证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-030 成都西菱动力科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行 股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人 民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位 情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 （ ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-038 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召 开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2） ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-040 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监 事会主席万柳邑女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-039 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度总经理工 作报告》。 表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《成都西菱动力科技 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-031 成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行 2024 年度利润分 配，具体情况如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资 本公积转增预案》。本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议 批准。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度按照母公 司报表口径净利润为 46,561,831.80 元，提取法定盈余公积 4,656,183.18 元，期末可 供分配利润为 174,360,616.09 元，期末资本公积为 976,758,992.81 元。报告期末公司 股份总数 305,676,280 股，其中公司回购专用账户持有的本公司股份 ...

以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-037 成都西菱动力科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、授权内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规、规范性 文 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 现场检查时，检查人员关注到： 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：西菱动力 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘霆 联系电话：0531-68889230 | | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘霆、刘力超 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 11 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | | | | （4）检查公司的主要生产工厂、主要经营办公地以及募投项目 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西菱 动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股 票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 1 成都西菱动力科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2025CDAA9B0136 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称西菱动力公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

本次培训的内容主要为《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司自律监管指引—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》中关于加强信息披露监管、现金分红监管、规范董监高 人员减持及推动公司加强市值管理等方面，同时结合相关案例，向参会人员进行 了详细讲解。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"、"上市公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的有关规定，对西 菱动力进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训基本情况 2025年4月10日，中泰证券相关人员通过现场培训的方式对公司控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了培训。 二、培训内容 中泰证券股份有限公司 三、培训结论 关于成都西菱动力科技股份有限公司 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了创业板上市公司规范运作要求的认识，进 ...