广东海川智能机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王丽淋作为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东海川智能机器股份有限公司董事会提名 为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

广东海川智能机器股份有限公司 章程修订对照表 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修 改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相 关条款进行了修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。《公司章程》修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 关规定成立的股份有限公司。 | | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由广东海川智能机器有限公司依 | 公司由广东海川智能机器有限公司依 | | 法变更设立，广东海川智能机器有限公司 | 法变更设立，广东海川智能机器有限公司 | | 的原有股东即为公司发起人；公司在佛山 | 的原有股东即为公司发起人；公司在佛山 | | | 市顺德区市 ...

提名人广东海川智能机器股份有限公司董事会现就提名俞玲为任广东海川 智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 广东海川智能机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

广东海川智能机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞玲作为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东海川智能机器股份有限公司董事会提名为 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东海川智能机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东海川智能机器股份有限公司董事会现就提名赵扬为任广东海川 智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东海川智能机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-031 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议审议通过，定于2025年7月25日（星期五）下午14:30 召开2025年第一次临时股东大 会，审议公司第四届董事会第十八次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投 票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-029 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室采取现场与视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主 持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；对董事人数及公 司职工代表董事等相关条款进行了修订，公司拟对董事会成员人数构成进行调整， 将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 名调整为 3 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-028号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日 召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。 一、购买 ...

广东海川智能机器股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-027号 一、基本情况 2025年3月14日，广东海川智能机器股份有限公司控股股东郑锦康与苏州中 晶智芯半导体合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。中晶智芯拟协议 收购郑锦康持有的公司股份中的58,399,999股股份，拟收购股份数量占公司总股 本的29.9676%。同日，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳与中晶智芯签署了《表决权放弃 协议》以及《不谋求上市公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约 定，郑锦康、郑雪芬、吴桂芳将放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 38,375,361股股份）对应的表决权。如果本次股份转让顺利实施，公司的控股股 东将发生变化，公司的控股股东将变更为中晶智芯。具体内容详见公司于2025 年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署 <股份转让协议>暨控制权 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-026号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日 召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。 一、购买 ...