河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）2100004号 内部控制审计报告 众环审字（2026）2100004 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）2025 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、设研院公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南省中工设计研究院集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务 ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2026）2100005号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 众环专字（2026）2100005 号 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2025 年度财务报表"）的基础上，对后附的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、 完整的核查证据，是设研院公司管理层的责任。我们的 ...

河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）2100003号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2026）2100003 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院公司"）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 设研院公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （赵红图） 本人赵红图，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵红图，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，中共党员， 河南红达律师事务所主任，先后荣获郑州市劳动模范、郑州市优秀律师和优秀党 员、优秀政协委员等荣誉称号。现任郑州市中原区政协社会与法治委员会副主任、 漯河仲裁委河南省投融资分会主任、郑州市律师协会金融保险委员会主任、中原 区律师工作委员会主任、中原区调解协会会长、郑州市监察委员会特邀监督员等。 现任公司第四届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （郑秀峰） 本人郑秀峰，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人郑秀峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 复旦大学经济学博士、工商管理博士后，二级教授、博士生导师。曾任淇县人民 政府副县长、河南财经学院与河南财经政法大学科研处副处长、河南财经政法大 学金融学院院长、河南省高等学校金融类专业教学指导委员会副主任、河南省科 技金融创新研究重点实验室主任、河南省经济形势分析与预测软科学研究基地主 任、城乡协调发展河南省协同创新中心副主任、河南省社科重点 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 章 程 （2026 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 11 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 12 | | 第一节 | 股东的一般规定 12 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张复生） 本人张复生，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的 利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有 中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计 学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思 达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人 于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四 届董事会独立董事，除公司外，本 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （韩新宽） 本人韩新宽，经河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东会选举通过，于 2025 年 12 月 15 日起担任公司第四届董 事会独立董事。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 教授、注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家 国内知名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制 制度的设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公 司独立董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任公司第四届董事会独立 董事，同时还担任河南鑫宇光科技股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有 限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 报告期内，作为独立董事候选人，本人列席了 2025 年第一次临时股东会。 当选公司独立董事后，公司未召开董事会。但作为会 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-020 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东， ...

业绩情况 - 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损，不派发现金红利等[10] 关联交易与授信 - 预计2026年度与河南交通投资集团有限公司发生关联交易2.5亿元[13] - 公司拟向金融机构申请不超过450,000万元的综合授信额度[15] 资金管理 - 公司同意用最高4亿元闲置自有资金进行现金管理[17] 人事与经营调整 - 拟增选魏宝军、来艳峰为非独立董事，提交股东会选举[22] - 拟在经营范围中增加“特种设备设计”并修订章程[11]