欧阳瑞群拟减持不超过2%公司股份[2] - 迈普医学股东国寿成达累计减持2.9958%公司股份[2] - 南亚新材公司董事张东等减持公司股份[2] - 迈赫股份股东王绪平计划减持不超过150万股股份[2] - 聚灿光电实控人潘华荣拟减持不超过1%公司股份[2] - 华数传媒股东浙江易通传媒拟减持不超过1%公司股份[2] - 海看股份股东朴华惠新及中文产投拟合计减持不超过5.36%公司股份[2] - 中环环保股东金通安益拟减持不超过3.55%公司股份[2] - 海川智能股东吴桂芳及郑雪芬拟合计减持不超过6%公司股份[2]

上市公司减持情况 - 8月18日盘后共有12家上市公司披露减持计划 无公司披露增持情况 [1] - 控股股东及实控人减持涉及联明股份(不超过3%)、聚灿光电(不超过1%) [2] - 股东及机构减持涉及西上海(汇嘉创投不超过1%)、金徽股份(绿矿基金不超过3%)、万朗磁塑(欧阳瑞群不超过2%) [2] - 专项基金减持包括迈普医学(国寿成达累计减持2.9958%)、海看股份(朴华惠新及中文产投合计不超过5.36%) [2] - 董事及高管减持涉及南亚新材(董事张东等)、迈赫股份(股东王绪平不超过150万股) [2] - 投资机构减持包含华数传媒(浙江易通传媒不超过1%)、中环环保(金通安益不超过3.55%) [2] - 大比例减持案例为海川智能(股东吴桂芳及郑雪芬合计不超过6%) [2]