湖南科创信息技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员的选拔和任用机制， 加强对董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 选任董事、高级管理人员的审查和建议，对公司薪酬制度、董事和高级管理人员 的业绩考核、薪酬激励计划等的审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名与薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事。提名与薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬委员 会主任由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名与薪酬委员会主任负责召集和主持提 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-063 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将"专有云平台技术 升级 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整 体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 第六条 公 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

二、本次减持前后股东持股情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-062 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告 公司监事谢石伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事谢 石伟先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价 方式减持公司股份累计不超过 94,000 股（即不超过公司当前总股本的 0.04%）。 近日，公司收到监事谢石伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 有关情况公告如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-061 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的人数为30人，回购注销的股票数 量共计为358,500股，占回购前公司总股本的0.15%。 2、本次回购注销首次授予的限制性股票数量为322,500股，回购价格为 4.545元/股，回购金额为1,465,762.50元；本次回购注销预留授予的限制性股 票数量为36,000股，回购价格为4.675元/股，回购金额为168,300元。本次限制 性股票回购金额合计1,634,062.50元，资金来源为公司自有资金。 3、公司已于2023年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入85,321,152.87元，同比减少8.33%；年初至报告期末营业收入223,312,945.05元，同比减少3.58%[5] - 营业总收入223,312,945.05元，较上期231,610,811.45元下降3.58%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,890,159.02元，同比增加34.45%；年初至报告期末为 - 8,880,399.15元，同比减少32.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,418,767.05元，同比增加43.84%；年初至报告期末为 - 11,818,635.49元，同比减少14.14%[5] - 净利润为 -10,166,708.26元，较上期 -7,916,354.38元亏损扩大28.43%[24] - 归属于母公司股东的净利润为 -8,880,399.15元，较上期 -6,692,085.81元亏损扩大32.70%[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 231,117,877.15元，同比减少38.58%[5] - 收到的税费返还本期发生额为4043617.04元，上期同期金额为5891641.12元，变动幅度为 - 31.37%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为235966238.44元，上期同期金额为169892370.86元，变动幅度为38.89%[10] - 取得借款收到的现金本期发生额为182000000元，上期同期金额为91536625元，变动幅度为98.83%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.02亿元，上年同期为2.11亿元；收到的税费返还为404.36万元，上年同期为589.16万元；收到其他与经营活动有关的现金为851.45万元，上年同期为396.22万元[26] - 经营活动现金流入小计为2.15亿元，上年同期为2.21亿元；经营活动现金流出小计为4.46亿元，上年同期为3.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，上年同期为-1.67亿元[26][27] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1200元，上年同期为1980元；收到其他与投资活动有关的现金为346.29万元，上年同期为1001.84万元[27] - 投资活动现金流入小计为346.41万元，上年同期为1002.04万元；投资活动现金流出小计为245.88万元，上年同期为300.02万元；投资活动产生的现金流量净额为100.52万元，上年同期为702.01万元[27] - 吸收投资收到的现金为175.18万元，上年同期为311.27万元；取得借款收到的现金为1.82亿元，上年同期为9153.66万元[27] - 筹资活动现金流入小计为1.84亿元，上年同期为9464.93万元；筹资活动现金流出小计为1.12亿元，上年同期为6711.22万元；筹资活动产生的现金流量净额为7152.02万元，上年同期为2753.72万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，上年同期为-1.32亿元；期初现金及现金等价物余额为2.09亿元，上年同期为1.84亿元；期末现金及现金等价物余额为5071.98万元，上年同期为5163.04万元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,020,800,193.21元，较上年度末增加12.04%；归属于上市公司股东的所有者权益522,568,919.66元，较上年度末减少1.32%[5] - 