证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-010 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1、公司 2025 年度拟不进行现金分红，具体指标如下： 重要提示： 1、河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审 议。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为亏损 163,194,899.95 元，母公司的净利润为盈利 7, ...

关于河南省中工设计研究院集团 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2026）2100004号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2026）2100004 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"设研院 公司"）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是设研院公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意见。 非经营性资金占用 ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金 | 2025年度占用累计发生金 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计 | 2025年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | —— | —— ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。中审众环首席合伙人为石文先先生，2025 年末 合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 723 人。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2025 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会审议通过，公司聘任中 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《河南省中工设计研究院集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件 及公司相关制度的规定，河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就 2025 年度公司独立董事张复生先生、郑秀峰先生、韩新宽先 生、赵红图先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张复生先生、郑秀峰先生、韩新宽先生、赵红图先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2026 年 4 月 15 日 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-013 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)上一年度关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2026 年与河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）发生关联交易约 2.5 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 1.5 亿元、权利义务概括性 转让类关联交易金额 1 亿元。2025 年度，公司预计与交投集团关联交易金额 2 亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括 性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2025 年度，预计范围内公司与交投集团发生日 常生产经营的技术服务类关联交易金额约 5,477.25 万元、权利义务概括性转让类 关联交易金额约 1.08 亿元。 2026 年 4 月 13 日，公司召开独立董事专门会议第九次会议对本次关联交易 事项进行了讨 ...

2026年2月，公司取得了河南省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特 种设备生产许可证》，获准从事压力管道设计相关业务，具体涵盖长输管道（GA1、 GA2）、公用管道（GB1、GB2）、工业管道（GC1、GC2、GCD）等类别。为拓展相 关业务领域，公司在营业执照经营范围中增加"特种设备设计"（具体以市场监 督管理部门核准登记的内容为准）。 《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 | | 目:国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程 | 目:国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程 | | 设计；测绘服务；建设工程质量检测；水利工程 | 设计；测绘服务；特种设备设计；建设工程质量检 | | 质量检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治 | 测；水利工程质量检测；地质灾害治理工程勘查； | | 理工程设计；地质灾害危险性评估；检验检测服 | 地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；检 | | 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | 验检测服务（依法须经批准的项 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-019 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4 月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事 会非独立董事的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会以累积投票制进行选 举。 截至目前，魏宝军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；魏宝军先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；魏宝军先生未 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单。 为完善公司治理结构，由公司持股比例5%以上股东河南通投资集团有限公司 提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司拟增选魏宝军先生、 来艳峰女士为第四届董事会非 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，分别审议了《关于 2026 年度董事薪酬 方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。具体情况公告如下： 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-017 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、薪酬构成 一、2026年度董事薪酬方案 1、独立董事 独立董事薪酬为每年 7.8 万元（含税），按月发放。独立董事不参与公司内 部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、在公司担任行政职务的非独立董事 该类董事薪酬由基本薪酬（含基础薪酬、岗位管理薪酬）和绩效考核薪酬等 组成，其中绩效考核薪酬占比不低于 50%。 基础薪酬由人力资源部根据《公司薪酬管理制度》确定的标准每月计算发放； 岗位 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-014 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 第四届董事会第十次会议决议。 特此公告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2026年4月16日 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4 月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》。公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。 本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的 相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。 本次向金融机构申请使用综合授信额度，需经公司股东会审议通过后方可实 施,有效期为股 ...