合同管理 - 实行分级授权、归口管理，签约合法合规[3] - 拟定与审批、审批与执行岗位分离[5] 重大事项审批 - 对外投资等重大事项需股东会或董事会批准[6] 合同起草 - 业务经办部门起草，重大合同法律顾问参与[11] 合同审核与用印 - 审核关注合法性等，会审关注多方面[12] - 经审核合同分类编号，用印需申请登记[16] 合同签订与履行 - 重要合同当面签，寄送合同有控制[18] - 签订后依法执行，处理违约等情况[19] 合同变更与纠纷处理 - 变更或解除需书面协议及相同审核[21] - 纠纷先协商，协商不成仲裁或诉讼[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[25]

印章管理 - 制度适用于公司、子公司、分公司印章管理和使用[3] - 印章包括公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章等[3] 刻制规定 - 公司所有印章刻制由财务部统一归口办理[8] - 不同主体印章刻制申请及审批流程不同[9] 保管使用 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[11] - 印章使用须严格遵循审批程序，按范围申请[15] 检查生效 - 公司总经理不定期组织检查，使用和保管部门定期核对[18] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年12月23日召开[2] - 会议通知于2025年12月11日以网络通讯方式发出[2] - 会议应到董事7人，实到7人，授权代表0人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》[3] - 拟修订完善《财务负责人管理制度》等多项公司治理制度[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 其他信息 - 证券代码为300720，证券简称为海川智能[1] - 议案具体内容详见2025年12月24日巨潮资讯网公告[4] - 备查文件为公司第五届董事会第四次会议决议[5] - 公告发布时间为2025年12月23日[7]

公司财务运作 - 公司使用闲置自有资金进行国债逆回购操作 [2] - 截至公告日（12月19日），相关操作尚未到期的金额合计为10120.00万元（约1.012亿元人民币） [2]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月19日收盘，海川智能股价报收于29.98元，较前一交易日上涨3.81% [1] - 公司当日开盘价为28.81元，最高价31.16元，最低价28.52元，成交额达2.9亿元，换手率为5.5% [1] - 公司最新总市值为58.42亿元 [1] 现金管理业务进展 - 公司经董事会、监事会及2025年5月21日年度股东大会审议通过，同意使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限至下一年度股东大会召开日 [1] - 公司已使用闲置资金在上海证券交易所、深圳证券交易所开展国债逆回购投资，前期投资均已到期并收回本息 [1] - 最新一笔投资为2025年12月18日认购的10120.00万元28天国债逆回购，年化收益率为1.615%，到期日为2026年1月14日 [1] - 公司强调该国债逆回购投资风险可控，不影响日常经营 [1]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-064号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日 召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。 一、购买 ...

公司控制权变更及股东减持 - 海川智能前实控人郑锦康于2025年6月以9.99亿元的交易对价，将其持有的5840万股公司股份（占总股本的29.97%）转让予苏州中晶智芯半导体合伙企业，公司控股股东变更为中晶智芯，实控人变更为邓永议 [4][12] - 前实控人家族成员吴桂芳和郑雪芬（分别为郑锦康的岳母和妹妹）发布新减持计划，拟在公告后15个交易日起的3个月内，分别减持不超过584.63万股和581.59万股，占公司总股本的3%和2.98%，若按上限减持，郑雪芬将清仓，吴桂芳减持比例达自身持股的95.92% [2][3][10][11] - 若以公告当日收盘价计算，吴桂芳及郑雪芬本轮减持套现金额上限达3.52亿元 [2][10] - 自2021年以来，前实控人家族（郑锦康、郑雪芬、吴桂芳）通过多次减持累计套现金额已高达15.51亿元，其中2021-2022年期间累计减持533.9万股，套现5052.61万元，2025年9月9日至12月8日期间，吴桂芳及郑雪芬刚完成一轮减持，合计套现1.49亿元 [1][3][4][9][11][12] 公司治理层变动 - 2025年7月25日，公司完成董事会换届，聘任新实控人邓永议为董事长及总经理，邓永议于2021年创办苏州信越半导体有限公司，2023年创立苏州恒越电子科技有限公司，其通过中晶智芯间接持有海川智能3.25%的股份 [5][13] - 公司财务总监、董事会秘书林锦荣在上任四个多月后，于2025年12月9日因工作分工调整原因辞职 [5][13] 公司经营与财务表现 - 公司2025年前三季度营收为1.62亿元，同比下降7.02%，归母净利润为2761.82万元，同比下降24.82%，其中第三季度营收0.65亿元，归母净利润0.12亿元，同比分别下滑4.99%和30.07%，已连续两个季度营利双降 [6][14] - 公司主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，近三年来营收规模始终未能突破3亿元，归母净利润持续低于1亿元 [6][14] - 公司核心业务计量设备（贡献超七成收入）增长乏力，2023年、2024年、2025年上半年营收分别为1.77亿元、1.83亿元、7665.82万元，同比变动幅度分别为13.7%、2.77%、-12.29% [6][14] - 公司旗下六家控股或参股公司中有五家亏损，其中主要收入贡献子公司广东安本智能机器有限公司2025年上半年营收2641.95万元，同比下降36.54%，净利润为-275.3万元，同比由盈转亏 [7][15] 利润与现金流影响因素 - 2025年前三季度销售费用为1746.06万元，同比增长1.86%，管理费用为2273.68万元，同比增长11.33% [7][15] - 2025年前三季度其他收益同比下滑55.33%，主要因政府补助及软件退税减少，投资收益同比下滑41.18%，主要因理财本金减少及降息 [7][15] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为1亿元，同比增长11.64%，前三季度资产减值损失金额为409.66万元，同比增幅为45.92% [8][16] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2297.05万元，同比下滑32.19% [8][16]

