证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-019 一品红药业股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为 子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全 资子公司（直接和间接持股 100%，以下同）向相关银行申请综合授信额度提供总 额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。 在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并 报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公 司分配担保额度。 被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称"一 品红制药"）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称"泽瑞药业"）、一品红生物医药 有限公司（以下简称"一品红生物"）和广州市联瑞制药有限公司（以下简称"联 瑞制药"）。该议案尚需提交公司股东 ...

2023 年年度报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 司农审字[2024]23009190010 号 | | 注册会计师姓名 | 陈富来、王娟 | 财务报告 审计报告正文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了一品红药业股份有限公司（以下简称："一品红公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职 ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 确认审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品红药 业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规的规定，对一品红确认审计后 2023 年度日常关联 交易执行情况进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 1、已经预计的 2023 年度日常关联交易情况 | 单位：万元 | | --- | | 实际发生额 | 2023 年预 | 实际发生额 | 关联交易 | 与预计及补 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 计及补充确 | 占同类业务 | 类别 | 充确认金额 | 认金额 | 的比例 | | | 差异 | 房屋租赁（ ...

一品红药业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事陶 剑虹、杨德明均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 一品红药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、一品红药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"一品红"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持 股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-026 一品红药业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券暨筹划 以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，结合当前市场环境，并综合考虑 公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究， 决 定终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将有关事项的公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2023 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年度股东大会，以现场投票与网络投 票相结合的方式逐项审议并通过了上述事项。公司已及时按法律、法规与规范性 文件的要求对上 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-030 一品红药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）和价值在线（www.ir- online.cn） 一、业绩说明会类型 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证劵交易所关于做好中小投资者 保护工作的要求，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全 面、深入地了解情况，公司决定以网络互动的方式召开 2023 年度业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 ...

报告正文…………………………………………………1-2 附件： 一品红药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-4 一品红药业股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23009190030 号 目 录 关于一品红药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23009190030 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了一品红药业股份有 限公司（以下简称一品红公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了司农审字 [2024]23009190010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关规定，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监督职责，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，切实维护公司利益和全体股东权益， 为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会运行情况 （一）监事会会议召开情况 报告期，公司第三届监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日，公司第三届监事会第十次会议召开，本次会议审议 通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第十一次会议召开，本次会议审 议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》等议案。 3、2023 年 6 月 5 日，公司第三届监事会第十二次会议召开，本次会议审议 通过了《关于确认第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 等议案。 4、2023 年 6 月 19 日，公司第三届监事会第十三次会议召开，本次会议审 议通过了《关于 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一品红药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...