成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 8 月 25 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主 持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-111 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。 具体内容详见公司2023年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》（编号 202 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-112 成都西菱动力科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《创业板上市 公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及《企业会计准则》的规定，出 于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，成都西菱动力科 技股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度对合并报表范围内的应收账款、应收 票据、其他应收款、存货、商誉等各项资产进行了减值测试，并根据测试结果计提了 信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 1、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、商誉等资产进行减值测试后，2023 年半度计提（含转回或转销）各项减值 准备合计 16,767,013.97 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | 本期收回或转回 金 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度报告相关事项的独立意见 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证 监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查 核实并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累 计当期控股股东和关联方占用资金情况及公司对外担保进行专项说明和发表独立意 见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 （以下无正文） 全体独立董事认为：公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日未发生公司控股 股东及其他关联方利用关联关系非经营性占用公司资金的情形。 二、关于公司 2023 半年度对外担保事项的独立意见 全体独立董事经审议后认为：公司对担保事项均为对子公司的担保，不存在为 股东、实际控制人及其关联方提供的担保，不存在为资产负债率超过 70%以上的对 象提供担保，不存在对外担保债务违约的情况，担保事项符合公司经营发展的需要， 审议符合《公司法》《上市公司治理准则 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-113 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式通 知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有 限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、 准确、完整地反映了公司 20 ...

1 / 2 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 四川嘉益嘉科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,094,023.23 | | 15,201.27 | 2,109,224.50 | - | 借款 | 非经营性往来 | | | 四川嘉益嘉科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 853,444.75 | | | 853,444.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川嘉益嘉科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 262,028.96 | 34,512.00 | | | 296,540.96 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 成都鑫三合机电新技术开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61,503.89 | | | | 61,503.89 | 借款 | 非经营性 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-111 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号）同意。公司向特定对象发 行股票17,186,700股，发行价格为19.55元/股，募集资金总额为人民币335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人 民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 二、募集资 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-107 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理余 额为人民币10,000万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。 三、备查文件 1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理，具体情况如 下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 1、兴业银行企业金融人民币结构性存款 二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明 签约银行：兴业银行股份有限公司 投资本金：人民币2,000.00万元 产品期限：2023年8月16日至2023年11月16日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-106 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年6月15日至2023年8月15日。具体内容详见公司在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号： 2023-92）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,000.00万元，取得收益人民币89,912.33元。 二、备查文件 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-105 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）实际控制人魏晓林先生于2023 年3月2日将所持公司股份941万股质押给红塔证券股份有限公司；公司于2023年6月 19日实施2022年度权益分派方案，因资本公积转增股本上述质押股票按比例增至 1,505.60万股。近日公司获悉实际控制人魏晓林先生上述质押股票解除质押，具体情 况如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 股份数量（股） | （%） | 比例 | | | | | | 魏晓 林 | | 是 | 15,056,000 | 14.24% | 4.95% | 2023 年 月 2 日 | 3 | 2023 年 8 月 9 日 | 红塔证券 股份有限 | | | | | | | | | | | 公司 | | 合 ...

公司概况 - 公司创立于1999年，2018年登陆深交所创业板，业务覆盖汽车和航空军工两大板块，在多地建有5座生产基地 [4] 发展规划 - 未来三年发挥多维动态铸造优势，推进新能源汽车轻量化一体化铸造及新铸造工艺在军工领域应用，研发新能源汽车用产品部件及氢燃料电池部件等新产品；军工方面以工艺创新及新材料应用研发为驱动提供综合低成本解决方案 [6][7] 问答环节 营收与利润 - 未来两年随着产能利用率提升，航空航天营收和利润有望进一步提升 [7] - 2021 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为20,040,477.05元、36,991,609.86元，较上年同期分别提升147.03%、84.58% [9] - 最近几年收入增长快但利润增长未同步，原因是新业务布局项目投资多，产能释放中利用率不足，折旧人工等固定成本多 [11] 业务影响与应对 - 新能源汽车纯电动汽车市场渗透率提升侵蚀传统汽车零部件业务市场份额，但公司判断未来较长时间内燃机汽车仍占主要市场地位，近年传统汽车发动机零部件业务保持稳定 [7] - 应对新能源冲击措施：优化传统产品客户结构，提升市场份额，稳定产能、提高利用率，开发混合动力汽车零部件产品；发挥涡轮增压器80万台/年产能潜力，满足新客户交付需求；推进新能源汽车领域布局，研发新产品 [7] 财务问题 - 2022年末应收账款增加较快，原因是涡轮增压器量产尤其是四季度产销量大幅上升，军品及航空零部件业务增长，受客户账期影响 [8] - 推出每10股转增6股派发现金股利1元的考虑：实施积极利润分配政策回馈投资者；具备持续盈利能力和利润分配基础；扩大股本，优化股本结构 [9][10] 产品销售 - 目前涡轮增压器产能80万台/年，产品销售稳定，第一季度实现销售收入15,043.64万元，产能利用保持较高水平 [12] 财务指标下滑 - 最近几个季度净资产收益率、毛利率及净利润下滑，原因是新业务板块投资建设及研发、新产品新业务产能逐步释放未充分利用，汽车行业传统零部件领域竞争加剧、航空军工行业客户招标 [13]