人员变动 - 温玲瑶女士近日辞任公司内部审计负责人职务[2] - 辞任后温玲瑶女士将继续在公司任职[2] 股份情况 - 截至公告披露日，温玲瑶女士未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月14日[3]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-016 王先锋先生原定任期为2023年1月18日至2026年1月17日；截至本公告日，王先锋 先生持有公司股份118,880股。王先锋先生在离任公司财务总监后将遵守法律、法规及 规范性文件有关高级管理人员股份减持的限制性规定。 杨浩先生、唐卓毅先生、陈瑞娟女士简历见附件。 特此公告。 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 附件：高级管理人员简历 成都西菱动力科技股份有限公司 关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 7 日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更财务总监的议案》， 根据公司经营管理的需要聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，财务总监由 王先锋先生变更为杨浩先生，王先锋先生不再担任财务总监，任期为自董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满。 截至本公告日，杨浩先生持有公司股份 476,771 股，占公司总 ...

会议相关 - 公司于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会及第四届监事会第十七次会议[1] 人事变动 - 补选万柳邑、钟洪燕为股东代表监事[1] - 选举万柳邑为监事会主席[1] - 万柳邑、钟洪燕任期至第四届监事会届满[1] 人员信息 - 万柳邑1997年生，现任航空事业部办公室主任[4] - 钟洪燕1981年生，现任销售中心开发部副部长[4] - 万柳邑、钟洪燕未持有公司股份[4][5]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月7日召开[4] - 董事会2月20日发布会议通知，股权登记日为2月26日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人111人，代表122,458,077股，占比40.4036%[11] 选举结果 - 万柳邑、钟洪燕当选公司第四届监事会监事[18]

会议信息 - 股东大会于2025年3月7日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东及代表111人，代表股份122,458,077股，占比40.4036％[5] 选举结果 - 万柳邑、钟洪燕当选第四届监事会监事[8] 合规情况 - 律师认为会议程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 有股东大会会议决议和律师法律意见[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2025年3月7日召开[3] - 会议通知于2025年2月27日书面送达全体监事[3] - 全体监事均出席会议，推举万柳邑主持[3] 选举结果 - 选举万柳邑为第四届监事会主席，任期至届满[4] - 选举议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年3月7日召开[3] - 会议应到董事7人，实到董事7人[3] 人事变动 - 聘任唐卓毅、陈瑞娟为副总经理[4] - 聘任杨浩为财务总监，王先锋不再担任[6] 表决结果 - 《关于聘任副总经理的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 《关于变更财务总监的议案》7票赞成，0票反对，0票弃权[8] 公告披露 - 相关公告于2025年3月10日在指定媒体及网站披露[4][7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月7日下午14：30[2] - 股权登记日为2025年2月26日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月7日多个时段[2][27][29] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 网络投票代码为"350733"，投票简称为"西菱投票"[25] 会议审议 - 会议审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，应选2人[9] 出席登记 - 出席登记时间为2025年3月6日9：00 - 12：00，13:00 - 16:00[14] - 登记地点为成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室[15]

股东大会相关 - 公司2025年2月20日披露股东大会通知，部分内容更正[1] - 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》应选2人[1][3] - 选举万柳邑、钟洪燕为第四届监事会股东代表监事[1][3][5] - 更正后通知见2025年3月6日指定媒体披露内容[5][6]

资金使用 - 公司2024年12月30日通过用4000万元闲置募资现金管理议案，期限自2025年1月16日起不超12个月[2] - 全资子公司用1500万元闲置募资买结构性存款，期限2025年1月27日至2月24日[2] 收益情况 - 结构性存款产品到期收回本金1500万元，取得收益18986.30元[3]