公司治理 - 2025年12月15日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 董事会席位由9名增至12名，新增三类董事各1名[2] 人员变动 - 陈金旺任第四届董事会职工代表董事[2] - 陈金旺间接持股1,537,857股[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月15日在郑州召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东173人，代表股份158,558,333股，占比42.7888%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份2,980,706股，占比0.8044%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，总体同意占比99.2720%，中小股东同意占比61.2720%[8][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，总体同意占比99.2710%，中小股东同意占比61.2183%[10][11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，总体同意占比99.2329%，中小股东同意占比59.1920%[17][18] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，总体同意占比99.2318%，中小股东同意占比61.2485%[21][25] - 《关于增选公司独立董事的议案》，总体同意占比99.2707%，中小股东同意占比61.2049%[26][27] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序合规，决议合法有效[28][29]

股东会时间安排 - 2025年11月28日召开第四届董事会第九次会议作出召开股东会决议[7] - 2025年11月29日发布召开本次股东会的通知[7] - 2025年12月15日下午14:30现场召开股东会[9] - 2025年12月15日通过深交所交易系统网络投票[10] - 2025年12月15日通过深交所互联网系统投票[10] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代表173人，代表股份158,558,333股，占比42.7888％[12] - 中小股东出席170人，代表股份2,980,706股，占比0.8044％[12] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意157,403,966股，占比99.2720％[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意157,402,366股，占比99.2710%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意157,402,366股，占比99.2710%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意157,402,866股，占比99.2713%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意1,825,239股，占比61.2351%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意157,341,966股，占比99.2329%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决同意1,764,339股，占比59.1920%[24] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意157,129,784股，占比99.2318%[27] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东表决同意1,764,339股，占比59.1920%[27] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》总表决同意157,403,266股，占比99.2715%[29] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》中小股东表决同意1,825,639股，占比61.2485%[29] - 《关于增选公司独立董事的议案》总表决同意157,401,966股，占比99.2707%[30] 中小股东弃权情况 - 出席本次股东会中小股东弃权42,700股，占比1.4325%[22]

公司治理 - 2025 年第一次临时股东大会审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 董事会席位由 9 名增至 12 名，新增三类董事各 1 名[1] - 公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[3] 人员变动 - 韩新宽增选为公司第四届董事会独立董事[1] - 韩新宽符合任职条件，无股份关联[6]

公司股东结构 - 截至12月10日，公司股东总户数为29，097户 [2]

股东信息 - 截至11月30日公司股东总数为30,224户 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过《关于增选公司独立董事的议案》 [2] - 董事会提名韩新宽先生为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2]

公司治理 - 公司第四届第九次董事会会议于2025年11月28日以现场与通讯结合方式召开，审议了《关于增选公司独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为服务业占比73.79%，其他业务占比26.21% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为8元，市值为30亿元 [1]

投资决策 - 公司股东会、董事会、董事长为投资决策机构[5] - 股东会审批公司中长期和年度投资计划[7] - 自有资金证券等投资需经董事会或股东会审议批准[7] - 投资评审委员会负责审议重大投资项目[8] 投资流程 - 投资项目需经初审、评审委员会审议、董事长等审批[8] 投资运营 - 投资组建非控股合作、合资公司应派人参与运营决策[10] - 投资组建子公司应派人控制主导运营[10] 投资处置 - 出现特定情况可收回或转让投资[12] - 处置投资需分析论证并经董事长等审议，财务部负责评估[13] 财务管理 - 财务部对投资全面记录核算，负责财务管理并获取报告[15] - 审计部门对被投资单位审计并提建议[15] - 子公司遵循公司会计管理制度，每月报送报表[15] - 公司向子公司委派财务负责人监督[15] 信息披露 - 投资事项由董事会秘书按规定披露[17] - 披露交易需向深交所提交相关文件[17][18] 制度说明 - 制度“低于”不含本数[20] - 制度由董事会拟定、解释，经股东会通过生效[20]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前三日通知，一致同意可不受限[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] 会议举行与主持 - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[3] 表决与审议 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决等[4] - 特定事项及行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录与费用 - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[7]