河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南省中工设计研究院 集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等相关规定，现将会计师事务所 2025 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所履职情况 （一）资质条件 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 证券期货相关业务资格、金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 完成特殊普通合伙转制，2024 年位列中国注册会计师协会"综合评价前百家事 务所"第 10 位，国内品牌所第 6 位，湖北省排名第 1 位，上市公司审计客户数 量位居全国前列。 事务所以"寰宇智慧，诚信知行"为核心价值观，坚持依法执业、独立客观、 勤勉尽责，致力于为政府机构、国有企业、上市公司及大型企业提供高质量的专 业服务。 2024 年 8 月，中审众环与国际专业服务机构 Mazars（玛泽）正式成立"中 审众环-玛泽国际联盟"，全面对接全球服务网络，提升在跨 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-018 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4 月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 为落实《公司章程》中关于审计委员会的相关规定，充分发挥独立董事与职 工代表董事的审计监督作用，公司增补独立董事韩新宽教授、职工代表董事陈金 旺先生为审计委员会委员。调整后，公司审计委员会具体构成如下： 主任委员（召集人）：张复生教授（独立董事）。 委员：韩新宽教授（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、毛振杰（非高级 管理人员董事）、陈金旺先生（职工代表董事）。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2026年4月16日 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-012 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年 年度报告》及其摘要于 2026 年 4 月 16 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 28 日（星期二） 15:00 至 17:00 举办 2025 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理汤意先生；公司副总经理、 董事会秘书莫杰先生；公司财务总监林明先生；公司独立董事张复生先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，投资者可提前 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://ir ...

2025 年，面对基建投资趋缓、市场竞争加剧、行业变革深化等复杂局面， 在董事会的坚强领导下，公司各部门(单位)、子公司全体员工凝心聚力、迎难而 上，积极推动转型发展，保持了稳中有进的良好态势。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"） 管理层在董事会的带领下，严格执行股东会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。我代 表公司经理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2025 年及"十四五"工作回顾 3.新业务、新模式多点破局 (一)市场开拓实现有效突破 1.经营布局持续优化 智慧数字业务方面，主导完成河南省"一轴一廊"交通基础设施数字化转型 升级示范通道设计，形成可复制推广的"河南经验"，并推动集团数字化业务深 度协同发展。低空经济方面，中标低空经济实施方案、森林防火飞机起降点规划 等项目，推进低空经济基础设施设计和产业园区项目落地。环境领域，落地豫东 南零碳园区、兰太零碳高速等多个标杆项目。安全领域，集团获批河南省交通运 输厅交通安 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 16 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年年度报告》 及《2025 年年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-006 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 2026 年 4 月 16 日 ...

用 服 务 创 造 价 值 让 生 活 更 美 好 地址：河南省郑州市郑东新区泽⾬街9号（郑开⼤道与泽⾬街交叉⼝向南150⽶路东） 邮编：450000电话：0371-62037986 传真：0371-62037000⽹址：www.hndi.com.cn 环境、社会及公司治理 ()报告 Y 设研院 /300732 用 服 务 创 造 价 值 让 生 活 更 美 好 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 HENAN ZHONGGONG DESIGN&RESEARCHGROUP CO.,LTD 设研院/300732 报告说明 本报告是设研院发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透明 和全面的原则，详细披露了公司2025年度环境、社会与公司治理的理念及实践绩效。 报告时间范围 2025年1月1日至2025年12月31日（简称"报告期"）。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度 保持一致。 报告组织范围及称谓说明 本报告的组织范围包括河南省中工设计研究院集团股份有限公司及下属子公司，与年报范围一致。本 报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 释义说明 | | | --- | ...

2025 年度董事会工作报告 报告期内，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予 的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规 范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了 大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为公司《2025 年度董事会工作报告》。 一、主要经营业绩 2025 年度，国内基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业） 比上年下降 2.2%。分地区看，东部地区投资比上年下降 8.4%，中部地区投资下 降 2.7%，西部地区投资下降 1.3%，东北地区投资下降 15.5%。在此背景下，公 司董事会围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作。报告期内，公司实 现营业收入约 16.88 亿元，同比增长约 12.50%；归属上市公司股东净利润约-1.63 亿元，同比减亏约 26.35%；扣除非经常性损益净利润约-1.70 亿元，同比减亏约 27.15%；经营性 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-015 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025 年度计提各类资产减值损失共计33,141.65万元，具体如下： 单位：万元 经测试，公司2025年度计提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值损失 27,618.24万元，计提合同资产及存货资产减值损失5,523.41万元，合计计提减值 损失33,141.65万元。 三、董事会审计委员会关于2025年度计提减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司2025年度计 提减值准备已经董事会审计委员会2026年度第三次会议 ...

E n v i r o n C r e a t e V a l ue T h r o u gh S e r v i c e , E n r i ch L i f e f o r A l l . m e n t a l, S o c i al a nd G o v e r n a n c e ( ) R e p o r t Y HNDI /300732 C r e a t e V a l u e T h r o u g h S e r v i c e , E n r i c h L i f e f o r A l l . 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 HENAN ZHONGGONG DESIGN&RESEARCHGROUP CO.,LTD 设研院/300732 Report Overview This is the third Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Henan ZhongGong Design & Research Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as ...