激励计划概况 - 公司为一品红药业集团股份有限公司，本激励计划为2025年股票期权激励计划[1][4] - 激励对象共353人，含1名外籍员工[15] - 拟授予股票期权总量不超过765.20万份，约占公司股本总额45,169.2766万股的1.694%[17] - 股票期权行权价格为17.28元/份[20] 激励计划规则 - 第一个行权期行权比例30%，第二个行权期行权比例30%，第三个行权期行权比例40%[21] - 出现特定情形或公司信息披露文件有问题，已获授未行权期权注销，已行权权益返还[11][12][13] - 行权需满足业绩考核达标及公司未出现特定情形等条件[27] 激励计划评估 - 激励计划操作程序符合相关法律法规，具备可行性[14] - 激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[25] - 激励计划考核体系包括公司层面和个人层面，合理严密[26][27] 其他信息 - 激励计划实施需股东大会决议批准[29] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31] - 经办人是吴若斌[31] - 联系电话为021 - 52583136[31] - 传真为021 - 52583528[31] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2025年2月10日[32]

公司基本信息 - 公司于2015年12月1日注册登记，2017年11月16日起在深交所上市，公开发行4000万股[8] 激励计划概况 - 2025年2月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11][12][40][41] - 激励对象共353人（含1名外籍员工），均为核心骨干员工[11] - 激励计划有效期最长不超过48个月，股票来源为定向发行A股普通股[26][27] - 拟授予股票期权总量不超过765.20万份，约占公司股本总额1.694%[35] - 授予股票期权的行权价格为17.28元/份[38] 业绩考核目标 - 行权考核年度为2025 - 2027年[22] - 2023年考核利润基数为45,201.13万元[22] - 2025年考核利润增长率不低于32%等[22] - 2026年考核利润增长率不低于52%等[22] - 2027年考核利润增长率不低于75%等[22] - “考核利润”=归母扣非净利润+研发费用 - 对联营企业和合营企业的投资收益[23] 行权安排 - 第一个行权期自授予之日起12 - 24个月，行权比例30%[32] - 第二个行权期自授予之日起24 - 36个月，行权比例30%[32] - 第三个行权期自授予之日起36 - 48个月，行权比例40%[32] 其他规定 - 激励对象绩效考核结果分四档，标准系数不同[25] - 董事和高级管理人员任职及离职股份转让限制[33] - 股东大会需2/3以上表决权通过激励计划[43] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[50] - 截至2025年2月10日，公司已履行现阶段必要信息披露义务[49][54][55]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[10] - 2023年考核利润基数为45,201.13万元[11] 各年考核指标 - 2025年利润增长率不低于32%等[11] - 2026年利润增长率不低于52%等[11] - 2027年利润增长率不低于75%等[11] 激励对象考核 - 绩效考核分四档，标准系数不同[12] - 公司达标，行权数量=计划数量×系数[12] 其他规定 - 未行权期权公司注销，不可递延[13] - 薪酬与考核委员会保留记录至少五年[15] - 办法经股东大会通过后实施[15]

征集信息 - 独立董事张克坚为2025年股票期权激励计划相关议案征集委托投票权[2] - 征集时间为2025年2月24 - 25日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[10] 征集对象与议案 - 征集对象为2025年2月21日交易结束后登记在册全体股东[10] - 征集事项含《公司2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[7] 委托相关 - 需提交授权委托书及文件，送达广州指定地址[10][11] - 授权有效期限自签署日至2025年2月27日股东大会[19]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日召开[2] - 现场会议时间为2月27日下午14：30[2] - 股权登记日为2月21日[4] - 议案1、2、3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 登记时间为2月26日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[11] - 登记地点为广州国际生物岛云润大厦19层证券部[12] 投票信息 - 投票代码为350723，简称为一品投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9：15至15：00[18] 其他事项 - 会议提案含2025年股票期权激励计划草案等三项议案[21] - 已填妥参会股东登记表应于2月26日17:00前送达公司[24] - 公司地址为广州市黄埔区云润大厦19层证券部[24] - 传真号为020 - 28877668[24] - 不接受电话登记参会[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年2月7日11:40现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于〈公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，需提交股东大会审议[5][6][7] - 审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》[7][8]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年2月7日11:00召开，5位董事全到[2] - 公司拟定于2025年2月27日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等三项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][8]

净利润及亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损47,226.04万元至67,959.42万元，上年同期盈利18,461.33万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损24,086.05万元至34,660.41万元，上年同期盈利11,997.83万元[3] 营业收入及毛利率 - 2024年公司营业收入和产品毛利率较去年同期下降，主要受行业政策、市场环境变化及联瑞生物医药智能制造基地爬坡阶段影响[5] 研发投入及创新产品 - 2024年公司研发费用占营收比例预计超过20%，大力推进AR882、APH01727片等创新产品的国内外研发进度[5] - AR882已进入国内外Ⅲ期临床阶段，并于2024年8月获得美国FDA快速通道资格认定[5] 非经常性损益及资产减值 - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约为-29,500万元，主要由于医保退款及子公司商誉和资产减值准备[6] - 公司拟计提商誉减值准备1,102.64万元，计提资产减值准备2,500万元至3,500万元[6]

公司变更 - 公司名称由“一品红药业股份有限公司”变更为“一品红药业集团股份有限公司”[1][5] - 英文名称由“ApicHope Pharmaceutical Co.,Ltd”变更为“ApicHope Pharmaceutical Group Co.,Ltd”[1][5] 会议信息 - 2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议[1] - 2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会[1] 其他信息 - 注册资本为人民币肆亿伍仟壹佰陆拾玖万贰仟柒佰陆拾陆元[6] - 成立日期为2002年02月04日[6] - 公告发布日期为2024年12月26日[7]

会议投票情况 - 2024年12月26日14:30开现场会，当天网络投票[3] - 157名股东投票，代表267,862,045股，占比59.9812％[4] 股权相关数据 - 截至登记日，总股本451,692,766股，有表决权446,576,661股[4] 议案表决结果 - 流感疫苗转让议案，同意267,796,518股，占比99.9755％[6] - 日常关联交易议案，同意9,500,248股，占比98.5965％[8] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[9]