公司治理动态 - 公司独立董事赵扬与王丽淋参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）[1] - 独立董事已按规定完成学习并取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》[1]

会议相关 - 公司2025年7月9日召开第四届董事会第十八次会议[1] - 2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过选举赵扬、王丽淋为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，赵扬和王丽淋未取得独立董事资格证书[2] - 二人书面承诺参加培训并取得资格证书，已完成培训获证明[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月13日[3]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东人数为9738户 [2]

股东信息 - 截至2025年10月31日公司股东总数为9,082户 [1]

公司会议与报告 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年10月29日在公司会议室召开 [1] - 会议审议了关于公司2025年第三季度报告全文的议案等文件 [1] 公司营收构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为仪器仪表占比96.92% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成中其他业务占比3.08% [1]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[1] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[6] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[9] - 由董事长提名，董事会聘任，应聘任证券事务代表协助[13] 解聘与离职 - 解聘应有充分理由，离职应向交易所报告[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[16] 责任承担 - 董事会决议违法致损，秘书可能担责[18]

股份交易制度 - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票需遵守相关制度，不得进行融资融券交易[3] - 买卖本公司股份前应通知董事会秘书，变动后2个交易日内公告[9] 信息申报 - 公司董事和高级管理人员应在2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[6] 违规处理 - 董事、高级管理人员及持股5%以上股东违规买卖股票收益归公司，董事会收回并披露情况[9] 减持规定 - 董事和高级管理人员减持股份需提前15个交易日报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[10] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超25% [12] - 任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] - 所持本公司股份不超过1000股的，可一次全部转让[19] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事和高级管理人员新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[16] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[17] - 非董事和高级管理人员的核心人员等股份锁定，向深交所申报按确定比例和时间锁定[16] 禁止买卖时间 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[23] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[23] 禁止减持情形 - 本公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员不得减持[20] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得减持[20] - 因涉嫌违法违规被立案调查等未满6个月不得减持[20] - 被深圳证券交易所公开谴责未满3个月不得减持[20] - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出至特定情形发生前不得减持[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备[12] - 进行重大事项需制作进程备忘录[15] - 报送知情人档案应出具书面承诺，董秘签字确认[16] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[16] 知情人义务与违规处理 - 知情人对内幕信息负有保密义务[18] - 窗口期内不得买卖公司股票或建议他人买卖[18] - 违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[18] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[19] - 违规受处罚须报送结果并公告[19] 其他 - 加强对知情人的教育培训[21] - 制度由董事会负责修订和解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起生效[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 材料处理与保存 - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式处理[5] - 登记材料保存期限不得少于十年[7] 披露要求与时间 - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 特定情形及时披露商业秘密[8] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[10] 制度施行与解释 - 制度自董事会批准之日起施行，由董事会秘书负责解释[13] - 制度与其他规定冲突时以本制度为准[12]

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》[1] 报告发布 - 《2025年第三季度报告全文》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[1]