一品红药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《一 品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以 ...

董事会提名委员会工作细则 一品红药业集团股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 ...

一品红药业集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司及子公司财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第四条 内部审计的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会及其全体成员应当保证内部审计相关内容真实、准确、 完整。 第二章 内部审计机构设立 第六条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作细则并予以披露。 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 公司设立审计部，是公司董事会审计委员会的专门工作机构，对公 司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第八条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 第一章 总则 第一条 为加强和规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 ...

一品红药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关 法律、法规及一品红药业集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室（含证券部）负责对公司重大投资项目的 可行性、投资前景、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，充分关注 投资项目是否与上市公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否 可控以及该事项对公司的影响，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目 出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大影 ...

一品红药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《一品红药业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业 ...

一品红药业集团股份有限公司 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》 及修订、制定公司部分管理制度的公告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文 件的规定，对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及部分管理制度进行修 订，现将有关情况公告如下： 一、调整公司治理结构及修订《公司章程》 （一）调整公司治理结构 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设 ...

一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-071 一品红药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-068 一品红药业集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事 会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-067 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 10 月 28 日 15：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董 事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将"股东大会"调整为"股东 会"；董事会成员中设置一名职工代表董事；公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 ...

一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-069 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 一品红药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 230,205,159.73 | -29. ...