公司股价与市场表现 - 海川智能(300720.SZ)股价一度下跌近10%，当前下跌7.35%，报27.98元，公司总市值为54.53亿元 [1] 股东减持计划 - 持股3.13%的股东吴桂芳计划减持不超过584.63万股，占公司总股本的3.00% [1] - 持股2.98%的股东郑雪芬计划减持不超过581.59万股，占公司总股本的2.98% [1] - 两位股东计划减持的股份合计最高可达约1166.22万股，占总股本比例合计最高约为5.98% [1] - 减持方式为通过集中竞价交易或大宗交易进行 [1] - 减持原因为股东个人资金需求 [1] - 减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，具体为2026年1月7日至2026年4月6日 [1]

核心事件：股东减持与公司控制权变更 - 公司股东吴桂芳和郑雪芬因个人资金需求，计划并已实施减持公司股份 [1] - 郑雪芬计划减持其全部持股5,815,860股，占公司总股本的2.98%，为清仓式减持 [1][2] - 吴桂芳计划减持不超过5,846,300股，占公司总股本的3.00%，占其自身持股的95.92%，接近清仓 [1][2] - 两位股东合计拟减持不超过11,662,160股，占公司总股本的5.98% [2] - 两位减持股东与公司原实际控制人关系密切，郑雪芬为原控股股东郑锦康的妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母 [2] 减持计划实施进展 - 减持计划时间已于2025年12月8日届满 [3] - 吴桂芳通过大宗交易减持631,600股，均价25.70元/股，减持比例0.32%；通过集中竞价减持1,948,700股，均价29.56元/股，减持比例1.00% [4] - 郑雪芬通过大宗交易减持709,000股，均价25.64元/股，减持比例0.36%；通过集中竞价减持1,943,900股，均价29.53元/股，减持比例1.00% [4][5] - 两位股东在减持期间内合计减持5,233,200股，占公司总股本的2.68% [5] 公司控制权变更背景 - 公司控股股东已于2025年6月27日变更为苏州中晶智芯半导体合伙企业（有限合伙） [3] - 中晶智芯通过协议转让方式受让原控股股东郑锦康持有的58,399,999股股份，占公司总股本的29.9676% [3] - 公司实际控制人相应变更为邓永议 [3] - 吴桂芳与郑雪芬的减持行为发生在公司控制权变更之后 [3] 公司基本面与市场表现 - 公司主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，主要产品包括微机组合秤、失重秤、检测设备及其他配套设备 [5] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入1.62亿元，同比下降7.02% [5] - 2025年前三季度，归母净利润为2761.82万元，同比下降24.82%；扣非净利润为2590.72万元，同比下降23.69% [5] - 截至2025年12月12日收盘，公司股价报30.20元/股，单日下跌7.36%，总市值约为58.85亿元 [5][7] - 当日股票成交量为14.81万手，成交额为4.61亿元，换手率为8.48% [7]

热点澄清与业务说明 - 富信科技应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品已实现批量出货 [1] - 永鼎股份澄清其不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料 [1] - 航天动力澄清其主营业务不涉及商业航天，亦无商业航天类资产对外投资 [1] 项目投资与建设 - 隆盛科技拟投资约3.5亿元建设江苏隆盛唯睿具身智能机器人创新中心项目 [1][2] - 海南发展子公司珠海三鑫拟投资建设珠海生产基地二期项目 [1] - 雪祺电气拟投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 新凤鸣拟投资2.8亿美元在埃及投建36万吨/年功能性纤维项目 [1] - 健盛集团拟投资建设江山棉袜智能制造工厂项目，并拟在埃及投资年产1.8亿双中高档棉袜等项目 [2] - 大洋生物拟新建年产2000吨特种高分子材料聚醚醚酮及关键中间体等项目，并拟设立子公司新建碳酸钾及其他新材料项目 [2] 合同中标与项目预中标 - 大禹节水预中标内蒙古赤峰市喀喇沁旗2025年高标准农田建设项目 [1] - 大禹节水预中标内蒙古通辽市库伦旗2025年高标准农田建设项目(第一批次)施工第四标段 [1] - *ST智胜中标智慧城市治理(四期)项目 [1] - 南京高科全资子公司签订NO.2023G43地块工程总承包合同 [1] 股权收购与资产交易 - 容百科技拟以3.42亿元收购贵州新仁54.9688%股份并对其增资 [1][3] - 天康生物拟购买羌都畜牧51%股权 [2] - 滨海能源拟收购邢台新能源51%股权 [3] 股份回购计划 - 志邦家居拟以8000万元-1.1亿元回购公司股份 [1][3] - 迈得医疗拟斥资2000万元-4000万元回购股份 [3] 股东股份增减持 - 海川智能股东吴桂芳、郑雪芬拟合计减持不超过5.98%股份 [1][3] - 天利科技股东钱永耀拟减持不超过3%股份 [3] - 梦百合股东中阅聚焦9号拟减持不超过570.59万股公司股份 [3] - 欧派家居股东张秋芳拟增持5000万元-1亿元股份 [3] 再融资计划 - 天顺风能拟定增募资不超过19.5亿元 [1][3] - 雷赛智能拟定增募资不超过11.44亿元 [1][3]