会议安排 - 2025年7月25日海川智能召开第五届董事会第一次会议[4] - 2025年7月26日发布召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年8月12日13:30现场召开股东会，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[8] - 现场4人，持表决权股份85,368,519股，占比54.5479%；网络70人，437,960股，占比0.2798%[8] 议案表决 - 《非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法》：同意13,055,750股，占比99.6843%等[13] - 《公司独立董事津贴标准》：同意85,763,729股，占比99.9502%等[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月12日13:30现场召开，9:15开始网络投票[3] - 现场和网络投票股东74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[4] 议案表决 - 《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意13,055,750股，占比99.6843％[8] - 《关于公司独立董事津贴标准的议案》同意85,763,729股，占比99.9502％[11] 决议情况 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[13]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年8月12日13:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开 [1][4] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][12] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 [2][12] 股东参会资格与表决权安排 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2][4] - 股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳已放弃合计38,375,361股股份的表决权 且不可接受其他股东委托 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票 [3] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理方法的议案》 需出席股东所持表决权过半数通过 [3][9] - 议案经2025年7月25日第五届董事会第一次会议审议通过 并于7月26日披露于巨潮资讯网 [4] 会议登记与网络投票流程 - 现场登记时间为2025年8月11日9:00-17:00 需提供持股凭证及身份证明文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记 需填写《参会股东登记表》并在8月11日17:00前送达 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 具体操作流程见附件3 [12][14] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司证券部 联系电话0757-22393588 电子邮箱hdmcw@highdream.net [5] - 备查文件包括第五届董事会第一次会议决议 [6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月12日13:30[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 会议登记时间为2025年8月7日 - 8月11日[7] 投票相关 - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月12日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[20] 其他要点 - 郑锦康等放弃38,375,361股股份对应的表决权[3] - 会议审议薪酬管理办法等提案[4] - 提案需出席股东表决权过半数以上通过[4] - 会议登记方式为信函或传真[7] - 会议联系电话为0757 - 22393588，传真为0757 - 22393561[10] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[13] - 参会股东登记表剪报等均有效[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次为准[21] - 股东互联网投票需办理身份认证[22] - 非累积投票提案填报表决意见等规则[20]

资金授权 - 公司获3亿元自有资金现金管理授权，可滚动使用至下一年度股东大会召开日[1] 国债逆回购 - 2025年多笔28天国债逆回购已到期，金额及年化收益率不同[2][9] - 截至公告日，未到期国债逆回购金额10061.60万元[9] 风险与措施 - 国债逆回购有市场、利率和履约风险，公司业务无履约风险[5] - 公司采取多项风险控制措施[6] 投资意义 - 闲置资金买国债逆回购可提高资金效率、增收益、优化结构[7]

股东结构 - 截至2025年7月20日公司股东总数为10533户 [2]

公司治理变动 - 海川智能第五届董事会成立，由7人组成，包括3名非独立董事（邓永议、钟炘成、郑贻端）、3名独立董事（俞玲、赵扬、王丽淋）及职工代表董事王琪 [1] - 邓永议当选第五届董事会董事长，董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第五届董事会第一次会议聘任邓永议为总经理、郑贻端为副总经理、林锦荣为财务总监兼董事会秘书、胡小根为审计部部长 [1] 新任董事长背景 - 邓永议曾于2003-2011年担任高校教师，2011年起专注科技领域创业与投资，2021年创办苏州信越半导体并任董事长，2023年7月创办苏州恒越电子科技并任执行董事 [2] - 邓永议通过苏州中晶智芯半导体合伙企业间接持有海川智能3.25%股份 [2] 控股股东变更 - 中晶智芯通过协议转让方式受让郑锦康持有的58399999股股份（占总股本29.9676%），已完成过户登记手续 [2] - 公司控股股东变更为中晶智芯，实际控制人变更为邓永议 [2]

适用人员 - 适用董事长、非独立董事、总经理等[2] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬由基本年薪和绩效年薪构成[6] 薪酬确定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和确定薪酬[4] 薪酬调整 - 公司每年根据市场和盈利状况审视薪酬标准并调整[9] 专项奖惩 - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[13]

人事变动 - 公司于2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议[1] - 聘任邓永议为总经理[1] - 聘任郑贻端为副总经理[1] - 聘任林锦荣为财务总监、董事会秘书[1] - 聘任胡小根为审计部部长[1] 联系方式 - 董事会秘书办公电话为0757 - 22393588[2] - 董事会秘书传真为0757 - 22393561[2] - 董事会秘书通讯地址为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号[2]

公司治理 - 2025年召开第一次职工代表大会选举王琪为职工代表董事[1] - 第五届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事及3名独立董事组成[1] 人员信息 - 王琪出生于1989年，2025年7月至今任投资经理[4] - 截至公告日王琪未持股，与大股东无关联关系[4]