广东海川智能机器股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10422 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"海 川智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是海川智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导 ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 的专项报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | 1-2 | 二、 附件 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10423 号 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10421 号 无保留意见审 ...

2024 年度，公司召开 3 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 陈春明 | | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 否 | 广东海川智能机器股份有限公司 本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2024 年度召开的董 事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了意见。 2024 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积 极负责地参加公司董 ...

广东海川智能机器股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东海川智能 机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事关 天鹉先生、陈春明先的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系； 公司独立董事均不存在同时在超过三家 境内上市公司担任独立董事的情形， 且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2025 年4月28日 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关 注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积 极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在 2024 年度的工 作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开 3 次董事会会议，出席会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯表决方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 参加次数 | 席次数 | 次 | 数 | 亲自出席会议 | | 关天鹉 | | 3 | 2 | 1 | 0 | | ...

广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-011 号 广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东海川智能机器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 45,171,098.81 | 43,049,034.79 | 4.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

广东海川智能机器股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月份 1 广东海川智能机器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 YING ZHENG、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人 (会计主管人员)龚凯玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"之"三、可能面对的风险及应对措施"部分详细披露了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并 请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 194,877,256 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 ...

文章核心观点 - 海川智能2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入4517.11万元，同比增长4.93% [1] - 2025年第一季度净利润728.81万元，同比增长31.85% [1]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-007号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日 召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额 度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月 22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。 一、购买国债 ...

A股壳并购市场概况 - 2024年以来A股壳并购交易活跃，梳理的13起案例中收购股权比例普遍介于20%-30%之间，壳资源交易价格集中在4亿至7亿元区间 [2] - 交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"复合模式，部分案例溢价率超30%，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期 [3] - 地方国资成为本轮并购主力军，衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让实现控股 [4] 典型案例交易结构 永安行（603776） - 上海哈茂通过协议转让+定增组合操作，以6.697亿元受让19.67%股权，定增8.4亿元后持股比例升至33.59% [6][7] - 原实控人孙继胜持股比例从33.17%降至19.13%，表决权比例同步缩减 [7] 万德斯（688178） - 瑞源国际以4.129亿元收购控股股东万德斯投资100%股权，间接控制上市公司28.88%股份 [8][10] - 原实控人刘军直接持股保持9.81%但表决权从47.64%降至18.76% [10] 康惠制药（603139） - 悦合智创以5.427亿元受让22%股份，原控股股东同步放弃10%股份表决权确保控制权转移 [11][13] - 交易价格24.7元/股较市价存在显著溢价 [11] 东峰集团（601515） - 衢州国资通过智尚、智威两平台合计斥资19.521亿元收购29.9%股权，成为新实控人 [14] - 香港东风投资持股从46.47%降至16.57% [15] 宝利国际（300135） - 池州国资以7.488亿元受让22.57%股权，每股作价3.6元 [15][17] - 原实控人周德洪持股从30.65%降至12.8% [17] 特殊交易模式案例 海川智能（300720） - 中晶智芯以9.992亿元收购29.97%股权，原实控人同步放弃剩余19.69%股份表决权 [18][20] - 交易单价17.11元/股为前一日收盘价的80% [18] 雪榕生物（300511） - 采用"部分股权转让+表决权委托+定增"三重架构，万紫千鸿先以0.999亿元收购5.21%股权，再通过定增最高持股比例可达27.08% [21][23] - 定增发行价3元/股显著低于市场价 [23] 利源股份（002501） - 承债式收购控股股东股权，交易对价仅0.38亿元但需承接目标公司-1.9亿元净资产及10亿元担保债务 [24][28] 国资主导案例 - 新疆火炬：江西中燃以6.378亿元受让28.94%股权，成为控股股东 [33][35] - 文一科技：合肥创新投以6.599亿元收购17.04%股权，合肥国资委成为实控人 [36][38] - 四环生物：碧水投资通过司法拍卖以3.875亿元竞得27.78%股权 [39] 交易特征总结 - 控制权变更平均溢价率约30%，地方国资支付对价普遍高于民营资本 [3][11][18] - 复合型交易架构占比高，涉及表决权放弃/委托的案例达7起 [7][13][18][21][30] - 市值20-50亿元的中小盘股最受青睐，13起案例中9家市值位于该区间 [5]