人员变动 - 监事会主席唐卓毅和监事陈瑞娟因工作调整辞职[2] - 二人原定任期2023年1月18日至2026年1月17日[2] - 二人辞任后继续在公司任职，未持股[2] 后续安排 - 因人数不足，二人在新监事选出前继续履职[2] - 公司将尽快补选股东代表监事[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月20日[3]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-008 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司 关于拟补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"西菱动力"或"公司"）监事会于 2025 年 2 月 19 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监 事的议案》，补选第四届监事会股东代表监事，公司监事会同意： 1、提名万柳邑女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满； 2、提名钟洪燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满。 万柳邑女士、钟洪燕女士未持有公司股份，其任职资格符合公司法、公司章程 的规定，本次补选股东代表监事的事项将提交公司股东大会审议批准。 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 附：监事候选人简历 万柳邑，女，1997 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年毕 业于四川大学，获学士学位。2024 ...

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议时间为3月7日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年2月26日[6] - 登记时间为3月6日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[13] - 登记地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室[14] 议案与投票代码 - 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》应选2人[9] - 网络投票代码为"350733"，简称为"西菱投票"[24] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为3月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月7日9:15 - 15:00[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议通知于2025年2月10日书面送达全体监事[3] - 全体监事均出席本次会议[3] 监事提名 - 提名万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[4][5] - 提名钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事候选人，表决3票赞成[5][6] 后续安排 - 选举股东代表监事议案需股东大会审议批准[7] - 相关内容详见2025年2月20日公告（编号：2025 - 008）[8] - 会议决议公告日期为2025年2月20日[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开[3] - 会议通知于2025年2月10日书面送达全体董事[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] 议案审议 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[5]

文章核心观点 - 西菱动力股东户数减少、股价上涨，业绩表现良好且发布业绩预告 [1] 股东户数情况 - 截至2月10日公司股东户数为15550户，较上期（1月31日）减少1286户，环比降幅为7.64% [1] 股价表现 - 截至发稿，西菱动力收盘价为15.18元，平盘报收，本期筹码集中以来股价累计上涨15.79%，各交易日3次上涨，1次下跌 [1] 三季报业绩 - 前三季公司共实现营业收入11.80亿元，同比增长13.16%，实现净利润3714.91万元，同比增长417.61%，基本每股收益为0.1223元，加权平均净资产收益率2.34% [1] 2024年业绩预告 - 1月22日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润5000.00万元至5500.00万元，变动区间为147.31%~152.04% [1]

资金管理 - 2024年12月30日公司审议通过用4000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理期限自2025年1月16日起不超过12个月[1] 投资情况 - 交通银行投资本金为1500万元[3] - 交通银行产品期限为2025年1月27日至2025年2月24日[3] 资金余额 - 截至公告日现金管理余额为3000万元[4]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-005 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月30日召开第四届 董事会第十八次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、 流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产 品，期限自2025年1月16日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使 用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构已经对公 司现金管理事项发表了明确同意意见。公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上 述决议进行现金管理，具体情况如下： 一、本次进行募集资金现金管理情况 本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发行方已在协议 中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进 行 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000.00 - 5500.00万元，较上年同期增长147.31% - 152.04%[4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润盈利4214.00 - 4714.00万元，较上年同期增长141.53% - 146.46%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损10567.90万元[4] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损10147.13万元[4] 业务盈利提升原因 - 汽车零部件业务新客户定点产品量产，需求扩大，销量、收入增长，盈利能力改善[6] - 民用航空订单增加，军用航空零部件业务恢复，航空零部件业务盈利能力提升[7] 业绩预告沟通情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，无分歧[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据以2024年年度报告为准[8]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月16日召开，现场14:30开始，网络投票分时段进行[4] - 会议在成都公司会议室召开，董事长主持，现场与网络投票结合[5] 股东出席情况 - 出席股东及代表150人，代表股份118,020,302股，占比38.9394％[5] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目相关议案》同意117,848,722股，占比99.8546％[7] - 反对152,680股，占比0.1294％，弃权18,900股，占比0.0160％[7] 会议合规情况 - 律师事务所认为会议程序及决议合法有效[8]