会议安排 - 2024年12月9日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年12月10日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年12月26日14:30现场会议在广州黄埔召开，当日为网络投票时间[6] 参会情况 - 现场7名股东及代理人代表258,305,410股，占比57.8412%[7] - 网络150名股东代表9,556,635股，占比2.1400%[7] 议案表决 - 《流感重组蛋白疫苗项目协议》同意267,796,518股，占比99.9755%[12] - 《2025年度日常关联交易预计》同意9,500,248股，占比98.5965%[16]

新产品和新技术研发 - 公司子公司一品红制药自主研发的APH01727片获美国FDA临床试验批准[2] - APH01727片拟用于2型糖尿病治疗，尚未在国内外批准上市[3] - APH01727片已获中国国家药监局《药物临床试验批准通知书》[4] 未来展望 - 药品研发到投产上市及销售周期长，存在不确定性，对业绩影响时间不确定[5]

企业资质 - 公司全资子公司联瑞制药被列入2024年第二批高新技术企业备案名单[1] - 联瑞制药首次通过认定，证书编号GR202444004392，发证日2024年11月28日[1] 税收优惠 - 联瑞制药2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 未来展望 - 高新技术企业资格认定助提升公司综合竞争力，推动经营发展[2]

公司注册资本 - 广州云润生物科技有限公司注册资本为25000万元人民币[1][6] - 重庆瑞泊莱医药科技有限公司注册资本为24145.3896万元人民币[3][7] - 重庆瑞泊莱制药有限公司注册资本为13200万元人民币[4][8] 股权情况 - 公司控股股东和实际控制人间接持有重庆瑞泊莱医药科技26.7608%的股权[3][5][8][9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，广州云润生物总资产2174920419.11元，负债894589462.90元，净资产1280330956.21元[6] - 2024年1 - 9月，广州云润生物营收38414943.92元，净利润 - 6001216.89元[7] - 截至2024年9月30日，重庆瑞泊莱医药科技总资产320015893.60元，负债19232226.39元，净资产300783667.21元[7] - 2024年1 - 9月，重庆瑞泊莱医药科技营收3335471.70元，净利润 - 3826648.08元[7] - 截至2024年9月30日，瑞泊莱制药总资产361998105.65元，负债216317112.22元，净资产145680993.43元[8] - 2024年1 - 9月，瑞泊莱制药营收80336056.24元，净利润961311.35元[8] 公告信息 - 公司于2024年12月10日在巨潮资讯网披露相关公告[10] - 《2025年度日常关联交易预计的公告》除补充内容外其他内容不变[11] - 公告发布时间为2024年12月13日[13]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会第五次会议[2] 制度制定 - 会议审议通过制定公司相关治理制度议案[2] - 制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，无需股东大会审议[3] 资料信息 - 相关治理制度全文详见巨潮资讯网[3] - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议签字页[4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会12月26日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年12月19日[4] 审议议案 - 审议《关于控股子公司拟签署<流感重组蛋白疫苗项目专利及技术转让协议>的议案》等两项议案[5] - 第2项议案关联股东广润集团等回避表决[8] 登记信息 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层证券部[13] - 异地股东需2024年12月25日17:00前送达材料并电话确认[11] 投票信息 - 网络投票代码为350723，简称一品投票[18] 其他 - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[15] - 已填参会股东登记表12月25日17:00前送达等，不接受电话登记[24]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月9日10:00召开[2] - 拟定于2024年12月26日14:30召开2024年第四次临时股东大会[8] 制度与交易 - 审议通过制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[3] - 控股子公司华南疫苗拟2.1亿与丽珠单抗交易[4] - 2025年度公司预计与关联方日常关联交易不超1.9亿[6]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总金额累计不超19000万元[3] - 截至2024年11月30日，子公司与润尔眼科及其子公司关联交易2217.70万元，2025年预计不超6500万元[6] - 2025年公司拟向云润生物和吴美容女士租赁房产，预计金额分别为2300万元和45万元[7] - 2025年子公司拟从瑞泊莱制药采购原料药，预计金额6500万元[7] - 2025年一品红制药和联瑞医药拟与瑞泊莱合作研发与委托生产，预计金额3500万元[7] - 截至2024年11月30日，2024年日常关联交易实际发生总额为10560.42万元，年度预计总金额为15200.00万元[10] 其他交易金额 - 2024年控股子公司广州瑞安博与博济医药合同总金额为6963万元，截至2024年11月30日交易1006.45万元[11] - 2024年全资子公司瑞奥生物以1000万美元（约7268万元）受让广州瑞安博少数股东24.05%股权[12] 公司财务数据 - 截至2024年11月30日，润尔眼科总资产29571.39万元，负债22630.41万元，净资产6940.98万元；2024年1 - 11月营收604.64万元，净利润 - 3375.29万元[14] - 截至2024年11月30日，润尔眼药（广州）总资产11029.06万元，负债29995.60万元，净资产 - 18966.54万元；2024年1 - 11月营收2523.89元，净利润 - 12595.27万元[16] 公司股权与资本 - 李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份243025560股，占总股本的53.80%[18] - 云润生物注册资本为25000万元人民币[14] - 润尔眼药（广州）注册资本为5000万元人民币[15] - 重庆瑞泊莱医药科技有限公司注册资本为24145.3896万元人民币，公司控股股东和实际控制人间接持有其26.7608%的股权[16][17] - 重庆瑞泊莱制药有限公司注册资本为13200万元人民币，系重庆瑞泊莱医药科技有限公司的全资子公司[17] 未来展望与决策 - 2025年度公司租赁云润生物房产作总部，租赁吴美容女士房产作深圳办事处，交易价格以市场价格为依据[20] - 2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及战略规划需要[21] - 独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第五次会议审议[25] - 监事会一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项[25]

交易金额 - 本次交易总金额2.1亿元，含500万首付款和2.05亿里程碑付款，产品商业化后提成不超20亿[3] 业绩数据 - 截至2023年底，丽珠单抗资产9.55亿，净资产 -14.83亿，营收 -0.91亿，净利润 -10亿[5] - 截至2024年6月，丽珠单抗资产6.96亿，净资产 -15.08亿，营收0.26亿，净利润 -1.87亿[6] - 截至2024年6月，丽珠集团资产255.76亿，净资产139.20亿，营收62.82亿，净利润11.71亿[6] 付款节点 - 协议生效付500万首付款[10] - Ⅰ期首例入组付500万开发里程碑款[10] - Ⅰ期达终点付500万开发里程碑款[10] - Ⅱ期达终点付1000万开发里程碑款[10] - Ⅲ期达终点付1500万开发里程碑款[10] 提成比例 - 产品在中国大陆销售，华南疫苗获4%提成；其他地区获3%提成[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月9日11:00现场召开[2] - 会议通知于2024年12月5日发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》同日在巨潮资讯网披露[4]