货币资金期末余额62,718,104.45元，较期初减少72.23%，主要系支付采购款所致[9] - 预付款项期末余额54,420,578.73元，较期初增加491.15%，主要系预付项目采购款所致[9] - 存货期末余额288,073,146.02元，较期初增加153.03%，主要系未完工项目增加所致[9] - 应付票据期末余额133,418,976.12元，较期初增加217.45%，主要系采用票据结算货款增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为62,718,104.45元，较1月1日的225,854,867.67元减少[19] - 2023年9月30日应收票据为7,248,915.69元，较1月1日的32,574,597.07元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为361,479,353.67元，较1月1日的283,322,768.91元增加[19] - 2023年9月30日应收款项融资为3,095,076.51元，较1月1日的2,627,002.22元增加[19] - 公司2023年第三季度流动资产合计835,809,573.39元，较上期718,804,768.96元增长16.28%[20] - 非流动资产合计184,990,619.82元，较上期192,337,502.90元下降3.82%[20] - 资产总计1,020,800,193.21元，较上期911,142,271.86元增长12.03%[20] - 流动负债合计475,509,624.50元，较上期353,060,937.48元增长34.68%[21] - 非流动负债合计15,366,087.37元，较上期20,682,894.96元下降25.70%[21] - 负债合计490,875,711.87元，较上期373,743,832.44元增长31.34%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计471,391.97元，年初至报告期末为2,938,236.34元[7] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用本期发生额为5386413.07元，上期同期金额为963486.42元，变动幅度为459.05%[10] - 投资收益本期发生额为204987.61元，上期同期金额为 - 352736.79元，变动幅度为158.11%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25860[12] - 湖南财信数字科技有限公司持股比例为13.34%，持股数量为32154636股[12] - 费耀平持股比例为7.59%，持股数量为15881856股，其中有限售条件股份数量为11911392股[12] - 李杰持股比例为6.45%，持股数量为15542514股，其中有限售条件股份数量为11656885股[12] - 李建华持股比例为5.76%，持股数量为13888500股，其中有限售条件股份数量为10416375股[12] 限售股情况 - 2023年第三季度末限售股总数为44,865,720股，较期初45,263,220股减少397,500股[14] 股权激励情况 - 2023年7月4日公告2020年激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权，91人可行权949,500份，行权价9.215元/份，行权期至2024年7月5日[15] - 2023年7月11日完成对91名激励对象633,000份已获授但未行权的首次授予部分股票期权注销[16] - 2023年7月19日公告2020年激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期，25人可解除限售517,500股，7月24日上市流通[16] - 2023年第三季度，首次授予股票期权激励对象自主行权490,800股，预留授予行权5,000股，新增股本495,800股，总股本由240,529,947股变为241,025,747股[17] 人员变动与补选情况 - 2023年8月31日副总经理曾华春辞职，9月5日补选陈浩为第六届董事会独立董事[16] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为-1016.67万元，上年同期为-791.64万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-888.04万元，上年同期为-669.21万元；归属于少数股东的综合收益总额为-128.63万元，上年同期为-122.43万元[25] - 基本每股收益为-0.04元，上年同期为-0.03元；稀释每股收益为-0.04元，上年同期为-0.03元[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司信息 - 公司名称：湖南科创信息技术股份有限公司 [1] - 证券代码：300730 [1] - 证券简称：科创信息 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [1] 活动内容 - 公司就经营状况、发展战略等问题与投资者进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-060 [1] - 公告日期：2023 年 10 月 27 日 [1]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-056 湖南科创信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-059 湖南科创信息技术股份有限公司 关于补选公司第六届董事会战略委员会委员 及调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员 会委员的议案》和《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、补选董事会战略委员会委员 董事会 鉴于公司原独立董事秦拯先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司独立董 事职务以及董事会战略委员会委员职务，公司董事会战略委员会成员少于三名， 为确保董事会战略委员会规范、有效地开展工作，公司对董事会战略委员会成员 进行补选。 根据《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等规定，公司董事会战略 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公司董事会同意选举独立 董事陈浩先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任 ...