湖南科创信息技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项 目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元（含本数），使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项 账户。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-001 截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金 6,500 万 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董 事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士并担任召集人。审计委员 会委员由公司董事会选举产生。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第一章 总则 第一条 为强化湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 ...

第一条 为适应湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，特设公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司 章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第三章 职责权限 第十一条 战略委员会主要行使下列职权： （一）对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第六条 战略委员会设主任一名，由 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-068 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-065 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目 实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行 延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司于 2017 年首次公 开发行人民币普通股 2,324 万股，发行价格为每股人民币 8.36 元，募集资金总额 为 19,428.64 万元，扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为 16,265.29 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 29 日出具了" ...

西部证券股份有限公司 关于湖南科创信息技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为湖南科创信息技术股 份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规文件的要求，对公司募集资金投资项目延期的 相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 金额单位：万元 | 序号 | 募投项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金承诺投 | 累计投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额（调整前） | 资金额（调整后） | 募集资金金额 | | 1 | 专有云平台技术升级改造项目 | 3,994.44 | 3,994.44 | 2,523.56 | | 2 | 大数据平台技术升级及应用研发 | 4,670.23 | 4,670.2 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-066 湖南科创信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》。 公司注册资本前次变更至 2023 年 10 月 23 日，公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 573,410 股；预 留授予股票期权的激励对象自主行权数 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-067 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于董事会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来 发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下： 1 | 选；对董事人选和高级管理人员人选进行审 | 并提出建议；研究、制定和审查董事、高级管理人 | | --- | --- | | 核并提出建议；研究董事与高级管理人员考 | 员的薪酬政策、计划或方案；制定或者变更股权激 | | 核的标准，进行考核并提出建议；研究和审 | 励计划、员工持股计划，负责法律法规、公司章程 | | 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-064 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而 作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次募投项目延期 不存在改变或变相改变募集资 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)等法律、法规、规范性 文件和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、 ...