登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300733证券简称：西菱动力 公告编号：2026-008 成都西菱动力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示 1.本次股东会议案《关于第五届董事会董事津贴的议案》审议未获通过； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日上午 9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1 月21日上午9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议主持人：公司董事长魏晓林先生 5.表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 本次会议出席会议股东及股东代表168 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月21日召开，股权登记日为1月15日[3][7] - 公司董事会1月4日决议召集会议，1月5日发布通知[5][7] - 会议采用现场与网络投票结合，现场1月21日14:30召开，网络投票1月21日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人168人，代表股份114,832,095股，占比37.8875%[11] - 现场出席3人，代表股份106,426,237股，占比35.1141%[11] - 网络投票165人，代表股份8,405,858股，占比2.7734%[11] 选举情况 - 唐卓毅等多人当选第五届董事会董事，公布获选举票数[19][21][22] 议案表决 - 《关于第五届董事会董事津贴的议案》未通过，公布表决占比[24] - 除议案3外其他议案获有效表决权通过[26] - 魏晓林、罗朝金对津贴议案回避表决[25]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-008 成都西菱动力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东会议案《关于第五届董事会董事津贴的议案》审议未获通过； 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 21 日（星期三）14:30。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份 有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。 三、议案审议表决情况 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至 15:00 期间的 ...

公司治理 - 公司于2026年1月21日完成董事会换届选举等事项[1] - 各专门委员会委员任期三年[2] - 第五届董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] - 独立董事任职资格获深交所备案审核无异议，人数比例符合要求[1] 人员变动 - 魏晓林离任总经理，继续担任董事长[5] - 李冬炜、吴传华离任公司董事[5] 股份持有 - 魏晓林持有公司股份105,715,546股，占总股本34.58%[7] - 魏永春持有公司股份332,881股，占总股份0.11%[8] - 罗朝金持有公司股份233,920股，占总股本0.08%[9] - 杨浩持有公司股份476,771股，占总股本0.16%[14] 人员任职 - 杨浩2011年起在公司任职[14] - 陈瑞娟2011年至今在公司任职[15] - 刘炯林2025年3月起在公司任职[16] - 何心竹2017年起在公司任职[18] 无股人员 - 唐卓毅、步丹璐、贺立龙、赵勇未持有公司股份[9][10][11][12] - 李冬炜、吴传华截至公告披露日未持有公司股份[5] - 陈瑞娟、刘炯林、何心竹未持有公司股票[15][16][18]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-009 成都西菱动力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会当选董事一致同 意第五届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 21 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成 都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、步丹璐女士 战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、唐卓毅先生、 贺立龙先生 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会经审议：选举魏晓 ...

公司关于募集资金使用的公告总结 - 公司于2024年12月30日召开董事会，审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用闲置募集资金人民币14,000.00万元（1.4亿元）补充流动资金，并使用闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理 [1] - 上述资金的使用期限为自2025年1月16日起不超过12个月 [1] 公司关于募集资金归还的公告总结 - 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金14,000万元（1.4亿元）及用于现金管理的募集资金3,000万元，已在期限届满前（即2026年1月15日）全部归还至募集资金专用账户 [2] - 该归还行为履行了此前公告中关于使用期限的承诺 [2]

公司资金管理 - 公司已于2026年1月15日将用于暂时补充流动资金的14，000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户[2] - 公司已于2026年1月15日将用于现金管理的3，000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户[2] - 上述募集资金的使用期限未超过12个月[2]

资金使用 - 2024年12月30日通过使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理议案[1] - 计划用14000万元补充流动资金、4000万元现金管理，期限不超12个月[1] - 实际用于补充流动资金14000万元、现金管理3000万元[1] - 2026年1月15日将资金全部归还至专用账户[1]

交易及业绩承诺概况 - 公司于2021年2月以15,645万元人民币收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司74.50%的股权 [1] - 2021年4月，公司与鑫三合原董事长李绍斌、原总经理裴娟签订补充协议，约定了业绩承诺 [2] - 业绩承诺人承诺鑫三合2021年、2022年及2023年度的经营性净利润分别为3,000万元、3,500万元和4,000万元人民币 [2] 业绩补偿安排 - 业绩承诺期为2021至2023年度，若累计实现净利润低于累计承诺净利润的95%，则触发补偿程序 [3] - 补偿金额计算公式为：（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷ 承诺期内各年度承诺净利润之和 × 本次交易总对价2.10亿元 × 74.50% [3] - 补偿方式为股权补偿，补偿比例为：应补偿金额 / 2.10亿元 × 100%，补偿以承诺方所持目标公司股权为限 [3][4] 业绩承诺完成情况 - 根据会计师事务所专项审核报告，鑫三合2021-2023年度累计实现经营性净利润为1,828.87万元人民币 [5] - 鑫三合未完成2021-2023年度累计10,500万元人民币的承诺业绩 [5] 业绩补偿纠纷及诉讼进展 - 因鑫三合未达成业绩承诺，且公司与业绩承诺人未能就补偿达成一致，公司于2025年12月提起诉讼 [6] - 成都市郫都区人民法院已于2026年1月5日受理此案，案号为（2026）川0117民初492号 [6] - 法院已定于2026年2月6日开庭审理此案 [6] 诉讼对公司的影响 - 由于案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，目前尚不能确定对公司损益的具体影响 [7][8]

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