股价表现 - 2025年8月14日收盘价24.71元 单日下跌5.0% [1] - 当日成交金额1.84亿元 成交量7.34万手 换手率4.23% [1] 资金流向 - 主力资金净流出4019.24万元 占成交额21.83% [1] - 超大单净流出813.50万元(占比4.42%) 大单净流出3205.74万元(占比17.41%) [1] - 中单净流出1103.78万元(占比5.99%) 小单净流入2915.46万元(占比15.83%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入4517.11万元 同比增长4.93% [1] - 归属净利润728.81万元 同比增长31.85% [1] - 扣非净利润659.83万元 同比增长45.75% [1] - 流动比率10.936 速动比率8.869 资产负债率7.72% [1] 公司基本情况 - 广东海川智能机器股份有限公司成立于2004年 位于佛山市 [1] - 公司从事仪器仪表制造业 注册资本19487.7256万人民币 [1] - 法定代表人邓永议 实缴资本19487.72万人民币 [1] 投资与知识产权 - 公司对外投资7家企业 参与招投标项目7次 [2] - 拥有商标信息9条 专利信息97条 行政许可26个 [2]

公司治理动态 - 海川智能2025年第二次临时股东会审议通过非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法 [2] - 股东会同期通过公司独立董事津贴标准议案 [2]

会议审议 - 2025年7月9日召开第四届董事会第十八次会议审议多项议案[1] - 2025年7月25日第一次临时股东大会审议通过相关议案[1] - 2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过选举专门委员会委员议案[1] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为壹亿玖仟肆佰捌拾柒万柒仟贰佰伍拾陆元人民币[2] 人员变更 - 法定代表人由YING ZHENG变更为邓永议[3] - 成员情况变更，新成员包括郑贻端、邓永议等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

会议安排 - 2025年7月25日海川智能召开第五届董事会第一次会议[4] - 2025年7月26日发布召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年8月12日13:30现场召开股东会，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[8] - 现场4人，持表决权股份85,368,519股，占比54.5479%；网络70人，437,960股，占比0.2798%[8] 议案表决 - 《非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法》：同意13,055,750股，占比99.6843%等[13] - 《公司独立董事津贴标准》：同意85,763,729股，占比99.9502%等[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月12日13:30现场召开，9:15开始网络投票[3] - 现场和网络投票股东74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[4] 议案表决 - 《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意13,055,750股，占比99.6843％[8] - 《关于公司独立董事津贴标准的议案》同意85,763,729股，占比99.9502％[11] 决议情况 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[13]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年8月12日13:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开 [1][4] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][12] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 [2][12] 股东参会资格与表决权安排 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2][4] - 股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳已放弃合计38,375,361股股份的表决权 且不可接受其他股东委托 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票 [3] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理方法的议案》 需出席股东所持表决权过半数通过 [3][9] - 议案经2025年7月25日第五届董事会第一次会议审议通过 并于7月26日披露于巨潮资讯网 [4] 会议登记与网络投票流程 - 现场登记时间为2025年8月11日9:00-17:00 需提供持股凭证及身份证明文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记 需填写《参会股东登记表》并在8月11日17:00前送达 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 具体操作流程见附件3 [12][14] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司证券部 联系电话0757-22393588 电子邮箱hdmcw@highdream.net [5] - 备查文件包括第五届董事会第一次会议决议 [6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月12日13:30[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 会议登记时间为2025年8月7日 - 8月11日[7] 投票相关 - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月12日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[20] 其他要点 - 郑锦康等放弃38,375,361股股份对应的表决权[3] - 会议审议薪酬管理办法等提案[4] - 提案需出席股东表决权过半数以上通过[4] - 会议登记方式为信函或传真[7] - 会议联系电话为0757 - 22393588，传真为0757 - 22393561[10] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[13] - 参会股东登记表剪报等均有效[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次为准[21] - 股东互联网投票需办理身份认证[22] - 非累积投票提案填报表决意见等规则[20]

资金授权 - 公司获3亿元自有资金现金管理授权，可滚动使用至下一年度股东大会召开日[1] 国债逆回购 - 2025年多笔28天国债逆回购已到期，金额及年化收益率不同[2][9] - 截至公告日，未到期国债逆回购金额10061.60万元[9] 风险与措施 - 国债逆回购有市场、利率和履约风险，公司业务无履约风险[5] - 公司采取多项风险控制措施[6] 投资意义 - 闲置资金买国债逆回购可提高资金效率、增收益、优化结构[7]

股东结构 - 截至2025年7月20日公司股东总数为10533户 [2]

公司治理变动 - 海川智能第五届董事会成立，由7人组成，包括3名非独立董事（邓永议、钟炘成、郑贻端）、3名独立董事（俞玲、赵扬、王丽淋）及职工代表董事王琪 [1] - 邓永议当选第五届董事会董事长，董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第五届董事会第一次会议聘任邓永议为总经理、郑贻端为副总经理、林锦荣为财务总监兼董事会秘书、胡小根为审计部部长 [1] 新任董事长背景 - 邓永议曾于2003-2011年担任高校教师，2011年起专注科技领域创业与投资，2021年创办苏州信越半导体并任董事长，2023年7月创办苏州恒越电子科技并任执行董事 [2] - 邓永议通过苏州中晶智芯半导体合伙企业间接持有海川智能3.25%股份 [2] 控股股东变更 - 中晶智芯通过协议转让方式受让郑锦康持有的58399999股股份（占总股本29.9676%），已完成过户登记手续 [2] - 公司控股股东变更为中晶智芯，实际控制人变更为邓永议 [2]